|
🔢 ИНН:
|
7717528291 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1057746413922 |
|
📍 Адрес:
|
129515, Москва,\nул. Краснобогатырская,\nд. 2, стр. 2, пом. 5 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
15.04.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Столичное агентство по возврату долгов",\nООО "Столичное АВД" (ИНН: 7717528291) , адрес: 129515, Москва,\nул. Краснобогатырская,\nд. 2, стр. 2, пом. 5
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | г. Москва, пр-т Мира, д. 41, стр.1 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Адрес | 129515, Москва,\nул. Краснобогатырская,\nд. 2, стр. 2, пом. 5 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-05-17T00:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г. Москва, ул. Проспект мира, д. 41, стр. 1 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Дата начала | 2019-05-17T16:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 3 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 12 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
|---|---|
| Должность | Главный специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головкин Юрий Геннадьевич |
| Должность | Главный специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Авдеев Сергей Алексеевич |
| Должность | Ведущий специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Аксенов Игорь Александрович |
| Должность | Начальник отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Неуведомление должников и третьих лиц о ведении записи телефонных переговоров, направленных на возврат просроченной задолженности, в начале таковых |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Превышение допустимой частоты взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Допущение неисполнения в течении более 30 рабочих дней вступившего в законную силу судебного акта сотрудниками ООО "Столичное АВД" в течении трех лет, предшествующих назначению на должность, |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Не дача ответа на обращение должников по содержащимся в них вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Взаимодействие с третьими лицами без письменного согласия должника на осуществление такого взаимодействия и/или выраженном отказе третьего лица от такого взаимодействия |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Оказание психологического давления на должника |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Ненадлежащее представление физического лица, осуществляющего телефонные переговоры с должником |
| Положение нормативно-правового акта | п. 3 ст. 17 Федерального закона #230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Положение нормативно-правового акта | ч. 3 ст. 7 Федерального закона #230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Положение нормативно-правового акта | п. 11 ч. 1 ст. 13 Федерального закона #230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Положение нормативно-правового акта | ст. 10 Федерального закона #230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Положение нормативно-правового акта | ч. 5 ст. 4 Федерального закона #230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Положение нормативно-правового акта | ч. 1 п. 4 ст. 6 Федерального закона #230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Положение нормативно-правового акта | ч. 4 ст. 7 Федерального закона #230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Аршавский Илья Александрлвич |
|---|---|
| Должность | Юрист ООО "Столичное АВД" |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | Аршавский И. А. ознакомлен с актом проверки, о чем в нем сделана соответствующая отметка |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью "Столичное агентство по возврату долгов",\nООО "Столичное АВД" |
| ИНН | 7717528291 |
| ОГРН | 1057746413922 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2005-03-11 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Лично |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-04-10 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002966505 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1047704058093 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Авдеев Сергей Алексеевич |
|---|---|
| Должность | Ведущий специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головкин Юрий Геннадьевич |
| Должность | Главный специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Аксенов Игорь Александрович |
| Должность | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности УФССП России по Москве |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
| Должность | Главный специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-04-15 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-05-17 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 3 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 12 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Установление соответствия деятельности юридического лица требованиям Федерального закона № 230-ФЗ |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка учредительтных документов на содержание указания на осущесивление юридическим лицом деятельности по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
|---|---|
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка документов, содержащих сведения о размере чистых активов, в том числе бухгалтерской отчетности |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка наличия и содержания договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со страховой суммой не менее десяти миллионов рублей в год |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка наличия или отсутствия решения о ликвидации или о введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка отсутствия денежных обязательств не исполненных в течении более 30 рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка оборудования и программного обеспечения.юр.л. на соответствие треьованиям, установленным уполномоченным органом |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка владения сайтом в информационно-коммуникационной сети Интернет”, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат юр.л. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка наличия сведений об ООО САВД” в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка отсутствия решений об исключении юр.л. из государственного реестра юр.л., осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженнлсти в качестве основного вида деятельности, в течении трех предшествующих лет |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка учредителей участников , членов совета директоров наблюдательного совета , членов коллегиально исполнительного органа лица на соответствие требованиям ч.2-4 ст.13 Федерального закона 230-ФЗ |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка соответствия единоличного.исполнительного органа юр.л. директора, генерального директора требованиям п. 1 ч. 4 ст. 13 Федерального закона 230-ФЗ |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка соответствия работников ООО САВД” требованиям ч. 4 ст. 13 Федерального закона 230-ФЗ |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка исполнения ООО САВД”и его работниками обязанностей, предусмотренных ст. 17 Федерального закона 230-ФЗ |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка соблюдения ООО САВД” требований ст. 10 Федерального закона 230-ФЗ проверка обращений и ответов на них |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка наличия или отсутствия оснований для исключения юридического лица из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка аудиозаписей непосредственного взаимодействия с должниками |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка соблюдения требований ч. 9 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2005-03-11 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Да |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 362 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-04-10 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Федеральный закон от 26.12.2008 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |