РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМИГО"
№75240551000211632062

🔢 ИНН:
5260355389
🆔 ОГРН:
1135260005363
📍 Адрес:
603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 21А, пом. 603
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.08.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМИГО" (ИНН: 5260355389) , адрес: 603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 21А, пом. 603

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5260355389
ОГРН проверяемого лица 1135260005363
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМИГО"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 56.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 56.10.3
Наименование проверочного листа Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 603093, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 21А, пом. 603

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Балданова Анастасия Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Румянцев Даниил Алексеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение № 31793/24 от 05.06.2024 Булгакова А.А.06.06.2024 75907/24/23673 направлен запрос в ПАО «МТС Банк». 15.07.2024 вх. 39270/24 поступил ответ ПАО «МТС Банк», задолженность должника находилась в работе агента ООО ПКО «НСВ». 17.07.2024 75907/24/29175 направлен запрос в ООО ПКО «НСВ». 22.07.2024 вх. 40605/24 поступил ответ ООО ПКО «НСВ» из которого следует, что Общество являлось агентом ООО «Займиго МФК». 26.07.2024 75907/24/30511 направлен запрос в ООО «Займиго МФК». 31.07.2024 вх. 42162/24 поступил ответ от ООО «Займиго МФК» из которого следует, что между Обществом и Булгаковым А.А. заключен кредитный договор 174***4584 от 29.02.2024 г. Дата образования просроченной задолженности 19.03.2024 г. Общество осуществляло взаимодействие с Булгаковым А.А., направленное на возврат просроченной задолженности, путем направления текстовых сообщений, иные способы Общество не использовало. Договор уступки прав требования (цессии) не заключался. Номера телефонов 8913-***-84-77, 8999-***-72-51 Обществу, сотрудникам Общества не принадлежат. В ходе анализа предоставленной информации от ООО «Займиго МФК», Булгакова А.А. установлено, что ООО «Займиго МФК» нарушены нормы ч. 1 ст. 6, п. 1 п. 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц приосуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившееся в том, что Общество действуя недобросовестно и неразумно направило на номер телефона заявителя текстовые сообщения в период с 29.03.2024 по 03.05.2024 в которых отсутствует информация о наименование кредитора, номере контактного телефона кредитора.

Предупреждение

Описание документа Обращение № 31793/24 от 05.06.2024 Булгакова А.А.06.06.2024 75907/24/23673 направлен запрос в ПАО «МТС Банк». 15.07.2024 вх. 39270/24 поступил ответ ПАО «МТС Банк», задолженность должника находилась в работе агента ООО ПКО «НСВ». 17.07.2024 75907/24/29175 направлен запрос в ООО ПКО «НСВ». 22.07.2024 вх. 40605/24 поступил ответ ООО ПКО «НСВ» из которого следует, что Общество являлось агентом ООО «Займиго МФК». 26.07.2024 75907/24/30511 направлен запрос в ООО «Займиго МФК». 31.07.2024 вх. 42162/24 поступил ответ от ООО «Займиго МФК» из которого следует, что между Обществом и Булгаковым А.А. заключен кредитный договор 174***4584 от 29.02.2024 г. Дата образования просроченной задолженности 19.03.2024 г. Общество осуществляло взаимодействие с Булгаковым А.А., направленное на возврат просроченной задолженности, путем направления текстовых сообщений, иные способы Общество не использовало. Договор уступки прав требования (цессии) не заключался. Номера телефонов 8913-***-84-77, 8999-***-72-51 Обществу, сотрудникам Общества не принадлежат. В ходе анализа предоставленной информации от ООО «Займиго МФК», Булгакова А.А. установлено, что ООО «Займиго МФК» нарушены нормы ч. 1 ст. 6, п. 1 п. 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц приосуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившееся в том, что Общество действуя недобросовестно и неразумно направило на номер телефона заявителя текстовые сообщения в период с 29.03.2024 по 03.05.2024 в которых отсутствует информация о наименование кредитора, номере контактного телефона кредитора.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой