Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
№76230551000209034145

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.12.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" (ИНН: 7727551797) , адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-22T12:11:02.417000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-22T12:54:01.572000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-22T12:54:01.572000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-22T12:54:01.572000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Корзина Татьяна Андреевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) поступило обращение Харитоновой Натальи Александровны (далее — Заявитель) о возможном нарушении Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон №230) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Харитонова Егора Андреевича, 26.09.1999 г.р.. При анализе поступивших материалов установлено, что Харитоновой Н.А. от ООО «НСВ» поступают телефонные звонки с требованием возврата просроченной задолженности Харитонова Е.А. перед ООО МФК «Мани мен». Из сведений, предоставленных ООО МФК «Мани мен», установлено, что между Харитоновым Е.А. и ООО МФК «Мани мен» заключен договор микрозайма № 22633784 от 10.08.2023. В связи с неисполнением Харитоновым Е.А. своих обязательств по указанному договору образовалась просроченная задолженность. Для урегулирования данного вопроса ООО МФК «Мани мен» с 12.11.2023 привлекло ООО «НСВ». Из сведений, предоставленных ООО «НСВ» установлено, что Общество в период с 12.11.2023 по настоящее время уполномочено ООО МФК «Мани мен» на осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности Харитонова Е.А., на основании агентского договора № КЛ-05/2018 от 02.03.2018. Взаимодействие осуществлялось посредством телефонных переговоров на номер телефона +7-915-984-47-20. Как установлено из материалов, предоставленных ООО МФК «Мани мен», данный номер телефона не предоставлялся Харитоновым Е.А. при оформлении микрозайма. Также ООО МФК «Мани мен» не передавало данный номер Обществу для взаимодействия с Харитоновым Е.А.. А также Общество на получало согласие Харитонова Е.А. и третьих лиц на взаимодействие по возврату просроченной задолженности. Из сведений, предоставленных ООО «НСВ», также установлено, что номер телефона +7-915-984-47-20 не передавался как контактный для связи с Харитоновым Е.А.. 2 Согласно ч. 5 ст. 4 Закона №230 направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Согласно представленной детализации Общества, а также детализацией взаимодействия, предоставленной Заявителем, установлено, что Общество осуществляло телефонные переговоры с Харитоновой Е.А. по номеру +7-915-984-47-20 с нарушениями вышеуказанной нормы права, а именно: - 02.12.2023 в 11:13; - 03.12.2023 в 09:18. Кроме того, в ходе переговоров 02.12.2023 в 11:13, Харитоновой Н.А. было сообщено сотруднику Общества, что она является третьим лицом и не хочет, чтоб взаимодействие с ней по поводу просроченной задолженности Харитонова Е.А. продолжалось. 03.12.2023 в 09:18 Харитоновой Н.А. была повторно высказана данная просьба сотруднику Общества. Данное взаимодействие противоречит ч. 1 ст. 6, в соответствии с которой при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно, а также п. 6 ч. 2 ст. 6 Закона № 230, где не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с злоупотреблением правом. Указанные действия приводят или могут привести к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6 Закона № 230 юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Предупреждение

Описание документа В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) поступило обращение Харитоновой Натальи Александровны (далее — Заявитель) о возможном нарушении Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон №230) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Харитонова Егора Андреевича, 26.09.1999 г.р.. При анализе поступивших материалов установлено, что Харитоновой Н.А. от ООО «НСВ» поступают телефонные звонки с требованием возврата просроченной задолженности Харитонова Е.А. перед ООО МФК «Мани мен». Из сведений, предоставленных ООО МФК «Мани мен», установлено, что между Харитоновым Е.А. и ООО МФК «Мани мен» заключен договор микрозайма № 22633784 от 10.08.2023. В связи с неисполнением Харитоновым Е.А. своих обязательств по указанному договору образовалась просроченная задолженность. Для урегулирования данного вопроса ООО МФК «Мани мен» с 12.11.2023 привлекло ООО «НСВ». Из сведений, предоставленных ООО «НСВ» установлено, что Общество в период с 12.11.2023 по настоящее время уполномочено ООО МФК «Мани мен» на осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности Харитонова Е.А., на основании агентского договора № КЛ-05/2018 от 02.03.2018. Взаимодействие осуществлялось посредством телефонных переговоров на номер телефона +7-915-984-47-20. Как установлено из материалов, предоставленных ООО МФК «Мани мен», данный номер телефона не предоставлялся Харитоновым Е.А. при оформлении микрозайма. Также ООО МФК «Мани мен» не передавало данный номер Обществу для взаимодействия с Харитоновым Е.А.. А также Общество на получало согласие Харитонова Е.А. и третьих лиц на взаимодействие по возврату просроченной задолженности. Из сведений, предоставленных ООО «НСВ», также установлено, что номер телефона +7-915-984-47-20 не передавался как контактный для связи с Харитоновым Е.А.. 2 Согласно ч. 5 ст. 4 Закона №230 направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Согласно представленной детализации Общества, а также детализацией взаимодействия, предоставленной Заявителем, установлено, что Общество осуществляло телефонные переговоры с Харитоновой Е.А. по номеру +7-915-984-47-20 с нарушениями вышеуказанной нормы права, а именно: - 02.12.2023 в 11:13; - 03.12.2023 в 09:18. Кроме того, в ходе переговоров 02.12.2023 в 11:13, Харитоновой Н.А. было сообщено сотруднику Общества, что она является третьим лицом и не хочет, чтоб взаимодействие с ней по поводу просроченной задолженности Харитонова Е.А. продолжалось. 03.12.2023 в 09:18 Харитоновой Н.А. была повторно высказана данная просьба сотруднику Общества. Данное взаимодействие противоречит ч. 1 ст. 6, в соответствии с которой при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно, а также п. 6 ч. 2 ст. 6 Закона № 230, где не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с злоупотреблением правом. Указанные действия приводят или могут привести к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6 Закона № 230 юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой