РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№76220551000204645297

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.12.2022

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11.5
Наименование проверочного листа Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Смолякова Олеся Васильевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) поступило обращение Елисеевой Светланы Александровны (далее - Заявитель) о возможном нарушении ООО «М.Б.А финансы» (далее - Общество) Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Елисеевой С.А. При анализе материалов, поступивших от Заявителя, установлено, что Елисеевой С.А. поступают многочисленные текстовые и голосовые сообщения c требованием погасить просроченную задолженность перед многочисленными кредитными организациями. При исследовании информации, полученной согласно запроса Управления ООО МФК «МигКредит» (далее - Общество) установлено, что 12.08.2022 между Заявителем и Обществом заключен договор займа №1222463435. Обязательства по договору Заявителем не исполнялись должным образом, вследствие чего 03.09.2022 образовалась просроченная задолженность. До настоящего момента обязательства по договору не исполнены. В целях урегулирования вопроса просроченной задолженности и на основании Агентского договора №А/МБА/01/0214 от 04.02.2014, Общество привлекло ООО «М.Б.А.» Финансы» для осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору №1222463435 в период с 19.09.2022 по настоящее время. 8.12.2022 Управлением направлен запрос о предоставлении информации в ООО «М.Б.А. Финансы» (далее- Общество). Как следует из предоставленной Обществом информации, ООО МФК «МигКредит» уполномочило Общество на совершение действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору №1222463435 от 12.08.2022. При осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Заявителя, Общество взаимодействовало с Заявителем посредством направления СМС и голосовых сообщений на абонентский номер 8(915)989-95-87, принадлежащий Елисеевой С.А.: В период с 20.09.2022 по 26.09.2022 (2 голосовых сообщения и 3 СМС сообщения, общим числом 5): - 20.09.2022 в 10:15, 22.09.2022 в 10:11 (голосовые сообщения); - 20.09.2022 в 9:42, 22.09.2022 в 10:26, 26.09.2022 в 9:57 (текстовые сообщения). В период с 18.10.2022 по 24.10.2022 (2 голосовых сообщения и 3 СМС сообщения, общим числом 5): - 18.10.2022 в 9:29, 20.10.2022 в 9:55 (голосовые сообщения); - 18.10.2022 в 9:28, 20.10.2022 в 9:33, 24.10.2022 в 9:26 (текстовые сообщения), что является нарушением п.п. «б», п.2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230), где по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электорсвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи:2)общим числом: а)более двух раз в сутки; б) более четырех раз в неделю; более шестнадцати раз в месяц. Указанные действия приводят или могут привести к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: п.п. «б», п.2 ч. 5 ст. 7 Закона № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Вакансии вахтой