|
🔢 ИНН:
|
7536126992 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127536003187 |
|
📍 Адрес:
|
241013, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 88, помещ. 3 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
23.07.2024 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР" (ИНН: 7536126992) , адрес: 241013, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 88, помещ. 3
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7536126992 |
|---|---|
| ОГРН | 1127536003187 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 46.18 |
| Наименование | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| Код | 46.19 |
| Наименование | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| Код | 47.19 |
| Наименование | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Код | 47.9 |
| Наименование | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| Код | 68.10.1 |
| Наименование | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.31.1 |
| Наименование | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.2 |
| Наименование | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.3 |
| Наименование | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.4 |
| Наименование | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 70.10.1 |
| Наименование | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Код | 70.10.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 73.11 |
| Наименование | Деятельность рекламных агентств |
| Код | 96.09 |
| Наименование | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Адрес | 241013, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 88, помещ. 3 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Хорошилов Павел Николаевич |
|---|---|
| ФИО инспектора | Дамдинжапов Баясхалан Владимирович |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю |
|---|
| Текст | Постановление № 336 |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Обращение № 31722/24/75000 от 05.06.2024 г., Булгакова А.А. В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении установлено, что между Булгаковым и ООО МКК «Финансовый Супермаркет» заключен кредитный договор. Кредитная организация осуществляет неправомерные действия, направленные на возврат просроченной задолженности в отношении Булгакова А.А., и третьих лиц. В период с 30.04.2024г., по дату подачи обращения сотрудники кредитной организации осуществляют звонки, направляют сообщения в разное время суток на контактные номера родственников Булгакова А.А. Согласно ответу ООО МКК «Финансовый супермаркет» от 14.06.2024г., вх. 34965/24/75000, между Обществом и Булгаковым А.А., заключены договоры: № 006***874 от 16.09.2023г.; № 006***323 от 23.11.2023г.; № 006***324 от 23.11.2023г., № 006***466 от 24.12.2023г. Дата образования просроченной задолженности 24.03.2024г., №006***467 от 24.12.2023г. Дата образования просроченной задолженности 24.03.2024г. Между обществом и ООО ПКО «Эксперт Центр» (далее — Агент) заключен агентский договор № ЭКС-ФС/21 от 01.10.2021г., в соответствии с которым задолженность по договорам находится в работе Агента с 24.03.2024г. Согласно ответу ООО ПКО «Эксперт Центр» от 05.07.2024г., вх. 37667/24/75000, Общество на основании агентского договора No ЭКС-ФС/21 от 01.10.2021, заключенного с ООО МКК «Финансовый супермаркет» (далее – Принципал), осуществляло деятельность по возврату просроченной задолженности по договорам займа No 006***466 от 24.12.2023, 006***467 от 24.12.2023, заключенным Булгаковым А.А., с Принципалом, в период: с 24.03.2024 по 21.06.2024. Обществом на номер +7914***3**1, направлялись голосовые сообщения с номеров, принадлежащих Обществу: 01.04.2024 11-30, 08.04.2024 11-11, 15.04.2024 10-58 (время по г. Москва). В ходе анализа предоставленной информации от ООО ПКО «Эксперт Центр», Булгакова А.А., установлено, что ООО ПКО «Эксперт Центр» направило сообщения: 08.04.2024, 15.04.2024, 23.05.2024, с целью возврата просроченной задолженности на номер телефона +7914***3**1, принадлежащий третьему лицу. Согласие Булгакова А.А., на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, согласие третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО ПКО «Эксперт Центр» не представлены. |
|---|
| Описание документа | Обращение № 31722/24/75000 от 05.06.2024 г., Булгакова А.А. В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении установлено, что между Булгаковым и ООО МКК «Финансовый Супермаркет» заключен кредитный договор. Кредитная организация осуществляет неправомерные действия, направленные на возврат просроченной задолженности в отношении Булгакова А.А., и третьих лиц. В период с 30.04.2024г., по дату подачи обращения сотрудники кредитной организации осуществляют звонки, направляют сообщения в разное время суток на контактные номера родственников Булгакова А.А. Согласно ответу ООО МКК «Финансовый супермаркет» от 14.06.2024г., вх. 34965/24/75000, между Обществом и Булгаковым А.А., заключены договоры: № 006***874 от 16.09.2023г.; № 006***323 от 23.11.2023г.; № 006***324 от 23.11.2023г., № 006***466 от 24.12.2023г. Дата образования просроченной задолженности 24.03.2024г., №006***467 от 24.12.2023г. Дата образования просроченной задолженности 24.03.2024г. Между обществом и ООО ПКО «Эксперт Центр» (далее — Агент) заключен агентский договор № ЭКС-ФС/21 от 01.10.2021г., в соответствии с которым задолженность по договорам находится в работе Агента с 24.03.2024г. Согласно ответу ООО ПКО «Эксперт Центр» от 05.07.2024г., вх. 37667/24/75000, Общество на основании агентского договора No ЭКС-ФС/21 от 01.10.2021, заключенного с ООО МКК «Финансовый супермаркет» (далее – Принципал), осуществляло деятельность по возврату просроченной задолженности по договорам займа No 006***466 от 24.12.2023, 006***467 от 24.12.2023, заключенным Булгаковым А.А., с Принципалом, в период: с 24.03.2024 по 21.06.2024. Обществом на номер +7914***3**1, направлялись голосовые сообщения с номеров, принадлежащих Обществу: 01.04.2024 11-30, 08.04.2024 11-11, 15.04.2024 10-58 (время по г. Москва). В ходе анализа предоставленной информации от ООО ПКО «Эксперт Центр», Булгакова А.А., установлено, что ООО ПКО «Эксперт Центр» направило сообщения: 08.04.2024, 15.04.2024, 23.05.2024, с целью возврата просроченной задолженности на номер телефона +7914***3**1, принадлежащий третьему лицу. Согласие Булгакова А.А., на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, согласие третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО ПКО «Эксперт Центр» не представлены. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |