РОСПРОВЕРКИ

Проверка Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» ( НАО "ПКБ")
№771902812701

🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
Центральный офис: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 6, строение 1
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.06.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве организовало проверку (статус: Завершена) . организации Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» ( НАО "ПКБ") (ИНН: 2723115222) , адрес: Центральный офис: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 6, строение 1

Причина проверки:

Настоящая проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях Ёлгиной О.Ю. (вх. от 24.04.2019 № 54508/19/77906), Высоцкого А.А. (вх. от 26.04.2019 № 56669//19/77906-ПО) и Искужина А.Р. (вх. от 21.05.2019 № 65914/19/77000) (далее Заявители) о фактах нарушения НАО «ПКБ» требований Федерального закона от 26.12.2008 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), а также с целью проверки сведений, поступивших в УФССП России по Москве из УФССП России по Кемеровской области (вх. От № 11.06.2019 № 78087/19/77906), УФССП России по Санкт-Петербургу (вх. от 11.06.2019 № 78084/19/77906 и от 11.06.2019 № 78080/19/77906, УФССП России по Нижегородской области (вх. от 17.06.2019 № 80638/19/77906), УФССП России по Иркутской области (вх. от 17.06.2019 №80631/19/77906). Задачей настоящей проверки является установление соответствия НАО «ПКБ» и его деятельности требованиям Федерального закона № 230-ФЗ, в том числе, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, в ходе которой осуществлялось взаимодействие с Заявителями, иными лицами, а также с лицами, обращения которых явились основанием документарных проверок в отношении НАО «ПКБ» (далее - Заявители), проводившихся УФССП России по Кемеровской области, УФССП России по Санкт-Петербургу, УФССП России по Нижегородской области, УФССП России по Иркутской области, в ходе которых информация, необходимая для целей и задач проверок, не была представлена. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ.

Цели, задачи проверки:

Поступление сведений о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

Выявленные нарушения (11 шт.):
  • Использование кредитором или лицом, действующем от его имени и (или) в его интересах, для осуществления непосредственного взаимодействия с должником и иными лицами посредством телефонных переговоров абонентских номеров, выделенных не на основании заключенного между кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи
  • Осуществление переговоров, направленных на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами без письменного согласия должника и/или выраженном несогласии третьего лица
  • При осуществлении взаимодействия с лицом, предположительно имеющим неисполненные финансовые обязательства, НАО «ПКБ» при этом при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась, не приняло необходимых и достаточных мер для установления личности лица, с которым осуществляется взаимодействие, что привело к нарушению прав третьего лица (осуществление недобросовестныхи/или неразумных действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах)
  • Введение должника и иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства; передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования
  • Не сообщение должнику и иным лицам в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах фамилии, имени и отчества (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействия и/или фамилии, имени и отчества (при наличии) либо наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.
  • Введение должника. в заблуждение относительно способа взаимодействия с ним, злоупотребление правом
  • Неуведомление должников и иных лиц о ведении записи телефонных переговоров, направленных на возврат просроченной задолженности в начале таковых, неосуществление такой записи, необеспечение хранения такой записи в течении трех лет с момента ее осуществления
  • Отсутствие сведений о фамилии, имени и отчестве либо наименовании кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, номера контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах в текстовом сообщении, направленном в целях возврата просроченной задолженности
  • Использование слова и выражения, унижающие честь и достоинство должника иных лиц, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности
  • Раскрытие (сообщение, передача) третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника без его согласия.
  • Превышения допустимой частоты взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров
Нарушенный правовой акт:
  • ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230 -ФЗ
  • ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении измененийв Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ)
  • ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ
  • пп. а, б п. 2 ч. 5 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ
  • ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ
  • п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ
  • п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ
  • ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ
  • п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ
  • ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ
  • ч. 3 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ
  • 1)Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 2)Федеральный закон от 26.12.2008 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 3)Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Выданные предписания:
  • Принять организационные меры по устранению фактов непредупреждения должников и иных лиц о ведении записи всех случаев непосредственного взаимодействия, а также, фактов необеспечения хранения указанных записей.
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ Центральный офис: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 6, строение 1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное
Адрес объекта проведения КНМ Центральный офис: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 6, строение 1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 09.07.2019 17:30:00
Место составления акта о проведении КНМ Центральный офис: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 6, строение 1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Дата начала проведения мероприятия 09.07.2019
Длительность КНМ (в днях) 2
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 3
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Аксенов Игорь Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Смирных Александр Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алиева Ламиа Нурали кызы
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Верба Елена Анатольевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Авдеев Сергей Алексеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ведуший специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Использование кредитором или лицом, действующем от его имени и (или) в его интересах, для осуществления непосредственного взаимодействия с должником и иными лицами посредством телефонных переговоров абонентских номеров, выделенных не на основании заключенного между кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Осуществление переговоров, направленных на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами без письменного согласия должника и/или выраженном несогласии третьего лица
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) При осуществлении взаимодействия с лицом, предположительно имеющим неисполненные финансовые обязательства, НАО «ПКБ» при этом при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась, не приняло необходимых и достаточных мер для установления личности лица, с которым осуществляется взаимодействие, что привело к нарушению прав третьего лица (осуществление недобросовестныхи/или неразумных действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах)
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Введение должника и иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства; передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Не сообщение должнику и иным лицам в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах фамилии, имени и отчества (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействия и/или фамилии, имени и отчества (при наличии) либо наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Введение должника. в заблуждение относительно способа взаимодействия с ним, злоупотребление правом
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Неуведомление должников и иных лиц о ведении записи телефонных переговоров, направленных на возврат просроченной задолженности в начале таковых, неосуществление такой записи, необеспечение хранения такой записи в течении трех лет с момента ее осуществления
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Отсутствие сведений о фамилии, имени и отчестве либо наименовании кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, номера контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах в текстовом сообщении, направленном в целях возврата просроченной задолженности
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Использование слова и выражения, унижающие честь и достоинство должника иных лиц, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Раскрытие (сообщение, передача) третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника без его согласия.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Превышения допустимой частоты взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230 -ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении измененийв Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ)
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пп. а, б п. 2 ч. 5 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч. 4 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 17/922/19
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 20.08.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 04.10.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Принять организационные меры по устранению фактов непредупреждения должников и иных лиц о ведении записи всех случаев непосредственного взаимодействия, а также, фактов необеспечения хранения указанных записей.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч. 3 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Фролов Денис Алексеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ представитель НАО «ПКБ» по доверенности от 20.02.2019 № 134-ГО/ПКБ директор юридического департамента НАО «ПКБ»
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Уполномоченный представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате Акт вручен под роспись представителю НАО "ПКБ" по доверенности от 29.05.2019 № 221/1-ГО/ПКБ - заместителю директора юридического департамента НАО "ПКБ" Катушкиной Ольге Анатольевне

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» ( НАО "ПКБ")
ИНН проверяемого лица 2723115222
ОГРН проверяемого лица 1092723000446

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002966505
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1047704058093
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Аксенов Игорь Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Смирных Александр Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Авдеев Сергей Алексеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ведущий специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алиева Ламиа Нурали кызы
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Верба Елена Анатольевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 18.06.2019
Дата окончания проведения мероприятия 15.07.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Настоящая проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях Ёлгиной О.Ю. (вх. от 24.04.2019 № 54508/19/77906), Высоцкого А.А. (вх. от 26.04.2019 № 56669//19/77906-ПО) и Искужина А.Р. (вх. от 21.05.2019 № 65914/19/77000) (далее Заявители) о фактах нарушения НАО «ПКБ» требований Федерального закона от 26.12.2008 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), а также с целью проверки сведений, поступивших в УФССП России по Москве из УФССП России по Кемеровской области (вх. От № 11.06.2019 № 78087/19/77906), УФССП России по Санкт-Петербургу (вх. от 11.06.2019 № 78084/19/77906 и от 11.06.2019 № 78080/19/77906, УФССП России по Нижегородской области (вх. от 17.06.2019 № 80638/19/77906), УФССП России по Иркутской области (вх. от 17.06.2019 №80631/19/77906). Задачей настоящей проверки является установление соответствия НАО «ПКБ» и его деятельности требованиям Федерального закона № 230-ФЗ, в том числе, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, в ходе которой осуществлялось взаимодействие с Заявителями, иными лицами, а также с лицами, обращения которых явились основанием документарных проверок в отношении НАО «ПКБ» (далее - Заявители), проводившихся УФССП России по Кемеровской области, УФССП России по Санкт-Петербургу, УФССП России по Нижегородской области, УФССП России по Иркутской области, в ходе которых информация, необходимая для целей и задач проверок, не была представлена. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать документы и сведения, необходимые для достижения целей и задач проверки, в том числе, документы и сведения, не представленные НАО «ПКБ» в ходе документарных проверок УФССП России по Кемеровской области, УФССП России по Санкт-Петербургу, УФССП России, по Нижегородской области, УФССП России по Иркутской области, а также рассмотреть полученные и имеющиеся в распоряжении УФССП России по Москве документы и сведения.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Произвести прослушивание, при необходимости с использованием оборудования и программного обеспечения НАО «ПКБ», аудиозаписей телефонных разговоров, разговоров при личной встрече НАО «ПКБ» с Заявителями и иными лицами.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проанализировать соответствие НАО «ПКБ» и его деятельности, как юридического лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, требованиям Федерального закона № 230-ФЗ, в том числе, при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности с Заявителями и иными лицами.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ Поступление сведений о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 646
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 17.06.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта 1)Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 2)Федеральный закон от 26.12.2008 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 3)Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой