Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№76230551000205186600

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ДОМ 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.02.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ДОМ 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 10 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6315626402
ОГРН проверяемого лица 1096315004720
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123376, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ДОМ 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Корзина Татьяна Андреевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) поступило обращение Широковой Любови Михайловны (далее - Заявитель) о возможном нарушении Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон №230) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности. При анализе материалов, поступивших от Заявителя, установлено, что Широковой Л.М. от ООО «СКМ» поступают телефонные звонки с требованием возврата просроченной задолженности, которую она погасила в полном объеме в рамках исполнительного производства в пользу ОАО Банк «Возрождение» (АО «БМ-Банк»). Из сведений, предоставленных АО «БМ-Банк» установлено, что между Широковой Л.М. и АО «БМ-Банк» заключен кредитный договор № № 62008000045011 от 04.12.2008. В связи с тем, что обязательства по договору не были исполнены образовалась просроченная задолженность. АО «БМ-Банк» принято решение об уступке права требования по указанному обязательству. Из сведений, предоставленных ООО «СКМ», установлено, что Общество стало новым кредитором Широковой Л.М. на основании договора уступки прав требования № Л1_1221 от 21.12.2021 г. Взаимодействие осуществлялось посредством телефонных переговоров. Согласно п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. 2 При анализе детализации взаимодействия с Широковой Л.М., предоставленной ООО «СКМ», установлено, что ООО «СКМ» совершало многочисленные телефонные звонки Заявителю: в период с 01.03.2022 по 07.03.2022: - 01.03.2022 в 08:27, - 02.03.2022 в 09:18, в 13:53 - 30.12.2022 в 11:03, в период с 15.03.2022 по 21.03.2022: - 16.03.2022 в 09:16, в 14:33, - 17.03.2022 в 08:32, - 18.03.2022 в 08:35. Из представленной детализации установлено, что все соединения не состоялись. Однако данное взаимодействие противоречит ч. 1 ст. 6, в соответствии с которой при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно, а также п. 6 ч. 2 ст. 6 Закона № 230, где не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с злоупотреблением правом.
Вакансии вахтой