РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТРАСТ"
№76230551000207249659

🔢 ИНН:
3801108273
🆔 ОГРН:
1103801001963
📍 Адрес:
665801, Иркутская область, г.о. Ангарский, г. Ангарск, Квартал 252, стр. 19, офис 208
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.08.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТРАСТ" (ИНН: 3801108273) , адрес: 665801, Иркутская область, г.о. Ангарский, г. Ангарск, Квартал 252, стр. 19, офис 208

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-15T11:25:52.740771Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-15T15:16:46.897697Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-15T15:16:46.897697Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-15T15:16:46.897697Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-23T14:25:13.507484Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3801108273
ОГРН проверяемого лица 1103801001963
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТРАСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69
Наименование проверочного листа Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.90
Наименование проверочного листа Торговля оптовая неспециализированная
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 56.10
Наименование проверочного листа Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 56.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 56.10.3
Наименование проверочного листа Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 56.30
Наименование проверочного листа Подача напитков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.32
Наименование проверочного листа Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.32.1
Наименование проверочного листа Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 665801, Иркутская область, г.о. Ангарский, г. Ангарск, Квартал 252, стр. 19, офис 208

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Смолякова Олеся Васильевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Сведения о лице, в отношении которого вынесено предостережение: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Траст», (далее - ООО «Компания Траст» Общество), ОГРН 1103801001963, ИНН 3801108273, адрес (место нахождения): 665801, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Кв-л 252, стр. 19, оф. 208 включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером 4/17/38000-КЛ. В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) поступило обращение Земцовой Ольги Сергеевны о возможном нарушении Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Из сведений, предоставленных ООО «Управляющая компания Траст», установлено, что ООО «Управляющая компания Траст» на основании договора цессии № 1 от 01.04.2016 перешло право требования по кредитному договору № 4369901582957RUR от 10.04.2014, заключенному между Земцовой О.С. и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». Для возврата просроченной задолженности по указанному договору ООО «Управляющая компания Траст» привлекло ООО «Компания Траст». Из сведений, предоставленных ООО «Компания Траст», установлено, что ООО «Компания Траст» уполномочило ООО «Управляющая компания Траст» на осуществление взаимодействия по возврату просроченной задолженности Земцовой О.С. с 18.01.2017 на основании агентского договора №2 от 01.12.2016. Согласно п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230 по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. При анализе взаимодействия ООО «Компания Траст» с Земцовой О.С., установлено, что ООО «Компания Траст» осуществило многочисленные телефонные переговоры по номеру телефона Земцовой О.С.: в период с 10.11.2022 по 16.11.2022: - 10.11.2022 в 09:29; - 11.11.2022 в 08:59; - 15.11.2022 в 12:16. Данное взаимодействие противоречит ч. 1 ст. 6, в соответствии с которой при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно, а также п. 6 ч. 2 ст. 6 Закона № 230, где не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с злоупотреблением правом. Указанные действия приводят или могут привести к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6, п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230 юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Предупреждение

Описание документа Сведения о лице, в отношении которого вынесено предостережение: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Траст», (далее - ООО «Компания Траст» Общество), ОГРН 1103801001963, ИНН 3801108273, адрес (место нахождения): 665801, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Кв-л 252, стр. 19, оф. 208 включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером 4/17/38000-КЛ. В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) поступило обращение Земцовой Ольги Сергеевны о возможном нарушении Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Из сведений, предоставленных ООО «Управляющая компания Траст», установлено, что ООО «Управляющая компания Траст» на основании договора цессии № 1 от 01.04.2016 перешло право требования по кредитному договору № 4369901582957RUR от 10.04.2014, заключенному между Земцовой О.С. и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». Для возврата просроченной задолженности по указанному договору ООО «Управляющая компания Траст» привлекло ООО «Компания Траст». Из сведений, предоставленных ООО «Компания Траст», установлено, что ООО «Компания Траст» уполномочило ООО «Управляющая компания Траст» на осуществление взаимодействия по возврату просроченной задолженности Земцовой О.С. с 18.01.2017 на основании агентского договора №2 от 01.12.2016. Согласно п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230 по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. При анализе взаимодействия ООО «Компания Траст» с Земцовой О.С., установлено, что ООО «Компания Траст» осуществило многочисленные телефонные переговоры по номеру телефона Земцовой О.С.: в период с 10.11.2022 по 16.11.2022: - 10.11.2022 в 09:29; - 11.11.2022 в 08:59; - 15.11.2022 в 12:16. Данное взаимодействие противоречит ч. 1 ст. 6, в соответствии с которой при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно, а также п. 6 ч. 2 ст. 6 Закона № 230, где не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с злоупотреблением правом. Указанные действия приводят или могут привести к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 1 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6, п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230 юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой