РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью Сибирское коллекторское агентство
№75250551000217715216

🔢 ИНН:
1901107255
🆔 ОГРН:
1121901001958
📍 Адрес:
г Новосибирск, ул Обская, д 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.04.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Общество с ограниченной ответственностью Сибирское коллекторское агентство (ИНН: 1901107255) , адрес: г Новосибирск, ул Обская, д 2

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1901107255
ОГРН проверяемого лица 1121901001958
Наименование проверочного листа Общество с ограниченной ответственностью Сибирское коллекторское агентство
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Новосибирск, ул Обская, д 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Румянцев Даниил Алексеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хорошилов Павел Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате ФЗ № 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение № 5676/25/75000 от 07.02.2025 г., Синчилова Д. С., (далее — Заявитель). В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении установлено, что на личный номер телефона Заявителя +7924*****91 с начала 2024 г., поступают звонки ООО ПКО «Сибирское Коллекторское Агентство» (ООО ПКО «СКА»), сотрудники данной организации указывают на то, что у Заявителя имеются якобы перед ними кредитные задолженности в размере 70 389,56 руб., данные звонки поступают на личный номер ежедневно с раннего утра с 06 утра и до глубокой ночи до 00 часов. Уведомление о том, что Кредитные учреждения долги Заявителя переуступили Сибирскому коллекторскому агентству, Заявитель уведомлен надлежащим образом не был. Заявитель неоднократно по телефону пояснял сотрудникам агентства, что они не имеют права звонить ему и требовать оплаты задолженности так как Заявитель проходит процедуру банкротства и признан банкротом (Определение Арбитражного суда Забайкальского края от 02.09.2024 г., дело № 78-5246/2024). Требования об оплате задолженности в размере 70 389,56 руб., в адрес Заявителя являются необоснованными и неправомерными со стороны ООО ПКО «СКА», так как данная сумма задолженности уже включена в процедуру банкротного дела. Помимо этого, Арбитражный управляющий направляла информацию в адрес ООО ПКО «СКА» о включении в списки требований кредиоров. Также Заявителем для включения суммы задолженности в банкротное дело № 78-5246/2024, были истребованы справки о подтверждении задолженности ООО ПКО «СКА». В ответ на официальный запрос Заявителя, ООО ПКО «СКА» направило справки на на электронную почту Заявителя справки о задолженности от ООО ПКО «Бюро судебных взысканий». Данные справки приобщены к материалам банкротного дела № 78-5246/2024. 18.02.2025 г., исх. 75907/25/7223 направлен запрос в ООО ПКО «СКА» о предоставлении информации. 03.03.2025 вх. 9244/25/75000 поступил ответ ООО ПКО «СКА», согласно которому, между ООО ПКО «Бюро судебного взыскания» и ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» заключен агентский договор № СКА-2 от 27.12.2021г., в соответствии с которым ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности в пользу ООО ПКО «Бюро судебного взыскания» по договору займа № 8300*****30 от 08.06.20**г., заключенного между ООО «Русфинанс Банк» и Заявителем. Право требования возврата просроченной задолженности возникло у ООО ПКО «Бюро судебного взыскания» на основании: - 23.12.2013 года ООО «Русфинанс Банк» по договору цессии № УТ-3006 уступило права (требования) ООО «ЭОС». - 25.06.2014 года ООО «ЭОС» по договору цессии № УТ-3006 уступило права требования НАО «Первое коллекторское бюро». - 09.08.2019 года НАО «Первое коллекторское бюро» по договору цессии № 14/08/2019-1 усупило права требования ООО «Сириус-Трейд». - 02.10.2019 года ООО «Сириус-Трейд» на основании п. 1.1, 1.4 Договора цессии от 07.12.2018 уступило права требования ООО «Бюро финансовых решений». 30.12.2019 года ООО «Бюро финансовых решений» по договору цессии № БФР_БСВ_30122019 уступило права требования ООО «Бюро Судебного Взыскания», согласно которому, последний принял в полном объеме права требования. Платежи в счет оплаты задолженности не поступали. Договор находился в работе Общества с 24.01.2022 года по 05.12.2024 года и в период с 17.12.2024 года по дату представления ответа. Между ООО ПКО «Агентство финансовых решений» и ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» заключен агентский договор № СКА-8 от 27.12.2021г., в соответствии с которым, ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности в пользу ООО ПКО «Агентство финансовых решений» по договору займа № 0*****03 от 09.07.20**г., заключенного между ООО МКК «Авантаж» и Заявителем. Право требования возврата просроченной задолженности возникло у ООО ПКО «Агентство финансовых решений» на основании: - 30.07.2024 года ООО МКК «Авантаж» по договору цессии уступило права требования ООО ПКО «Агентство финансовых решений», согласно которому последний принял в полном объеме права требования. Платежи в счет оплаты задолженности не поступали. Договор находился в работе Общества с 30.07.2024 года по 05.12.2024 года и в период с 17.12.2024 года по дату представления ответа. Между ООО ПКО «Бюро Судебного Взыскания» и ООО ПКО «Сибирское коллекторское Агентство» заключен агентский договор № СКА-2 от 27.12.2021 г., в соответствии с которым ООО ПКО «Сибирское коллекторское агентство» осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности в пользу ООО «СФО Легал Финанс» по договору займа № 00*****43 от 20.07.20**г., заключенного между ООО МКК «Авантаж» (ранее ООО МКК «Агора») и Заявителем и договору займа № 00*****49 от 29.07.20** г., заключенному между ООО МКК «Авантаж» и Заявителем. Между ООО «Специализированное финансовое общество Легал Финанс» и ООО ПКО «Бюро Судебного Взыскания» заключен договор об оказании услуг сервисного агента № б/н от 30.04.2021г., в соответствии с которым Сервисный Агент осуществляет деятельность по возврату просроченной задолженности в пользу ООО «СФО Легал Финанс». Право требования возврата просроченной задолженности по договору займа № 00*****43 от 20.07.20** г., возникло у ООО «СФО Легал Финанс» на основании: - 21.02.2024 года ООО МКК «Авантаж» по договору цессии уступило права требования ООО «СФО Легал Финанс», согласно которому последний принял в полном объеме права требования. Платежи в счет оплаты задолженности не поступали . Договор находился в работе Обществ с 21.02.2024 года по 05.12.2024 года и в период с 17.12.2024 года по дату представления ответа. Право требования возврата просроченной задолженности по договору займа № 00*****49 от 29.07.20** года возникло у ООО «СФО Легал Финанс» на основании: - 22.12.2023 года ООО МКК «Авантаж» по договору цессии уступило права требования ООО «СФО Легал Финанс», согласно которому последний принял в полном объеме права требования. Платежи в счет оплаты задолженности не поступали. Договор находился в работе Обществ с 22.12.2023 года по 05.12.2024 года и в период с 17.12.2024 года по дату представления ответа. Информация о задолженности иным лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности, не передавалась. Договор уступки прав требования с третьими лицами Обществом не заключался. В целях взыскания просроченной задолженности Общество осуществляет взаимодействие посредством звонков. Личных встреч не проводилось. Письменной переписки (посредством голосовых сообщений, телеграфных сообщений, сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи) не осуществлялось. Корреспонденция (уведомления, досудебные претензии и прочее) в адрес Заявителя не направлялись. Обращений, заявлений, запросов, претензий, отзывов, жалоб от Заявителя, в том числе об отказе от взаимодействия в адрес Общества по всем каналам связи — не поступало. В ходе анализа предоставленной информации от ООО ПКО «СКА», Синчилова Д.С., установлено, что ООО ПКО «СКА» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Синчилова Д.С., осуществило звонки на номер телефона Заявителя +7924*****91, а именно: 03.09.2024 г., 23.09.2024 г., 11.11.2024 г., 04.12.2024 г., 18.01.2025 г., после вынесения Арбитражным Судом Забайкальского края определения о признании обоснованным заявления и признания Синчилова Д. С., несостоятельным (банкротом). Кроме того, на адрес электронной почты ООО ПКО «СКА», 05.09.2024 г., Заявителем направлено обращение, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания. Ответ Заявителю ООО ПКО «СКА» предоставлен 31.10.2024 г. Тем самым, ООО ПКО «СКА» нарушило нормы ч. 1 ст. 6; п. 1 ч. 1 ст. 7; ст. 10 Федерального закона 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», действуя недобросовестно и неразумно ООО ПКО «СКА» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, после дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом. А также ООО ПКО «СКА» предоставило ответ на обращение Заявителя по содержащимся в таком обращении вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания, позднее десяти рабочих дней со дня получения такого обращения.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой