РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО"
№75240551000210736421

🔢 ИНН:
5402053330
🆔 ОГРН:
1195476044609
📍 Адрес:
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.05.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО" (ИНН: 5402053330) , адрес: 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5402053330
ОГРН проверяемого лица 1195476044609
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.6
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой взаимопомощи
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Балданова Анастасия Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Румянцев Даниил Алексеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение № 21446/24/75000 от 23.04.2024 г.В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении 24.04.2024 75907/24/16597 в адрес ООО ПКО «НСВ» направлен запрос о предоставлении информации, при получении ответа установлено, что задолженность Костиненко О.С. передана в работу ООО ПКО «НСВ» по агентскому договору КЛ-Аг-25/2023 от ООО МКК «Кватро». 14.05.2024 75907/24/20057 направлен запрос в адрес ООО МКК «Кватро». 23.05.2024 г. вх. 29408/24 поступил ответ от Общества о том, что основанием для осуществления взаимодействия с Костиненко О.С. является наличие действующего договора займа и просроченной задолженности по займу № 5030641 от 19.12.2023 г. Просроченная задолженность возникла 17.02.2024 г. Общество осуществляло взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности посредством направления голосовых сообщений, смс сообщений. Таблица коммуникаций представлена.В ходе анализа предоставленного ответа от ООО МКК «Кватро», обращения Костиненко О.С., предоставленной детализации по номеру 8914-351-38-42 установлено, что ООО МКК «Кватро» в ходе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности действуя недобросовестно и неразумно направило на номер телефона Костиненко О.С. в течение календарной недели с 19.02.2024 по 25.02.2024 7 сообщений (при установленных не более 4-х).

Предупреждение

Описание документа Обращение № 21446/24/75000 от 23.04.2024 г.В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении 24.04.2024 75907/24/16597 в адрес ООО ПКО «НСВ» направлен запрос о предоставлении информации, при получении ответа установлено, что задолженность Костиненко О.С. передана в работу ООО ПКО «НСВ» по агентскому договору КЛ-Аг-25/2023 от ООО МКК «Кватро». 14.05.2024 75907/24/20057 направлен запрос в адрес ООО МКК «Кватро». 23.05.2024 г. вх. 29408/24 поступил ответ от Общества о том, что основанием для осуществления взаимодействия с Костиненко О.С. является наличие действующего договора займа и просроченной задолженности по займу № 5030641 от 19.12.2023 г. Просроченная задолженность возникла 17.02.2024 г. Общество осуществляло взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности посредством направления голосовых сообщений, смс сообщений. Таблица коммуникаций представлена.В ходе анализа предоставленного ответа от ООО МКК «Кватро», обращения Костиненко О.С., предоставленной детализации по номеру 8914-351-38-42 установлено, что ООО МКК «Кватро» в ходе осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности действуя недобросовестно и неразумно направило на номер телефона Костиненко О.С. в течение календарной недели с 19.02.2024 по 25.02.2024 7 сообщений (при установленных не более 4-х).

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой