РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФАСТМАНИ.РУ"
№76250551000217180955

🔢 ИНН:
7805714988
🆔 ОГРН:
1177847323741
📍 Адрес:
198217, Город Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 108, лит. А, пом. 4Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.02.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФАСТМАНИ.РУ" (ИНН: 7805714988) , адрес: 198217, Город Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 108, лит. А, пом. 4Н

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области
Регион:
Санкт-Петербург город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7805714988
ОГРН проверяемого лица 1177847323741
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФАСТМАНИ.РУ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 198217, Город Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 108, лит. А, пом. 4Н

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Толотова Алена Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Терентьева Юлия Павловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Боева Анна Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пряхин Антон Николаевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Н249-ФЗ) Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отстутствия вреда от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) поступило обращение Семеновой Анны Сергеевны (далее — Заявитель) о возможном нарушении Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности. При анализе материалов дела установлено, что ООО МКК «Фастмани.ру» с Семеновой А.С., 11.01.1993 г.р. заключен договор потребительского займа № 16-00-000/ZMR/24.4790165 от 09.10.2024, по которому 19.10.2024 возникла просроченная задолженность. 23.12.2024 согласно договору уступки права требования № ФАСТМАНИ/ГЛ/23/12/2024 права требования по договору потребительского займа № 16-00-000/ZMR/24.4790165 от 09.10.2024 от ООО МКК «Фастмани.ру» перешли к ООО «ПКО «Главколлект». Согласно ч. 2 ст. 9 Закона № 230 в уведомлении должны быть указаны предусмотренные частью 7 статьи 7 настоящего Федерального закона сведения о лице, указанном в части 1 настоящей статьи, а именно во всех сообщениях направляемых должнику кредитором или представителем кредитора в целях 2 возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства должника, обязательно указываются: 1) информация о кредиторе, а также о представителе кредитора: а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) для физического лица, основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя); б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также о представителе кредитора; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; 3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику; 4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения; 5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности. ООО МКК «Фастмани.ру» об уступке права требования ООО «ПКО «Главколлект» уведомило Семенову А.С., направив на принадлежащий ей номер телефона 8-960-545-15-96 25.12.2024 в 09:22 сообщение: «Ваш долг по договору займа 16-00-000/ZMR/24.4790165 продан в ООО ПКО «Главколлект» 70214058106 ООО МКК «Фастмани.ру»». В данном уведомлении отсутствует: - информация о кредиторе, а также представителе кредитора: основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, адрес электронной почты, сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также о представителе кредитора; - фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; - сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения; - реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности, что является нарушением ч. 2 ст. 9 Закона № 230-ФЗ. Указанные действия приводят или могут привести к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 2 ст. 9 Закона № 230 юридическим лицом, включенным в перечень кредитных организаций и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Предупреждение

Описание документа В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области (далее — Управление) поступило обращение Семеновой Анны Сергеевны (далее — Заявитель) о возможном нарушении Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 230) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности. При анализе материалов дела установлено, что ООО МКК «Фастмани.ру» с Семеновой А.С., 11.01.1993 г.р. заключен договор потребительского займа № 16-00-000/ZMR/24.4790165 от 09.10.2024, по которому 19.10.2024 возникла просроченная задолженность. 23.12.2024 согласно договору уступки права требования № ФАСТМАНИ/ГЛ/23/12/2024 права требования по договору потребительского займа № 16-00-000/ZMR/24.4790165 от 09.10.2024 от ООО МКК «Фастмани.ру» перешли к ООО «ПКО «Главколлект». Согласно ч. 2 ст. 9 Закона № 230 в уведомлении должны быть указаны предусмотренные частью 7 статьи 7 настоящего Федерального закона сведения о лице, указанном в части 1 настоящей статьи, а именно во всех сообщениях направляемых должнику кредитором или представителем кредитора в целях 2 возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства должника, обязательно указываются: 1) информация о кредиторе, а также о представителе кредитора: а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) для физического лица, основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя); б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также о представителе кредитора; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; 3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику; 4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения; 5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности. ООО МКК «Фастмани.ру» об уступке права требования ООО «ПКО «Главколлект» уведомило Семенову А.С., направив на принадлежащий ей номер телефона 8-960-545-15-96 25.12.2024 в 09:22 сообщение: «Ваш долг по договору займа 16-00-000/ZMR/24.4790165 продан в ООО ПКО «Главколлект» 70214058106 ООО МКК «Фастмани.ру»». В данном уведомлении отсутствует: - информация о кредиторе, а также представителе кредитора: основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, адрес электронной почты, сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также о представителе кредитора; - фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; - сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения; - реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности, что является нарушением ч. 2 ст. 9 Закона № 230-ФЗ. Указанные действия приводят или могут привести к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 2 ст. 9 Закона № 230 юридическим лицом, включенным в перечень кредитных организаций и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой