РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАТРО"
№75240551000211674290

🔢 ИНН:
5402053330
🆔 ОГРН:
1195476044609
📍 Адрес:
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.08.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАТРО" (ИНН: 5402053330) , адрес: 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5402053330
ОГРН проверяемого лица 1195476044609
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАТРО"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.6
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой взаимопомощи
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Балданова Анастасия Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Румянцев Даниил Алексеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение № 31793/24 от 05.06.2024 Булгакова А.А.06.06.2024 75907/24/23673 направлен запрос в ПАО «МТС Банк». 15.07.2024 вх. 39270/24 поступил ответ ПАО «МТС Банк», задолженность должника находилась в работе агента ООО ПКО «НСВ». 17.07.2024 75907/24/29175 направлен запрос в ООО ПКО «НСВ». 22.07.2024 вх. 40605/24 поступил ответ ООО ПКО «НСВ» из которого следует, что Общество являлось агентом ООО МКК «Кватро». 26.07.2024 75907/24/30505 направлен запрос в ООО «Кватро». 01.08.2024 вх. 42305/24 поступил ответ от ООО «Кватро» из которого следует, что между ООО «Кватро» и Булгаковым А.А. заключен кредитный договор 5***411 от 05.02.2024 г. Дата образования просроченной задолженности 16.03.2024 г. Общество осуществляло взаимодействие с Булгаковым А.А., направленное на возврат просроченной задолженности, путем направления текстовых сообщений, автоинформатора, иные способы Общество не использовало. Договор уступки прав требования (цессии) не заключался. Номера телефонов 8913-***-84-77, 8999-***-72-51 Обществу, сотрудникам Общества не принадлежат. В ходе анализа предоставленной информации от ООО «Кватро», Булгакова А.А. установлено, что ООО «Кватро» нарушены нормы ч. 1 ст. 6, ч. 1, п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившееся в том, что Общество действуя недобросовестно и неразумно направило на номер телефона заявителя текстовые сообщения 17.03.2024, 26.03.2024, 28.03.2024, 29.03.2024, 03.04.2024 в которых отсутствует информация о просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа Обращение № 31793/24 от 05.06.2024 Булгакова А.А.06.06.2024 75907/24/23673 направлен запрос в ПАО «МТС Банк». 15.07.2024 вх. 39270/24 поступил ответ ПАО «МТС Банк», задолженность должника находилась в работе агента ООО ПКО «НСВ». 17.07.2024 75907/24/29175 направлен запрос в ООО ПКО «НСВ». 22.07.2024 вх. 40605/24 поступил ответ ООО ПКО «НСВ» из которого следует, что Общество являлось агентом ООО МКК «Кватро». 26.07.2024 75907/24/30505 направлен запрос в ООО «Кватро». 01.08.2024 вх. 42305/24 поступил ответ от ООО «Кватро» из которого следует, что между ООО «Кватро» и Булгаковым А.А. заключен кредитный договор 5***411 от 05.02.2024 г. Дата образования просроченной задолженности 16.03.2024 г. Общество осуществляло взаимодействие с Булгаковым А.А., направленное на возврат просроченной задолженности, путем направления текстовых сообщений, автоинформатора, иные способы Общество не использовало. Договор уступки прав требования (цессии) не заключался. Номера телефонов 8913-***-84-77, 8999-***-72-51 Обществу, сотрудникам Общества не принадлежат. В ходе анализа предоставленной информации от ООО «Кватро», Булгакова А.А. установлено, что ООО «Кватро» нарушены нормы ч. 1 ст. 6, ч. 1, п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившееся в том, что Общество действуя недобросовестно и неразумно направило на номер телефона заявителя текстовые сообщения 17.03.2024, 26.03.2024, 28.03.2024, 29.03.2024, 03.04.2024 в которых отсутствует информация о просроченной задолженности.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой