Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО"
№75240551000210736421
🔢 ИНН:
5402053330
🆔 ОГРН:
1195476044609
📍 Адрес:
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.05.2024
🎯
Основание проведения
Постановление 336
🔔
Предостережение
Обращение № 21446/24/75000 от 23.04.2024 г.В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении 24.04.2024 75907/24/16597 в адрес ООО ПКО «НСВ» направлен запрос о предоставлении информации, при получении ответа установлено, что задолженность Костиненко О.С. передана в работу ООО ПКО «НСВ» по агентском... Еще...Обращение № 21446/24/75000 от 23.04.2024 г.В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении 24.04.2024 75907/24/16597 в адрес ООО ПКО «НСВ» направлен запрос о предоставлении информации, при получении ответа установлено, что задолженность Костиненко О.С. передана в работу ООО ПКО «НСВ» по агентскому договору КЛ-Аг-25/2023 от ООО МКК «Кватро». 14.05.2024 75907/24/20057 направлен запрос в адрес ООО МКК «Кватро». 23.05.2024 г. вх. 29408/24 поступил ответ от Общества о том, что основанием для осуществления взаимодействия с Костиненко О.С. является наличие действующего договора займа и просроченной задолженности по займу № 5030641 от 19.12.2023 г. Просроченная задолженность возникла 17.02.2024 г. Общество осуществляло взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности посредством направления голосовых сообщений, смс сообщений. Таблица коммуникаций представлена.В ходе анализа предоставленного ответа от ООО МКК «Кватро», обращения Костиненко О.С., предоставленной детализации по номеру 8914-351-38-42 установлено, что ООО МКК «Кватро» в ходе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности действуя недобросовестно и неразумно направило на номер телефона Костиненко О.С. в течение календарной недели с 19.02.2024 по 25.02.2024 7 сообщений (при установленных не более 4-х).
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО" (ИНН: 5402053330) , адрес: 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
Предостережение:
Обращение № 21446/24/75000 от 23.04.2024 г.В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении 24.04.2024 75907/24/16597 в адрес ООО ПКО «НСВ» направлен запрос о предоставлении информации, при получении ответа установлено, что задолженность Костиненко О.С. передана в работу ООО ПКО «НСВ» по агентскому договору КЛ-Аг-25/2023 от ООО МКК «Кватро». 14.05.2024 75907/24/20057 направлен запрос в адрес ООО МКК «Кватро». 23.05.2024 г. вх. 29408/24 поступил ответ от Общества о том, что основанием для осуществления взаимодействия с Костиненко О.С. является наличие действующего договора займа и просроченной задолженности по займу № 5030641 от 19.12.2023 г. Просроченная задолженность возникла 17.02.2024 г. Общество осуществляло взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности посредством направления голосовых сообщений, смс сообщений. Таблица коммуникаций представлена.В ходе анализа предоставленного ответа от ООО МКК «Кватро», обращения Костиненко О.С., предоставленной детализации по номеру 8914-351-38-42 установлено, что ООО МКК «Кватро» в ходе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности действуя недобросовестно и неразумно направило на номер телефона Костиненко О.С. в течение календарной недели с 19.02.2024 по 25.02.2024 7 сообщений (при установленных не более 4-х).
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5402053330
ОГРН
1195476044609
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
63.91
Наименование
Деятельность информационных агентств
Код
63.99.1
Наименование
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.99.6
Наименование
Деятельность по финансовой взаимопомощи
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Объект контроля
Адрес
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Балданова Анастасия Александровна
ФИО инспектора
Румянцев Даниил Алексеевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Основание проведения
Текст
Постановление 336
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение № 21446/24/75000 от 23.04.2024 г.В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении 24.04.2024 75907/24/16597 в адрес ООО ПКО «НСВ» направлен запрос о предоставлении информации, при получении ответа установлено, что задолженность Костиненко О.С. передана в работу ООО ПКО «НСВ» по агентскому договору КЛ-Аг-25/2023 от ООО МКК «Кватро». 14.05.2024 75907/24/20057 направлен запрос в адрес ООО МКК «Кватро». 23.05.2024 г. вх. 29408/24 поступил ответ от Общества о том, что основанием для осуществления взаимодействия с Костиненко О.С. является наличие действующего договора займа и просроченной задолженности по займу № 5030641 от 19.12.2023 г. Просроченная задолженность возникла 17.02.2024 г. Общество осуществляло взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности посредством направления голосовых сообщений, смс сообщений. Таблица коммуникаций представлена.В ходе анализа предоставленного ответа от ООО МКК «Кватро», обращения Костиненко О.С., предоставленной детализации по номеру 8914-351-38-42 установлено, что ООО МКК «Кватро» в ходе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности действуя недобросовестно и неразумно направило на номер телефона Костиненко О.С. в течение календарной недели с 19.02.2024 по 25.02.2024 7 сообщений (при установленных не более 4-х).
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Обращение № 21446/24/75000 от 23.04.2024 г.В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении 24.04.2024 75907/24/16597 в адрес ООО ПКО «НСВ» направлен запрос о предоставлении информации, при получении ответа установлено, что задолженность Костиненко О.С. передана в работу ООО ПКО «НСВ» по агентскому договору КЛ-Аг-25/2023 от ООО МКК «Кватро». 14.05.2024 75907/24/20057 направлен запрос в адрес ООО МКК «Кватро». 23.05.2024 г. вх. 29408/24 поступил ответ от Общества о том, что основанием для осуществления взаимодействия с Костиненко О.С. является наличие действующего договора займа и просроченной задолженности по займу № 5030641 от 19.12.2023 г. Просроченная задолженность возникла 17.02.2024 г. Общество осуществляло взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности посредством направления голосовых сообщений, смс сообщений. Таблица коммуникаций представлена.В ходе анализа предоставленного ответа от ООО МКК «Кватро», обращения Костиненко О.С., предоставленной детализации по номеру 8914-351-38-42 установлено, что ООО МКК «Кватро» в ходе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности действуя недобросовестно и неразумно направило на номер телефона Костиненко О.С. в течение календарной недели с 19.02.2024 по 25.02.2024 7 сообщений (при установленных не более 4-х).
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
