РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью «Центр Взыскания» (ООО «Центр Взыскания»)
№771903942653

🔢 ИНН:
7724866608
🆔 ОГРН:
1137746180770
📍 Адрес:
119180, г. Москва, Старомонетный пер., д.14, стр.2, пом. 4,5
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.11.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве 05.11.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Взыскания» (ООО «Центр Взыскания») (ИНН: 7724866608) , адрес: 119180, г. Москва, Старомонетный пер., д.14, стр.2, пом. 4,5

Причина проверки:

Проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлении Кудрявцева Александра Леонидовича от 13.08.2019 № 113053/19/77000 о возможных фактах нарушения ООО «Центр Взыскания» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является проверка соответствия ООО «Центр Взыскания» и его деятельности требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Центр Взыскания» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Цели, задачи проверки:

поступление сведений о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ

Выявленные нарушения (5 шт.):
  • Не предупреждают о ведении аудиозаписи телефонных переговоров
  • Не обеспечено хранение текстовых сообщений, направляемых с целью взыскания просроченной задолженности
  • Взаимодействие с третьим лицом без согласия должника и выраженном отказе третьего лица от взаимодействия.
  • При непосредственном взаимодействии сотрудник не представился надлежащим образом.
  • При непосредственным взаимодействии с третьим лицом использовали выражения унижающие честь и достоинство должника и третьего лица, оказание на третье лицо психологического давления.Действуют недобросовестно и не разумно, злоупотребляют правом.Сообщили третьему лицу о намерении подать в суд.
Нарушенный правовой акт:
  • п.3 ст.17 Федерального закона №230-ФЗ
  • п.4 ст.17 Федерального закона №230-ФЗ
  • пп.1 и 2 ч.5 ст.4 Федерального закона №230-ФЗ
  • ч.4 ст.7 Федерального закона №230-ФЗ
  • п.4 и пп. "б" п.5 и п.6 ч.2 ст.6 Федерального закона №230-ФЗ
  • Федеральный закон № 230-ФЗ, Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332.
Выданные предписания:
  • Принять организационные меры по обеспечению записи текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, их хранение до истечения не менее трех лет со дня их осуществления.
Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 119017, Москва г, Толмачевский Б. пер., д. 5, стр.1, этаж 5, пом.1, комн.35
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное
Адрес объекта проведения КНМ 119180, г. Москва, Старомонетный пер., д.14, стр.2, пом. 4,5
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 02.12.2019 16:00:00
Место составления акта о проведении КНМ Москва г, Толмачевский Б. пер., д. 5, стр.1, этаж 5, пом.1, комн.35
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Дата начала проведения мероприятия 02.12.2019
Длительность КНМ (в днях) 4
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 9
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Аксенов Игорь Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Смирных Александр Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алиева Ламия Нурали кызы
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист -эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Авдеев Сергей Алексеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалист- эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тарова Валерия Захаровна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалист- эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Не предупреждают о ведении аудиозаписи телефонных переговоров
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Не обеспечено хранение текстовых сообщений, направляемых с целью взыскания просроченной задолженности
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Взаимодействие с третьим лицом без согласия должника и выраженном отказе третьего лица от взаимодействия.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) При непосредственном взаимодействии сотрудник не представился надлежащим образом.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) При непосредственным взаимодействии с третьим лицом использовали выражения унижающие честь и достоинство должника и третьего лица, оказание на третье лицо психологического давления.Действуют недобросовестно и не разумно, злоупотребляют правом.Сообщили третьему лицу о намерении подать в суд.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п.3 ст.17 Федерального закона №230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 22/922/19
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 27.12.2019
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 17.02.2019
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Принять организационные меры по обеспечению записи текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, их хранение до истечения не менее трех лет со дня их осуществления.
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п.4 ст.17 Федерального закона №230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пп.1 и 2 ч.5 ст.4 Федерального закона №230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч.4 ст.7 Федерального закона №230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п.4 и пп. "б" п.5 и п.6 ч.2 ст.6 Федерального закона №230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Устинов К.П.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ юрист
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Представитель
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Эркин А.П.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ юрист
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Представитель
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сорокова К.В.
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ генеральный директор
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате Сорокова К.В. ознакомлена с Актом проверки, о чем в нем сделана соответствующая отметка.

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью «Центр Взыскания» (ООО «Центр Взыскания»)
ИНН проверяемого лица 7724866608
ОГРН проверяемого лица 1137746180770

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002966505
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1047704058093
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Смирных Александр Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алиева Ламия Нурали кызы
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперта отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Аксенов Игорь Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тарова Валерия Захаровна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущего специалиста-эксперта отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Авдеев Сергей Алексеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущего специалиста-эксперта отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 05.11.2019
Дата окончания проведения мероприятия 02.12.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлении Кудрявцева Александра Леонидовича от 13.08.2019 № 113053/19/77000 о возможных фактах нарушения ООО «Центр Взыскания» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). Задачей настоящей проверки является проверка соответствия ООО «Центр Взыскания» и его деятельности требованиям Федерального закона № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Центр Взыскания» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить соблюдение ООО «Центр Взыскания» требований положений Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении взаимодействия с Кудрявцевым А.Л. и третьими лицами по его обязательствам
Дата начала проведения мероприятия 05.11.2019
Дата окончания проведения мероприятия 02.12.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Осуществить прослушивание аудиозаписей телефонных переговоров ООО «Центр Взыскания» с Кудрявцевым А.Л.. и третьими лицами по его обязательствам, а также осмотр текстовых сообщений, почтовых отправлений ООО «Центр Взыскания», направленных в адреса Кудрявцева А.Л. и третьих лиц по его обязательствам.
Дата начала проведения мероприятия 05.11.2019
Дата окончания проведения мероприятия 02.12.2019

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ поступление сведений о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 1233
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 31.10.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон № 230-ФЗ, Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332.
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой