РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БРИЗ"
№76240551000211517066

🔢 ИНН:
5404070027
🆔 ОГРН:
1185476002117
📍 Адрес:
660077, Красноярский край, г. Красноярск, г.о. город Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19, помещ. 31, ком. 91
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.07.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БРИЗ" (ИНН: 5404070027) , адрес: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, г.о. город Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19, помещ. 31, ком. 91

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5404070027
ОГРН проверяемого лица 1185476002117
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "БРИЗ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 78.30
Наименование проверочного листа Деятельность по подбору персонала прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 660077, Красноярский край, г. Красноярск, г.о. город Красноярск, ул. Авиаторов, д. 19, помещ. 31, ком. 91

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Толотова Алена Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пряхин Антон Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) от Бабаевой Елены Вячеславовны (далее — Заявитель) поступило обращение о возможном нарушении ООО МКК «Бриз» Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230). Из сведений, предоставленных ООО МКК «Бриз», установлено, что между Бабаевой Е.В. и ООО МКК «Бриз» 14.12.2023 заключен договор потребительского микрозайма № 0013460929, по которому 02.02.2024 образовалась просроченная задолженность. Общество не заключало агентских договоров, предусматривающих совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Взаимодействие осуществлялось Обществом самостоятельно посредством направления текстовых сообщений на номер телефона, предоставленный Заявителем в качестве своего контактного. В соответствии ч. 3 ст. 6 Закона № 230 если иное не предусмотрено федеральным законом, кредитор или представитель кредитора при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника. Однако материалами дела установлено, что на номер телефона, предоставленный Заявителем в качестве своего контактного, поступали сообщения с требованием возврата просроченной задолженности с номера телефона +7(913)514-64-16. В сообщениях указывалось, что «Меня зовут Сергей Владимирович Спиридонов, я заместитель начальника службы безопасности компании «Деньги на дом»», «Вы намерены выплачивать свой долг в ООО «Деньги на дом»?». 2 Установлено, что торговая марка «ДЕНЬГИ НА ДОМ» используется ООО МКК «Бриз, ООО МКК «Рубикон», ООО МКК «Юта». Из информации поступившей от ООО МКК «Рубикон» следует, что заключенный договор потребительского займа с Заявителем отсутствует. В ООО МКК «Юта» действующих договор не имеется. Из сведений, предоставленных ПАО «МТС», установлено, что номер телефона +7(913)514-64-16 зарегистрирован за Гаффаровым М.. Из ответа ООО МКК «Бриз» следует, что сотрудники Гаффаров М., Спиридонов С.В. в штате организации не числятся. В связи с чем, материалами дела установлено, что взаимодействие с Бабаевой Е.В., направленное на возврат просроченной задолженности, осуществляли лица, не являющиеся сотрудниками данной организации, но действовавшие в интересах ООО МКК «Бриз». Указанные действия приводят или могут привести к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 3 ст. 6 Закона № 230 юридическим лицом, включенным в перечень кредитных организаций и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Предупреждение

Описание документа В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) от Бабаевой Елены Вячеславовны (далее — Заявитель) поступило обращение о возможном нарушении ООО МКК «Бриз» Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230). Из сведений, предоставленных ООО МКК «Бриз», установлено, что между Бабаевой Е.В. и ООО МКК «Бриз» 14.12.2023 заключен договор потребительского микрозайма № 0013460929, по которому 02.02.2024 образовалась просроченная задолженность. Общество не заключало агентских договоров, предусматривающих совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Взаимодействие осуществлялось Обществом самостоятельно посредством направления текстовых сообщений на номер телефона, предоставленный Заявителем в качестве своего контактного. В соответствии ч. 3 ст. 6 Закона № 230 если иное не предусмотрено федеральным законом, кредитор или представитель кредитора при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника. Однако материалами дела установлено, что на номер телефона, предоставленный Заявителем в качестве своего контактного, поступали сообщения с требованием возврата просроченной задолженности с номера телефона +7(913)514-64-16. В сообщениях указывалось, что «Меня зовут Сергей Владимирович Спиридонов, я заместитель начальника службы безопасности компании «Деньги на дом»», «Вы намерены выплачивать свой долг в ООО «Деньги на дом»?». 2 Установлено, что торговая марка «ДЕНЬГИ НА ДОМ» используется ООО МКК «Бриз, ООО МКК «Рубикон», ООО МКК «Юта». Из информации поступившей от ООО МКК «Рубикон» следует, что заключенный договор потребительского займа с Заявителем отсутствует. В ООО МКК «Юта» действующих договор не имеется. Из сведений, предоставленных ПАО «МТС», установлено, что номер телефона +7(913)514-64-16 зарегистрирован за Гаффаровым М.. Из ответа ООО МКК «Бриз» следует, что сотрудники Гаффаров М., Спиридонов С.В. в штате организации не числятся. В связи с чем, материалами дела установлено, что взаимодействие с Бабаевой Е.В., направленное на возврат просроченной задолженности, осуществляли лица, не являющиеся сотрудниками данной организации, но действовавшие в интересах ООО МКК «Бриз». Указанные действия приводят или могут привести к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 3 ст. 6 Закона № 230 юридическим лицом, включенным в перечень кредитных организаций и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой