|
🔢 ИНН:
|
7724866608 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1137746180770 |
|
📍 Адрес:
|
119017, г. Москва, Б.Толмачевский пер., д. 5, стр. 1, 5 этаж, пом. 1, ком. 35. |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
21.08.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общества с ограниченной ответственностью «Центр Взыскания» (ООО «Центр Взыскания») (ИНН: 7724866608) , адрес: 119017, г. Москва, Б.Толмачевский пер., д. 5, стр. 1, 5 этаж, пом. 1, ком. 35.
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 119017, г. Москва, Б.Толмачевский пер., д. 5, стр. 1, 5 этаж, пом. 1, ком. 35. |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-09-17T17:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 5, стр. 1, 5 этаж, пом. 1, ком. 35 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Дата начала | 2019-09-17T17:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 3 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 6 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Смирных Александр Александрович |
|---|---|
| Должность | Заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Аксёнов Игорь Александрович |
| Должность | Начальник отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
| Должность | Главный специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головкин Юрий Геннадьевич |
| Должность | Главный специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Авдеев Сергей Алексеевич |
| Должность | Ведущий специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Разглашение сведений о просроченной задолженности третьим лицам |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Неуведомление о ведении записи телефонных переговоров, направленных на возврат просроченной задолженности |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьим лицом при отсутствии письменного согласия должника на осуществление такого взаимодействия |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Введение в заблуждение относительно правовой природы обязательства (факта наличия обязательства) |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол об административном правонарушении в отношении ООО Центр Взыскания" от 13.11.2019 №236/19/922/77. Протокол об административном правонарушении в отношении Сороковой К.В. от 13.11.2019 №237/19/922/77 |
| Положение нормативно-правового акта | ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 #230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Код | Предписание №19/922/19 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-10-22 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-12-05 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Принять организационные меры по устранению фактов неуведомления должников и третьих лиц о ведении записи телефонных переговоров |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Положение нормативно-правового акта | п. 3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 #230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол об административном правонарушении в отношении ООО Центр Взыскания" от 13.11.2019 №234/19/922/77. Протокол об административном правонарушении в отношении Сороковой К.В. от 13.11.2019 №235/19/922/77 |
| Положение нормативно-правового акта | п. 1 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 #230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол об административном правонарушении в отношении ООО Центр Взыскания" от 13.11.2019 №232/19/922/77. Протокол об административном правонарушении в отношении Сороковой К.В. от 13.11.2019 №233/19/922/77 |
| Положение нормативно-правового акта | п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 #230-ФЗ |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| ФИО | Сорокова Ксения Владиславовна |
|---|---|
| Должность | Генеральный директор ООО "Центр Взыскания" |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Уполномоченный представитель |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | Сорокова К.В. Ознакомлена с актом проверки, о чем в нем сделана соответствующая запись |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общества с ограниченной ответственностью «Центр Взыскания» (ООО «Центр Взыскания») |
| ИНН | 7724866608 |
| ОГРН | 1137746180770 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002966505 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1047704058093 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Аксёнов Игорь Александрович |
|---|---|
| Должность | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
| Должность | Главный специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Авдеев Сергей Алексеевич |
| Должность | Ведущий специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Смирных Александр Александрович |
| Должность | Заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головкин Юрий Геннадьевич |
| Должность | Главный специалист-эксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-08-21 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-17 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлениях Кашаевой О.В., Путченко М.Г., Калинина А.С., Алехиной Е.В., (далее Заявители) о фактах нарушения ООО «Центр Взыскания» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является установление соответствия ООО "Центр Взыскания" и его деятельности требованиям Федерального закона № 230-ФЗ, в том числе, при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, в ходе которой осуществлялось взаимодействие с Заявителями иными лицами. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО "Центр Взыскания" обязательных требований, установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом № 230-ФЗ. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, ООО «Центр Взыскания» с Кашаевой О.В., Путченко М.Г., Калининым А.С., Алехиной Е.В. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-08-21 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-09-17 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Поступление сведений о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 #230-ФЗ |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 932 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-08-21 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон № 230-ФЗ, Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ) Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332 |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |