РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№76230551000206872849

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.07.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-14T11:34:47.645443Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-17T11:22:10.800652Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-17T11:22:10.800652Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-17T11:22:10.800652Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Корзина Татьяна Андреевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) поступило обращение Отряхиной Анастасии Анатольевны о возможном нарушении Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон №230) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, Сарычевой В.Н. 31.07.1996 г.р.. Из сведений, предоставленных ООО «Киберлэндинг», установлено, что между Сарычевой В.Н. и ООО «Киберлэндинг» заключен договор микрозайма № 1003122200003474 от 03.12.2022. В связи с неисполнением Сарычевой В.Н. своих обязательств по указанному договору 24.01.2023 образовалась просроченная задолженность. Для урегулирования данного вопроса ООО «Киберлэндинг» с 27.03.2023 привлекло ООО «М.Б.А. Финансы» (далее - Общество). Из сведений, предоставленных ООО «М.Б.А. Финансы» установлено, что Общество взаимодействовало с Сарычевой В.Н. с 27.03.2023 по 26.05.2023 на основании агентского договора №320 от 15.06.2022, заключенного с ООО «Киберлэндинг». Взаимодействие осуществлялось посредством телефонных переговоров, направления голосовых и текстовых сообщений на номер телефона +7-903-823-20-88, указанный при заключении договора микрозайма. Согласно п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона №230 по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. При анализе детализации взаимодействия с Сарычевой В.Н., предоставленной ООО «М.Б.А. Финансы», установлено, что Общество отправляло осуществляло телефонные переговоры с Сарычевой В.Н. в период с 09.05.2023 по 15.05.2023: - 09.05.2023 в 17:41, - 10.05.2023 в 10:04, - 15.05.2023 в 09:41. Данное взаимодействие противоречит ч. 1 ст. 6, в соответствии с которой при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно, а также п. 6 ч. 2 ст. 6 Закона № 230, где не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с злоупотреблением правом. Указанные действия приводят или могут привести к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6, п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230 юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Предупреждение

Описание документа В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) поступило обращение Отряхиной Анастасии Анатольевны о возможном нарушении Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон №230) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, Сарычевой В.Н. 31.07.1996 г.р.. Из сведений, предоставленных ООО «Киберлэндинг», установлено, что между Сарычевой В.Н. и ООО «Киберлэндинг» заключен договор микрозайма № 1003122200003474 от 03.12.2022. В связи с неисполнением Сарычевой В.Н. своих обязательств по указанному договору 24.01.2023 образовалась просроченная задолженность. Для урегулирования данного вопроса ООО «Киберлэндинг» с 27.03.2023 привлекло ООО «М.Б.А. Финансы» (далее - Общество). Из сведений, предоставленных ООО «М.Б.А. Финансы» установлено, что Общество взаимодействовало с Сарычевой В.Н. с 27.03.2023 по 26.05.2023 на основании агентского договора №320 от 15.06.2022, заключенного с ООО «Киберлэндинг». Взаимодействие осуществлялось посредством телефонных переговоров, направления голосовых и текстовых сообщений на номер телефона +7-903-823-20-88, указанный при заключении договора микрозайма. Согласно п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона №230 по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. При анализе детализации взаимодействия с Сарычевой В.Н., предоставленной ООО «М.Б.А. Финансы», установлено, что Общество отправляло осуществляло телефонные переговоры с Сарычевой В.Н. в период с 09.05.2023 по 15.05.2023: - 09.05.2023 в 17:41, - 10.05.2023 в 10:04, - 15.05.2023 в 09:41. Данное взаимодействие противоречит ч. 1 ст. 6, в соответствии с которой при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно, а также п. 6 ч. 2 ст. 6 Закона № 230, где не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с злоупотреблением правом. Указанные действия приводят или могут привести к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6, п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230 юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой