Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАТРО"
№75240551000211674290
🔢 ИНН:
5402053330
🆔 ОГРН:
1195476044609
📍 Адрес:
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.08.2024
🎯
Основание проведения
Постановление 336
🔔
Предостережение
Обращение № 31793/24 от 05.06.2024 Булгакова А.А.06.06.2024 75907/24/23673 направлен запрос в ПАО «МТС Банк». 15.07.2024 вх. 39270/24 поступил ответ ПАО «МТС Банк», задолженность должника находилась в работе агента ООО ПКО «НСВ». 17.07.2024 75907/24/29175 направлен запрос в ООО ПКО «НСВ». 22.07.2024... Еще...Обращение № 31793/24 от 05.06.2024 Булгакова А.А.06.06.2024 75907/24/23673 направлен запрос в ПАО «МТС Банк». 15.07.2024 вх. 39270/24 поступил ответ ПАО «МТС Банк», задолженность должника находилась в работе агента ООО ПКО «НСВ». 17.07.2024 75907/24/29175 направлен запрос в ООО ПКО «НСВ». 22.07.2024 вх. 40605/24 поступил ответ ООО ПКО «НСВ» из которого следует, что Общество являлось агентом ООО МКК «Кватро». 26.07.2024 75907/24/30505 направлен запрос в ООО «Кватро». 01.08.2024 вх. 42305/24 поступил ответ от ООО «Кватро» из которого следует, что между ООО «Кватро» и Булгаковым А.А. заключен кредитный договор 5***411 от 05.02.2024 г. Дата образования просроченной задолженности 16.03.2024 г. Общество осуществляло взаимодействие с Булгаковым А.А., направленное на возврат просроченной задолженности, путем направления текстовых сообщений, автоинформатора, иные способы Общество не использовало. Договор уступки прав требования (цессии) не заключался. Номера телефонов 8913-***-84-77, 8999-***-72-51 Обществу, сотрудникам Общества не принадлежат. В ходе анализа предоставленной информации от ООО «Кватро», Булгакова А.А. установлено, что ООО «Кватро» нарушены нормы ч. 1 ст. 6, ч. 1, п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившееся в том, что Общество действуя недобросовестно и неразумно направило на номер телефона заявителя текстовые сообщения 17.03.2024, 26.03.2024, 28.03.2024, 29.03.2024, 03.04.2024 в которых отсутствует информация о просроченной задолженности.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАТРО" (ИНН: 5402053330) , адрес: 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
Предостережение:
Обращение № 31793/24 от 05.06.2024 Булгакова А.А.06.06.2024 75907/24/23673 направлен запрос в ПАО «МТС Банк». 15.07.2024 вх. 39270/24 поступил ответ ПАО «МТС Банк», задолженность должника находилась в работе агента ООО ПКО «НСВ». 17.07.2024 75907/24/29175 направлен запрос в ООО ПКО «НСВ». 22.07.2024 вх. 40605/24 поступил ответ ООО ПКО «НСВ» из которого следует, что Общество являлось агентом ООО МКК «Кватро». 26.07.2024 75907/24/30505 направлен запрос в ООО «Кватро». 01.08.2024 вх. 42305/24 поступил ответ от ООО «Кватро» из которого следует, что между ООО «Кватро» и Булгаковым А.А. заключен кредитный договор 5***411 от 05.02.2024 г. Дата образования просроченной задолженности 16.03.2024 г. Общество осуществляло взаимодействие с Булгаковым А.А., направленное на возврат просроченной задолженности, путем направления текстовых сообщений, автоинформатора, иные способы Общество не использовало. Договор уступки прав требования (цессии) не заключался. Номера телефонов 8913-***-84-77, 8999-***-72-51 Обществу, сотрудникам Общества не принадлежат. В ходе анализа предоставленной информации от ООО «Кватро», Булгакова А.А. установлено, что ООО «Кватро» нарушены нормы ч. 1 ст. 6, ч. 1, п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившееся в том, что Общество действуя недобросовестно и неразумно направило на номер телефона заявителя текстовые сообщения 17.03.2024, 26.03.2024, 28.03.2024, 29.03.2024, 03.04.2024 в которых отсутствует информация о просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5402053330
ОГРН
1195476044609
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАТРО"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
63.91
Наименование
Деятельность информационных агентств
Код
63.99.1
Наименование
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.99.6
Наименование
Деятельность по финансовой взаимопомощи
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Объект контроля
Адрес
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Балданова Анастасия Александровна
ФИО инспектора
Румянцев Даниил Алексеевич
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Основание проведения
Текст
Постановление 336
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Обращение № 31793/24 от 05.06.2024 Булгакова А.А.06.06.2024 75907/24/23673 направлен запрос в ПАО «МТС Банк». 15.07.2024 вх. 39270/24 поступил ответ ПАО «МТС Банк», задолженность должника находилась в работе агента ООО ПКО «НСВ». 17.07.2024 75907/24/29175 направлен запрос в ООО ПКО «НСВ». 22.07.2024 вх. 40605/24 поступил ответ ООО ПКО «НСВ» из которого следует, что Общество являлось агентом ООО МКК «Кватро». 26.07.2024 75907/24/30505 направлен запрос в ООО «Кватро». 01.08.2024 вх. 42305/24 поступил ответ от ООО «Кватро» из которого следует, что между ООО «Кватро» и Булгаковым А.А. заключен кредитный договор 5***411 от 05.02.2024 г. Дата образования просроченной задолженности 16.03.2024 г. Общество осуществляло взаимодействие с Булгаковым А.А., направленное на возврат просроченной задолженности, путем направления текстовых сообщений, автоинформатора, иные способы Общество не использовало. Договор уступки прав требования (цессии) не заключался. Номера телефонов 8913-***-84-77, 8999-***-72-51 Обществу, сотрудникам Общества не принадлежат. В ходе анализа предоставленной информации от ООО «Кватро», Булгакова А.А. установлено, что ООО «Кватро» нарушены нормы ч. 1 ст. 6, ч. 1, п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившееся в том, что Общество действуя недобросовестно и неразумно направило на номер телефона заявителя текстовые сообщения 17.03.2024, 26.03.2024, 28.03.2024, 29.03.2024, 03.04.2024 в которых отсутствует информация о просроченной задолженности.
Предупреждение
Описание документа
Обращение № 31793/24 от 05.06.2024 Булгакова А.А.06.06.2024 75907/24/23673 направлен запрос в ПАО «МТС Банк». 15.07.2024 вх. 39270/24 поступил ответ ПАО «МТС Банк», задолженность должника находилась в работе агента ООО ПКО «НСВ». 17.07.2024 75907/24/29175 направлен запрос в ООО ПКО «НСВ». 22.07.2024 вх. 40605/24 поступил ответ ООО ПКО «НСВ» из которого следует, что Общество являлось агентом ООО МКК «Кватро». 26.07.2024 75907/24/30505 направлен запрос в ООО «Кватро». 01.08.2024 вх. 42305/24 поступил ответ от ООО «Кватро» из которого следует, что между ООО «Кватро» и Булгаковым А.А. заключен кредитный договор 5***411 от 05.02.2024 г. Дата образования просроченной задолженности 16.03.2024 г. Общество осуществляло взаимодействие с Булгаковым А.А., направленное на возврат просроченной задолженности, путем направления текстовых сообщений, автоинформатора, иные способы Общество не использовало. Договор уступки прав требования (цессии) не заключался. Номера телефонов 8913-***-84-77, 8999-***-72-51 Обществу, сотрудникам Общества не принадлежат. В ходе анализа предоставленной информации от ООО «Кватро», Булгакова А.А. установлено, что ООО «Кватро» нарушены нормы ч. 1 ст. 6, ч. 1, п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившееся в том, что Общество действуя недобросовестно и неразумно направило на номер телефона заявителя текстовые сообщения 17.03.2024, 26.03.2024, 28.03.2024, 29.03.2024, 03.04.2024 в которых отсутствует информация о просроченной задолженности.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
