Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
№76230551000207050458

🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.07.2023
🔔
Предостережение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) поступило обращение Сухорутченко Александра Алексеевича (далее - Заявитель) о возможном нарушении ООО «Столичное АВД» (далее - Общество) Федерального закона ... Еще...

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Предостережение:
  • В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) поступило обращение Сухорутченко Александра Алексеевича (далее - Заявитель) о возможном нарушении ООО «Столичное АВД» (далее - Общество) Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Сухорутченко А.А. При анализе материалов, поступивших от Заявителя, установлено, что Сухорутченко А.А. поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников ООО «Столичное АВД» c требованием погасить просроченную задолженность. При исследовании информации, полученной согласно запроса Управления от ООО «Столичное АВД» (далее - Общество) установлено, что ПАО «Сбербанк России» 29.03.2023 на основании Агентского договора №50004082439 от 25.02.2022 поручило Обществу от своего имени и в своих интересах осуществлять деятельность по взысканию просроченной задолженности Заявителя по договору кредитной карты №0607-Р-13269296250 от 30.05.2019. Из детализации взаимодействий по взысканию просроченной задолженности Заявителя, предоставленной Обществом установлено, что: в период с 19.05.2023 по 25.05.2023 (2 коммуникации посредством направления голосовых сообщений, 2 телефонных звонка): - 20.05.2023 в 13:08 (голосовое сообщение); - 21.05.2023 в 19:51(телефонный звонок); - 24.05.2023 в 08:06 (голосовое сообщение); - 25.05.2023 в 15:02 (телефонный звонок); что является нарушением п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230, где по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Подробная информация

Взаимодействия со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-31T09:39:42.875535Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-01T06:09:46.238679Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-01T06:09:46.238679Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-01T06:09:46.238679Z

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7717528291
ОГРН 1057746413922
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
Код МСП Среднее предприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код 46.90
Наименование Торговля оптовая неспециализированная
Код 47.7
Наименование Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
Код 47.9
Наименование Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Код 62.01
Наименование Разработка компьютерного программного обеспечения
Код 62.02
Наименование Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код 63.11
Наименование Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код 63.11.1
Наименование Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код 64.99.1
Наименование Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Код 66.19.4
Наименование Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код 69.10
Наименование Деятельность в области права
Код 69.20
Наименование Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код 69.20.2
Наименование 2019-11-12T17:46:31.839308
Код 70.22
Наименование В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код 82.99
Наименование Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Объект контроля

Адрес 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение средний риск

Инспектор

ФИО инспектора Корзина Татьяна Андреевна

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области

Основание проведения

Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код PM_1
DIGIT_CODE 5.0.1
Наличие текста Нет
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) поступило обращение Сухорутченко Александра Алексеевича (далее - Заявитель) о возможном нарушении ООО «Столичное АВД» (далее - Общество) Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Сухорутченко А.А. При анализе материалов, поступивших от Заявителя, установлено, что Сухорутченко А.А. поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников ООО «Столичное АВД» c требованием погасить просроченную задолженность. При исследовании информации, полученной согласно запроса Управления от ООО «Столичное АВД» (далее - Общество) установлено, что ПАО «Сбербанк России» 29.03.2023 на основании Агентского договора №50004082439 от 25.02.2022 поручило Обществу от своего имени и в своих интересах осуществлять деятельность по взысканию просроченной задолженности Заявителя по договору кредитной карты №0607-Р-13269296250 от 30.05.2019. Из детализации взаимодействий по взысканию просроченной задолженности Заявителя, предоставленной Обществом установлено, что: в период с 19.05.2023 по 25.05.2023 (2 коммуникации посредством направления голосовых сообщений, 2 телефонных звонка): - 20.05.2023 в 13:08 (голосовое сообщение); - 21.05.2023 в 19:51(телефонный звонок); - 24.05.2023 в 08:06 (голосовое сообщение); - 25.05.2023 в 15:02 (телефонный звонок); что является нарушением п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230, где по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц.

Предупреждение

DOCUMENT_DESCRIPTION В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) поступило обращение Сухорутченко Александра Алексеевича (далее - Заявитель) о возможном нарушении ООО «Столичное АВД» (далее - Общество) Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Сухорутченко А.А. При анализе материалов, поступивших от Заявителя, установлено, что Сухорутченко А.А. поступают многочисленные телефонные звонки от сотрудников ООО «Столичное АВД» c требованием погасить просроченную задолженность. При исследовании информации, полученной согласно запроса Управления от ООО «Столичное АВД» (далее - Общество) установлено, что ПАО «Сбербанк России» 29.03.2023 на основании Агентского договора №50004082439 от 25.02.2022 поручило Обществу от своего имени и в своих интересах осуществлять деятельность по взысканию просроченной задолженности Заявителя по договору кредитной карты №0607-Р-13269296250 от 30.05.2019. Из детализации взаимодействий по взысканию просроченной задолженности Заявителя, предоставленной Обществом установлено, что: в период с 19.05.2023 по 25.05.2023 (2 коммуникации посредством направления голосовых сообщений, 2 телефонных звонка): - 20.05.2023 в 13:08 (голосовое сообщение); - 21.05.2023 в 19:51(телефонный звонок); - 24.05.2023 в 08:06 (голосовое сообщение); - 25.05.2023 в 15:02 (телефонный звонок); что является нарушением п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230, где по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой