РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Феникс",\nООО "Феникс"
№771901251264

🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
127287, г.Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38 а, стр. 26
🔎 Тип проверки:
Плановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.06.2019
🎯
Основание проведения
Установление соответствия деятельности юридического лица требованиям Федерального закона № 230-ФЗ
⚠️
Выявленные нарушения (7 шт.)
Введение должника и иных лиц в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства
Непредставление ответа на письменное обращение должника, в том числе документов и сведений, связанных с просроченной задолженностью и ее возвратом
Несоответствие работников юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основной, требованиям, предусмотренным частью 4 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ
Превышение допустимой частоты непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности
Осуществление телефонных переговоров, направленных на возврат просроченной задолженности, без письменного согласия должника и/или выраженном несогласии третьего лица на осуществление такого взаимодействия
Сообщение (передача), третьим лицам или делать сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника, без его должника
Неуведомление должников и иных лиц о ведении записи телефонных переговоров в начале таковых

Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью "Феникс",\nООО "Феникс" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, г.Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38 а, стр. 26

Выявленные нарушения (7 шт.):
  • Введение должника и иных лиц в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства
  • Непредставление ответа на письменное обращение должника, в том числе документов и сведений, связанных с просроченной задолженностью и ее возвратом
  • Несоответствие работников юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основной, требованиям, предусмотренным частью 4 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ
  • Превышение допустимой частоты непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности
  • Осуществление телефонных переговоров, направленных на возврат просроченной задолженности, без письменного согласия должника и/или выраженном несогласии третьего лица на осуществление такого взаимодействия
  • Сообщение (передача), третьим лицам или делать сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника, без его должника
  • Неуведомление должников и иных лиц о ведении записи телефонных переговоров в начале таковых
Нарушенный правовой акт:
  • пп. б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ
  • ст. 10 Федерального закона № 230-ФЗ
  • п. 11 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).
  • ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ
  • ч. 5 ст. 4 Федерального закона №230-ФЗ
  • ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ
  • п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ
  • Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
  • Федеральный закон от 03.07.2018 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  • Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Выданные предписания:
  • Принять организационные меры по устранению фактов наличия в штате ООО "Феникс" сотрудников, в течении трех лет, предшествующих назначению на должность, допускавших неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности на срок более тридцати рабочих дней.
  • Принять организационные меры по устранению фактов неуведомление должников и иных лиц о ведении записи непосредственного взаимодействия
Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес 127287, г.Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38 а, стр. 26
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное
Адрес 127287, г.Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38 а, стр. 26
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 2019-07-08T18:00:00.0
Место составления акта о проведении КНМ 127287, г.Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38 а, стр. 26
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Дата начала 2019-07-08T18:00:00.0
Длительность КНМ (в днях) 5
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 13
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО Авдеев Сергей Алексеевич
Должность ведущий специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Аксенов Игорь Александрович
Должность Начальник отдела ведения государственного реестра и.контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Смирных Александр Александрович
Должность Заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Алиева Ламиа Нурали кызы
Должность главный специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Головкин Юрий Геннадьевич
Должность главный специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Введение должника и иных лиц в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Непредставление ответа на письменное обращение должника, в том числе документов и сведений, связанных с просроченной задолженностью и ее возвратом
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Несоответствие работников юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основной, требованиям, предусмотренным частью 4 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Превышение допустимой частоты непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Осуществление телефонных переговоров, направленных на возврат просроченной задолженности, без письменного согласия должника и/или выраженном несогласии третьего лица на осуществление такого взаимодействия
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Сообщение (передача), третьим лицам или делать сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника, без его должника
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Неуведомление должников и иных лиц о ведении записи телефонных переговоров в начале таковых

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пп. б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ст. 10 Федерального закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Код 18/922/19
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-08-20
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-10-04
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Принять организационные меры по устранению фактов наличия в штате ООО "Феникс" сотрудников, в течении трех лет, предшествующих назначению на должность, допускавших неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности на срок более тридцати рабочих дней.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 11 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч. 5 ст. 4 Федерального закона №230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Код 18/922/19
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-08-20
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 2019-10-04
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Принять организационные меры по устранению фактов неуведомление должников и иных лиц о ведении записи непосредственного взаимодействия
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО Виноградов Станислав Михайлович
Должность генеральный директор ООО «Феникс»;
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Представитель
ФИО Веденкина Эльмира Самандаровна
Должность представитель ООО «Феникс» по доверенности от 01.02.2019 № 6
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Уполномоченный представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Текст Виноградов С.М. ознакомлен с актом проверки

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Да
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью "Феникс",\nООО "Феникс"
ИНН 7713793524
ОГРН 1147746920144
Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) 2014-08-12

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Государственный контроль (надзор, ') за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Нарочно
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 2019-06-04

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002966505
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1047704058093
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО Головкин Юрий Геннадьевич
Должность Главный специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Смирных Александр Александрович
Должность Заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Аксенов Игорь Алексанрович
Должность Начальник отдела ведения государственного реестра и.контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просрочной задолженности УФССП России по Москве
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Авдеев Сергей Алексеевич
Должность Ведущий специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Алиева Ламиа Нурали кызы
Должность Главный специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала 2019-06-10
Дата окончания проведения мероприятия 2019-07-08
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих днях) 20
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Да
Цели, задачи, предмет КНМ Установление соответствия деятельности юридического лица требованиям Федерального закона № 230-ФЗ

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка учредительных документов ООО "Феникс" на содержание указания на осуществление юридическим лицом деятельности по возврату просроченной задолженности в качестве соновного вида деятельности
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка документов ООО "Феникс", содержащих сведения о размере чистых активов, в том числе бухгалтерской отчетности
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка наличия и содержания договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со траховой суммой не менее десяти миллионов рублей в год
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка наличия или отсутствия решения о ликвидации или введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка отсутствия денежных обязательств, не исполненных в течении более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка оборудования и программного обеспечения юридического лица на соответствие требованиям уполномоченного органа
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка владения сайтом в сети "Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат юридическому лицу
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка наличия сведений об ООО "Феникс" в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка отсутствия решений об исключении юридического лица из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в течении трех предшествующих лет
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка учредителей (участников), членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиально исполнительного органа лица на соответствие требованиям, предусмотренным ч.2-4 ст. 13 Федерального закона от 03.-7.2-16 № 230-ФЗ
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка соответствия единоличного исполнительного органа юридического лицатребованиям п. 1 ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка соответствия работников ООО "Феникс" требованиям ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка исполнения ООО "Феникс" и его работниками обязанностей, предусмотреных положениями ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка соблюдения ООО "Феникс" требований ст. 10 Федерального закона № 230-ФЗ
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка наличия или отсутствия оснований для исключения юридического лица из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка аудиозаписей непосредственного взаимодействия с должниками
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверка соблюдения требований ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Основание проведения КНМ Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения 2014-08-12
Сведения о необходимости согласования КНМ Да

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 529
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 2019-05-22

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03.07.2018 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки