РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№76230551000205070101

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.02.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 8, ПОМЕЩЕНИЕ 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Корзина Татьяна Андреевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) поступило обращение Балабиной Марины Владимировны (далее - Заявитель) о возможном нарушении Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон №230) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности. При анализе материалов, поступивших от Заявителя, установлено, что у Балабиной М.В. имеются не исполненные финансовые обязательства перед ООО МФК «МигКредит», в связи с чем ей поступают многочисленные звонки от ООО «Эверест». Из сведений, предоставленных ООО МФК «МигКредит», установлено, что между Балабиной М.В. и ООО МФК «МигКредит» заключен договор микрозайма № 1134385954 от 09.12.2021. По указанному договору возникла просроченная задолженность, для урегулирования которой ООО МФК «МигКредит» привлекло ООО «Эверест». Из сведений, предоставленных ООО «Эверест», установлено, что Общество в период с 09.12.2022 по 11.01.2023 действовало в интересах ООО МФК «МигКредит» на основании агентского договора № А/Э/25/1016 от 25.10.2016. Взаимодействие осуществлялось посредством телефонных переговоров, направления текстовых и голосовых сообщений. При этом частота взаимодействия не нарушалась. Согласно п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. При анализе детализации по номеру телефона +7-980-659-26-06, предоставленной Заявителем, установлено, что на указанный номер телефона Балабиной М.В. поступали многочисленные телефонные звонки от ООО «Эверест»: в период с 27.12.2022 по 02.01.2023: - 27.12.2022 в 15:32, - 28.12.2022 18:23, - 30.12.2022 в 11:03, в период с 03.01.2023 по 09.01.2023: - 03.01.2023 в 12:00, - 04.01.2033 в 12:14, в 16:45, в 19:47, - 05.01.2023 в 11:17, в 14:38, - 06.01.2023 в 10:29, в 16:21, - 08.01.2023 в 11:11, в 15:15, в 19:08, - 09.01.2023 в 10:23, в 16:36, в 19:29, Из представленной детализации установлено, что все соединения, кроме 28.12.2022, продолжительностью 3 секунды. Однако данное взаимодействие противоречит ч. 1 ст. 6, в соответствии с которой при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно, а также п. 6 ч. 2 ст. 6 Закона № 230, где не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с злоупотреблением правом. Из сведений, предоставленных ПАО «МТС» установлено, что номера, с которых совершались звонки Балабиной М.В., принадлежат ООО «Эверест».
Вакансии вахтой