РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СМАРТ КОЛЛЕКШН"
№75250551000217777811

🔢 ИНН:
7536168865
🆔 ОГРН:
1177536006944
📍 Адрес:
край Забайкальский,г Чита,ул Анохина,д. 120а,помещ. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.04.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СМАРТ КОЛЛЕКШН" (ИНН: 7536168865) , адрес: край Забайкальский,г Чита,ул Анохина,д. 120а,помещ. 1

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Регион:
Забайкальский край

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Забайкальского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7536168865
ОГРН проверяемого лица 1177536006944
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СМАРТ КОЛЛЕКШН"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ край Забайкальский,г Чита,ул Анохина,д. 120а,помещ. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Балданова Анастасия Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Румянцев Даниил Алексеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 08.04.2025 вх. 16414/25/75000 в Управление ФССП России по Забайкальскому краю (далее по тексту — Управление) поступил отчет ООО ПКО «Смарт Коллекшн» «О деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, предоставляемых профессиональной коллекторской организацией, а также сроков и периодичности их представления» в соответствии с Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.01.2024 № 27 (далее по тексту - Отчет). В ходе изучения предоставленного Отчета, мониторинга базы данных ПК АИС, копий исполнительных документов установлено, что работник ООО ПКО «Смарт Коллекшн» имеет денежные обязательства, не исполненные в течение шестидесяти календарных дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности. Таким образом ООО ПКО «Смарт Коллекшн» нарушены нормы п. 11 ч. 1 ст. 13, п. 8 ч. 4 ст. 13, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой