РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
№75240551000211402715

🔢 ИНН:
7708001614
🆔 ОГРН:
1027739176563
📍 Адрес:
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.07.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614) , адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708001614
ОГРН проверяемого лица 1027739176563
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Балданова Анастасия Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дамдинжапов Баясхалан Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение № 16810/24 от 29.03.2024 Шекунова А.А.В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении установлено, что между С*****вым Д.Г. и ООО МФК «ОТП Финанс» заключены договоры займа: 30***47812 от 20.01.2023 г., 30***41584 от 21.02.2023. По которым имеется просроченная задолженность. В рамках агентского договора № 1/2**5 от 06.04.2015 ООО МФК «ОТП Финанс» поручило АО «ОТП Банку» проводить мероприятия по взысканию просроченной задолженности. Взаимодействие представлено в виде таблице коммуникаций в т.ч. по номеру 8924-***-**-76. Приложены аудиозаписи. Со С*****вым Д.Г. заключено соглашение об обработке персональных данных, иные соглашения не заключались. В анкетных данных С****ов Д.Г. не указывал номер телефона 8924-***-**-76 как контактный, либо дополнительный. В ходе анализа предоставленной информации от АО «ОТП Банка», Шекунова А.А., ООО МФК «ОТП Финанс» установлено, что АО «ОТП Банком» нарушены нормы п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в том, что Банк действуя недобросовестно и неразумно взаимодействовал с 3 лицом по вопросу взыскания просроченной задолженности С*****ва Д.Г. посредствомтелефонных переговоров 25.09.2023, 30.09.2023, 04.03.2024, 14.03.2024 в отсутствие согласия должника, 3 лица на указанное взаимодействие.

Предупреждение

Описание документа Обращение № 16810/24 от 29.03.2024 Шекунова А.А.В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении установлено, что между С*****вым Д.Г. и ООО МФК «ОТП Финанс» заключены договоры займа: 30***47812 от 20.01.2023 г., 30***41584 от 21.02.2023. По которым имеется просроченная задолженность. В рамках агентского договора № 1/2**5 от 06.04.2015 ООО МФК «ОТП Финанс» поручило АО «ОТП Банку» проводить мероприятия по взысканию просроченной задолженности. Взаимодействие представлено в виде таблице коммуникаций в т.ч. по номеру 8924-***-**-76. Приложены аудиозаписи. Со С*****вым Д.Г. заключено соглашение об обработке персональных данных, иные соглашения не заключались. В анкетных данных С****ов Д.Г. не указывал номер телефона 8924-***-**-76 как контактный, либо дополнительный. В ходе анализа предоставленной информации от АО «ОТП Банка», Шекунова А.А., ООО МФК «ОТП Финанс» установлено, что АО «ОТП Банком» нарушены нормы п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в том, что Банк действуя недобросовестно и неразумно взаимодействовал с 3 лицом по вопросу взыскания просроченной задолженности С*****ва Д.Г. посредствомтелефонных переговоров 25.09.2023, 30.09.2023, 04.03.2024, 14.03.2024 в отсутствие согласия должника, 3 лица на указанное взаимодействие.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой