РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
№75250551000218468669

🔢 ИНН:
7704784072
🆔 ОГРН:
1117746442670
📍 Адрес:
г Москва, ул Василисы Кожиной, д 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.06.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" (ИНН: 7704784072) , адрес: г Москва, ул Василисы Кожиной, д 1

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Забайкальского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7704784072
ОГРН проверяемого лица 1117746442670
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва, ул Василисы Кожиной, д 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Румянцев Даниил Алексеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хорошилов Павел Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248-ФЗ. Предостережение
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Обращение № 25508/25/75000 от 30.05.2025 г., Перминова П.А., (далее — Заявитель). В ходе рассмотрения доводов изложенных в обращении установлено, что 07.05.2025 года Заявитель вынужден обратиться за помощью к юристам. С указанного времени не в состоянии выплачивать сумму основного кредита, а также проценты и комиссии по кредиту. В адрес Заявителя неоднократно поступают уведомления о начале принудительного взыскания с требованиями погасить образовавшуюся сумму задолженности, в случае несвоевременного погашения задолженности обещали передать сведения об имеющейся задолженности в коллекторское агентство. Заявитель сообщал звонящим представителям организациям о том, что обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом). Заявитель не согласен с действиями сотрудников кредитных организаций, считает эти действия нарушающими его права и законные интересы. 06.06.2025 исх. 759907/25/21796 направлен запрос о предоставлении информации в ООО МФК «Мани Мен». 25.06.2025 вх. 30144/25/75000 поступил ответ ООО МФК «Мани Мен», согласно которому, Заявитель и Общество заключили договоры займа: - No 297****3 от 28.03.2025 г., сроком возврата 33 дня; - No 299****7 от 14.04.2025 г., сроком возврата 98 дней (далее - Договоры). 03.04.2025 г. по соглашению сторон сумма займа по договору No 297****3 была увеличена. В настоящее время Договоры не погашены, числится просроченная задолженность. Погашений по Договорам не было. Соглашения и согласия с Заявителем, с третьими лицами, оформленные и полученные Обществом в соответствии с главой 2 Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 N 230-ФЗ, направленных на возврат просроченной задолженности, отсутствуют, в Общество не поступали. Взаимодействие по Договорам с целью взыскания просроченной задолженности посредством автоинформатора не состоялось. Общество осуществляет взаимодействие с Заявителем только по контактным данным, включая данные, указанные в Анкете. Сообщения в мессенджерах и социальных сетях в сети «Интернет» Обществом не направлялись. Взаимодействие с целью взыскания просроченной задолженности по Договорам посредством осуществления телефонных переговоров не состоялось. Сотрудники Общества непосредственное взаимодействие по Договору не осуществляли. Отправка смс – сообщений и сообщений автоинформатора осуществляется Обществом при помощи специального ПО. Общество не осуществляло и не осуществляет в отношении третьих лиц каких-либо действий, направленных на взыскание задолженности, в том числе не выдвигает требований по погашению задолженности к лицам, не являющимся стороной по договору, и не разглашает тайну об операциях Заявителя. Права требования по Договорам третьим лицам не уступались. Сведения о передаче Договоров в работу третьим лицам отсутствуют. В ходе анализа предоставленной информации от ООО МФК «Мани Мен», Перминова П.А., установлено, что 24.05.2025 в адрес ООО МФК «Мани Мен» поступило заявление от Перминова П. А., об отказе от взаимодействия, не соответствующее форме заявления, утвержденного уполномоченным органом. В ответном письме ООО МФК «Мани Мен» не был разъяснен Перминову П. А., порядок оформления такого заявления, а именно не указано о необходимости подачи заявления соответствующего установленной форме. Тем самым, ООО МФК «Мани Мен» нарушило нормы ч. 1 ст. 6; ч. 11 ст. 8 Федерального закона 03.07.2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», действуя недобросовестно и неразумно ООО МФК «Мани Мен» не разъяснило Перминову П. А., порядок оформления заявления об отказе от взаимодействия, относительно подачи заявления соответствующего установленной форме.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой