РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР"
№75240551000211456523

🔢 ИНН:
7536126992
🆔 ОГРН:
1127536003187
📍 Адрес:
241013, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 88, помещ. 3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.07.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР" (ИНН: 7536126992) , адрес: 241013, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 88, помещ. 3

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7536126992
ОГРН проверяемого лица 1127536003187
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКСПЕРТ ЦЕНТР"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.18
Наименование проверочного листа Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.19
Наименование проверочного листа Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.19
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.9
Наименование проверочного листа Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10.1
Наименование проверочного листа Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.1
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.2
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.3
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.4
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 96.09
Наименование проверочного листа Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 241013, г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 88, помещ. 3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хорошилов Павел Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дамдинжапов Баясхалан Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление № 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение № 31722/24/75000 от 05.06.2024 г., Булгакова А.А. В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении установлено, что между Булгаковым и ООО МКК «Финансовый Супермаркет» заключен кредитный договор. Кредитная организация осуществляет неправомерные действия, направленные на возврат просроченной задолженности в отношении Булгакова А.А., и третьих лиц. В период с 30.04.2024г., по дату подачи обращения сотрудники кредитной организации осуществляют звонки, направляют сообщения в разное время суток на контактные номера родственников Булгакова А.А. Согласно ответу ООО МКК «Финансовый супермаркет» от 14.06.2024г., вх. 34965/24/75000, между Обществом и Булгаковым А.А., заключены договоры: № 006***874 от 16.09.2023г.; № 006***323 от 23.11.2023г.; № 006***324 от 23.11.2023г., № 006***466 от 24.12.2023г. Дата образования просроченной задолженности 24.03.2024г., №006***467 от 24.12.2023г. Дата образования просроченной задолженности 24.03.2024г. Между обществом и ООО ПКО «Эксперт Центр» (далее — Агент) заключен агентский договор № ЭКС-ФС/21 от 01.10.2021г., в соответствии с которым задолженность по договорам находится в работе Агента с 24.03.2024г. Согласно ответу ООО ПКО «Эксперт Центр» от 05.07.2024г., вх. 37667/24/75000, Общество на основании агентского договора No ЭКС-ФС/21 от 01.10.2021, заключенного с ООО МКК «Финансовый супермаркет» (далее – Принципал), осуществляло деятельность по возврату просроченной задолженности по договорам займа No 006***466 от 24.12.2023, 006***467 от 24.12.2023, заключенным Булгаковым А.А., с Принципалом, в период: с 24.03.2024 по 21.06.2024. Обществом на номер +7914***3**1, направлялись голосовые сообщения с номеров, принадлежащих Обществу: 01.04.2024 11-30, 08.04.2024 11-11, 15.04.2024 10-58 (время по г. Москва). В ходе анализа предоставленной информации от ООО ПКО «Эксперт Центр», Булгакова А.А., установлено, что ООО ПКО «Эксперт Центр» направило сообщения: 08.04.2024, 15.04.2024, 23.05.2024, с целью возврата просроченной задолженности на номер телефона +7914***3**1, принадлежащий третьему лицу. Согласие Булгакова А.А., на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, согласие третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО ПКО «Эксперт Центр» не представлены.

Предупреждение

Описание документа Обращение № 31722/24/75000 от 05.06.2024 г., Булгакова А.А. В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении установлено, что между Булгаковым и ООО МКК «Финансовый Супермаркет» заключен кредитный договор. Кредитная организация осуществляет неправомерные действия, направленные на возврат просроченной задолженности в отношении Булгакова А.А., и третьих лиц. В период с 30.04.2024г., по дату подачи обращения сотрудники кредитной организации осуществляют звонки, направляют сообщения в разное время суток на контактные номера родственников Булгакова А.А. Согласно ответу ООО МКК «Финансовый супермаркет» от 14.06.2024г., вх. 34965/24/75000, между Обществом и Булгаковым А.А., заключены договоры: № 006***874 от 16.09.2023г.; № 006***323 от 23.11.2023г.; № 006***324 от 23.11.2023г., № 006***466 от 24.12.2023г. Дата образования просроченной задолженности 24.03.2024г., №006***467 от 24.12.2023г. Дата образования просроченной задолженности 24.03.2024г. Между обществом и ООО ПКО «Эксперт Центр» (далее — Агент) заключен агентский договор № ЭКС-ФС/21 от 01.10.2021г., в соответствии с которым задолженность по договорам находится в работе Агента с 24.03.2024г. Согласно ответу ООО ПКО «Эксперт Центр» от 05.07.2024г., вх. 37667/24/75000, Общество на основании агентского договора No ЭКС-ФС/21 от 01.10.2021, заключенного с ООО МКК «Финансовый супермаркет» (далее – Принципал), осуществляло деятельность по возврату просроченной задолженности по договорам займа No 006***466 от 24.12.2023, 006***467 от 24.12.2023, заключенным Булгаковым А.А., с Принципалом, в период: с 24.03.2024 по 21.06.2024. Обществом на номер +7914***3**1, направлялись голосовые сообщения с номеров, принадлежащих Обществу: 01.04.2024 11-30, 08.04.2024 11-11, 15.04.2024 10-58 (время по г. Москва). В ходе анализа предоставленной информации от ООО ПКО «Эксперт Центр», Булгакова А.А., установлено, что ООО ПКО «Эксперт Центр» направило сообщения: 08.04.2024, 15.04.2024, 23.05.2024, с целью возврата просроченной задолженности на номер телефона +7914***3**1, принадлежащий третьему лицу. Согласие Булгакова А.А., на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, согласие третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО ПКО «Эксперт Центр» не представлены.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой