РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС"
№75240551000216582242

🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.12.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7713793524
ОГРН проверяемого лица 1147746920144
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Балданова Анастасия Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Румянцев Даниил Алексеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Постановление 336
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1) Обращение № 46667/24 от 18.09.2024 Рамазановой К.Л. (далее — Заявитель), о возможном нарушении ООО ПКО «Феникс» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении установлено, что ООО «П.Р.Е.С.К.О.» 03.10.2022 уступило право требования (цессии) по кредитному договору № 004070**68 ООО ПКО «Феникс». 24.05.2024 г. в адрес ООО ПКО «Феникс» поступило заявление от Рамазановой К.Л. (адрес 121471, г. Москва, ул. Гвардейская, 1*/4*), ответ на которое предоставлен 01.06.2024 г. и направлен по адресу 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, пр-кт. Строителей, д. 2* кв. *. 29.10.2024 вх. 60993/24 поступил ответ ООО ПКО «Феникс» о том, что адрес проживания Рамазановой (Макеевой) К.Л. (674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, пр-кт. Строителей, д. 2* кв. *) был передан в ООО ПКО «Феникс» в рамках договора цессии. При этом сотрудником, формирующим отправление корреспонденции, ошибочно не был указан адрес, предоставленный Рамазановой (Макеевой) К.Л. в своем обращении от 24.05.2024 г. В ходе анализа предоставленной информации от ООО ПКО «Феникс», Рамазановой (Макеевой) К.Л. установлено, что ООО ПКО «Феникс» нарушены нормы ч. 1 ст. 6, ст. 10 Федерального Закона от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившееся в том, что ООО ПКО «Феникс» действуя недобросовестно и неразумно не отправило ответ на обращение Рамазановой (Макаеевой) К.Л. по адресу указанному в заявлении, чем нарушило права заявителя на получение информации по кредитным обязательствам.

Предупреждение

Описание документа 1) Обращение № 46667/24 от 18.09.2024 Рамазановой К.Л. (далее — Заявитель), о возможном нарушении ООО ПКО «Феникс» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ). В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении установлено, что ООО «П.Р.Е.С.К.О.» 03.10.2022 уступило право требования (цессии) по кредитному договору № 004070**68 ООО ПКО «Феникс». 24.05.2024 г. в адрес ООО ПКО «Феникс» поступило заявление от Рамазановой К.Л. (адрес 121471, г. Москва, ул. Гвардейская, 1*/4*), ответ на которое предоставлен 01.06.2024 г. и направлен по адресу 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, пр-кт. Строителей, д. 2* кв. *. 29.10.2024 вх. 60993/24 поступил ответ ООО ПКО «Феникс» о том, что адрес проживания Рамазановой (Макеевой) К.Л. (674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, пр-кт. Строителей, д. 2* кв. *) был передан в ООО ПКО «Феникс» в рамках договора цессии. При этом сотрудником, формирующим отправление корреспонденции, ошибочно не был указан адрес, предоставленный Рамазановой (Макеевой) К.Л. в своем обращении от 24.05.2024 г. В ходе анализа предоставленной информации от ООО ПКО «Феникс», Рамазановой (Макеевой) К.Л. установлено, что ООО ПКО «Феникс» нарушены нормы ч. 1 ст. 6, ст. 10 Федерального Закона от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившееся в том, что ООО ПКО «Феникс» действуя недобросовестно и неразумно не отправило ответ на обращение Рамазановой (Макаеевой) К.Л. по адресу указанному в заявлении, чем нарушило права заявителя на получение информации по кредитным обязательствам.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой