РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№772004296605

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
129090, Москва г, Спасская Б. ул, дом 20, строение 3
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.02.2020

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве 13.02.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 129090, Москва г, Спасская Б. ул, дом 20, строение 3

Причина проверки:

Целью проверки информации, изложенной в заявлении Председателя правления ООО «СКМ» Мазуровой О.В., содержащем сведения о совершенном правонарушении, выразившемся в несоблюдении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ) при ведении и хранении на электронных носителях аудиозаписи непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является установление соответствия ООО «СКМ» требованиям Федерального закона № 230-ФЗ, в том числе при ведении и хранении на электронных носителях аудиозаписи непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом № 230-ФЗ.

Выявленные нарушения (3 шт.):
  • ООО «СКМ» осуществляет взаимодействие с третьим лицом одновременно осуществляя взаимодействие с должником, по вопросу возврата просроченной задолженности, тем самым действует недобросовестно и злоупотребляет правом.
  • Осуществлено непосредственное взаимодействие (телефонные переговоры) с целью взыскания просроченной задолженности с должником признанным банкротом.
  • ООО "СКМ" взаимодействует с третьим лицом не имея согласия должника на осуществление такого взаимодействия, а также при выраженном отказе третьего лица от взаимодействия с ним.
Нарушенный правовой акт:
  • ч. 1 и п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.
  • п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ
  • п. 1 и п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ
  • Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон № 230-ФЗ, Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ) и Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332.
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 129090, Москва г, Спасская Б. ул, дом 20, строение 3
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 13.03.2020 16:00:00
Место составления акта о проведении КНМ г. Москва, Электролитный проезд, д.5Б, стр.8
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 13.03.2020
Длительность КНМ (в днях) 4
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 10
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Аксенов Игорь Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Смирных Александр Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алиева Ламиа Нурали кызы
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Токумаев Алим Жагафарович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тарова Валерия Захаровна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалист-эксперт
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) ООО «СКМ» осуществляет взаимодействие с третьим лицом одновременно осуществляя взаимодействие с должником, по вопросу возврата просроченной задолженности, тем самым действует недобросовестно и злоупотребляет правом.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Осуществлено непосредственное взаимодействие (телефонные переговоры) с целью взыскания просроченной задолженности с должником признанным банкротом.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) ООО "СКМ" взаимодействует с третьим лицом не имея согласия должника на осуществление такого взаимодействия, а также при выраженном отказе третьего лица от взаимодействия с ним.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Протокол об административном правонарушении в отношении ООО "СКМ" от 02.06.2020 №38/20/922/77

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч. 1 и п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Протокол об административном правонарушении в отношении ООО "СКМ" №40/20/922/77 от 10.06.2020

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Протокол об административном правонарушении в отношении ООО "СКМ" от 10.06.2020 №39/20/922/77

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п. 1 и п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гомбоев Максим Сергеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель директора юридического департамента ООО «СКМ»
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате Гомбоев М.С. с актом проверки ознакомлен о чем в нем сделана соответствующая отметка

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
ИНН проверяемого лица 6315626402
ОГРН проверяемого лица 1096315004720

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Нарочно
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 13.02.2020

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002966505
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1047704058093
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 337684792
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Включение сведений о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алиева Ламиа Нурали кызы
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тарова Валерия Захаровна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Токумаев Алим Жагафарович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист-эксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Аксенов Игорь Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Смирных Александр Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 13.02.2020
Дата окончания проведения мероприятия 13.03.2020
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Целью проверки информации, изложенной в заявлении Председателя правления ООО «СКМ» Мазуровой О.В., содержащем сведения о совершенном правонарушении, выразившемся в несоблюдении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.3016 № 230-ФЗ) при ведении и хранении на электронных носителях аудиозаписи непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является установление соответствия ООО «СКМ» требованиям Федерального закона № 230-ФЗ, в том числе при ведении и хранении на электронных носителях аудиозаписи непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в т.ч. Федеральным законом № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Осуществить проверку ведения и хранения на электронных носителях аудиозаписи непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.
Дата начала проведения мероприятия 13.02.2020
Дата окончания проведения мероприятия 13.03.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Произвести прослушивание, при необходимости с использованием оборудования и программного обеспечения ООО «СКМ», аудиозаписей непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.
Дата начала проведения мероприятия 13.02.2020
Дата окончания проведения мероприятия 13.03.2020

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 104
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 11.02.2020

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон № 230-ФЗ, Федеральный закон от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ) и Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332.
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой