|
🔢 ИНН:
|
2723115222 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1092723000446 |
|
📍 Адрес:
|
Центральный офис: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 6, строение 1; |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
22.08.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве организовало проверку (статус: Завершена) . организации Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" (НАО "ПКБ") (ИНН: 2723115222) , адрес: Центральный офис: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 6, строение 1;
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | Центральный офис: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 6, строение 1 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Адрес | Центральный офис: 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 6, строение 1; |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-09-17T17:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г. Москва, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 6, стр. 1 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Дата начала | 2019-09-17T17:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 2 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 4 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Головкин Юрий Геннадьевич |
|---|---|
| Должность | Главный специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Авдеев Сергей Алексеевич |
| Должность | Ведущий специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Аксенов Игорь Александрович |
| Должность | Начальник отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Смирных Александр Александрович |
| Должность | Заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
| Должность | Главный специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Фролов Денис Алексеевич |
|---|---|
| Должность | директор юридического департамента НАо "ПКБ" |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| ФИО | Дубровина Екатерина Игоревна |
| Должность | начальник отдела урегулирования претензий НАО "ПКБ" |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| Тип сведений о результате | Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено) |
|---|---|
| Текст | В ходе проверки нарушений обязательных требований законодательства не выявлено |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
| Текст | Дубровина Е.И. ознакомлена с актом проверки, о чем в нем сделана соответствующая запись |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" (НАО "ПКБ") |
| ИНН | 2723115222 |
| ОГРН | 1092723000446 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002966505 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1047704058093 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Смирных Александр Александрович |
|---|---|
| Должность | Заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Аксёнов Игорь Александрович |
| Должность | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
| Должность | Главный специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головкин Юрий Геннадьевич |
| Должность | Главный специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Авдеев Сергей Алексеевич |
| Должность | Ведущий специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-08-22 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-18 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлении Саводерова Алексея Николаевича о возможных фактах нарушения НАО «ПКБ» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), а также, в связи с фактом непредоставления запрашиваемых документов и сведений рамках документарной проверки, проводимой УФССП России по Московской области в отношении НАО «ПКБ», Задачей настоящей проверки является проверка соответствия НАО «ПКБ» деятельности требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом № 230-ФЗ. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить соблюдение НАО «ПКБ» требований положений Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия с Заявителем и третьими лицами по его обязательствам |
|---|---|
| Дата начала | 2019-08-22 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-18 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Поступление сведений о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 #230-ФЗ |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 933 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-08-21 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон № 230-ФЗ, Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ) и Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |