РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Столичное агентство по возврату долгов",\nООО "Столичное АВД"
№771901251262

🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
129515, Москва,\nул. Краснобогатырская,\nд. 2, стр. 2, пом. 5
🔎 Тип проверки:
Плановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.04.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Столичное агентство по возврату долгов",\nООО "Столичное АВД" (ИНН: 7717528291) , адрес: 129515, Москва,\nул. Краснобогатырская,\nд. 2, стр. 2, пом. 5

Причина проверки:

Установление соответствия деятельности юридического лица требованиям Федерального закона № 230-ФЗ

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (7 шт.):
  • Неуведомление должников и третьих лиц о ведении записи телефонных переговоров, направленных на возврат просроченной задолженности, в начале таковых
  • Превышение допустимой частоты взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров
  • Допущение неисполнения в течении более 30 рабочих дней вступившего в законную силу судебного акта сотрудниками ООО "Столичное АВД" в течении трех лет, предшествующих назначению на должность,
  • Не дача ответа на обращение должников по содержащимся в них вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания
  • Взаимодействие с третьими лицами без письменного согласия должника на осуществление такого взаимодействия и/или выраженном отказе третьего лица от такого взаимодействия
  • Оказание психологического давления на должника
  • Ненадлежащее представление физического лица, осуществляющего телефонные переговоры с должником
Нарушенный правовой акт:
  • п. 3 ст. 17 Федерального закона #230-ФЗ
  • ч. 3 ст. 7 Федерального закона #230-ФЗ
  • п. 11 ч. 1 ст. 13 Федерального закона #230-ФЗ
  • ст. 10 Федерального закона #230-ФЗ
  • ч. 5 ст. 4 Федерального закона #230-ФЗ
  • ч. 1 п. 4 ст. 6 Федерального закона #230-ФЗ
  • ч. 4 ст. 7 Федерального закона #230-ФЗ
  • Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Федеральный закон от 26.12.2008 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, пр-т Мира, д. 41, стр.1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное
Адрес объекта проведения КНМ 129515, Москва,\nул. Краснобогатырская,\nд. 2, стр. 2, пом. 5
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 17.05.2019 00:00:00
Место составления акта о проведении КНМ г. Москва, ул. Проспект мира, д. 41, стр. 1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Дата начала проведения мероприятия 17.05.2019
Длительность КНМ (в днях) 3
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 12
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алиева Ламиа Нурали кызы
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Головкин Юрий Геннадьевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Авдеев Сергей Алексеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ведущий специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Аксенов Игорь Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Начальник отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Неуведомление должников и третьих лиц о ведении записи телефонных переговоров, направленных на возврат просроченной задолженности, в начале таковых
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Превышение допустимой частоты взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Допущение неисполнения в течении более 30 рабочих дней вступившего в законную силу судебного акта сотрудниками ООО "Столичное АВД" в течении трех лет, предшествующих назначению на должность,
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Не дача ответа на обращение должников по содержащимся в них вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Взаимодействие с третьими лицами без письменного согласия должника на осуществление такого взаимодействия и/или выраженном отказе третьего лица от такого взаимодействия
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Оказание психологического давления на должника
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Ненадлежащее представление физического лица, осуществляющего телефонные переговоры с должником

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 3 ст. 17 Федерального закона #230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч. 3 ст. 7 Федерального закона #230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 11 ч. 1 ст. 13 Федерального закона #230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ст. 10 Федерального закона #230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч. 5 ст. 4 Федерального закона #230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч. 1 п. 4 ст. 6 Федерального закона #230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч. 4 ст. 7 Федерального закона #230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Аршавский Илья Александрлвич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Юрист ООО "Столичное АВД"
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате Аршавский И. А. ознакомлен с актом проверки, о чем в нем сделана соответствующая отметка

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью "Столичное агентство по возврату долгов",\nООО "Столичное АВД"
ИНН проверяемого лица 7717528291
ОГРН проверяемого лица 1057746413922
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 11.03.2005

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Лично
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 10.04.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002966505
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1047704058093
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Авдеев Сергей Алексеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ведущий специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Головкин Юрий Геннадьевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Аксенов Игорь Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности УФССП России по Москве
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алиева Ламиа Нурали кызы
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 15.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия 17.05.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих днях) 3
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 12
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Установление соответствия деятельности юридического лица требованиям Федерального закона № 230-ФЗ

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка учредительтных документов на содержание указания на осущесивление юридическим лицом деятельности по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка документов, содержащих сведения о размере чистых активов, в том числе бухгалтерской отчетности
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка наличия и содержания договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со страховой суммой не менее десяти миллионов рублей в год
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка наличия или отсутствия решения о ликвидации или о введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка отсутствия денежных обязательств не исполненных в течении более 30 рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка оборудования и программного обеспечения.юр.л. на соответствие треьованиям, установленным уполномоченным органом
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка владения сайтом в информационно-коммуникационной сети Интернет”, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат юр.л.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка наличия сведений об ООО САВД” в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка отсутствия решений об исключении юр.л. из государственного реестра юр.л., осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженнлсти в качестве основного вида деятельности, в течении трех предшествующих лет
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка учредителей участников , членов совета директоров наблюдательного совета , членов коллегиально исполнительного органа лица на соответствие требованиям ч.2-4 ст.13 Федерального закона 230-ФЗ
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка соответствия единоличного.исполнительного органа юр.л. директора, генерального директора требованиям п. 1 ч. 4 ст. 13 Федерального закона 230-ФЗ
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка соответствия работников ООО САВД” требованиям ч. 4 ст. 13 Федерального закона 230-ФЗ
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка исполнения ООО САВД”и его работниками обязанностей, предусмотренных ст. 17 Федерального закона 230-ФЗ
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка соблюдения ООО САВД” требований ст. 10 Федерального закона 230-ФЗ проверка обращений и ответов на них
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка наличия или отсутствия оснований для исключения юридического лица из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка аудиозаписей непосредственного взаимодействия с должниками
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка соблюдения требований ч. 9 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 11.03.2005
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 362
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 10.04.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Федеральный закон от 26.12.2008 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой