|
🔢 ИНН:
|
7716764909 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1147746052475 |
|
📍 Адрес:
|
г Москва Электролитный проезд д 5 Б стр 8 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
16.02.2021 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве 16.02.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью Эверест (ИНН: 7716764909) , адрес: г Москва Электролитный проезд д 5 Б стр 8
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | г Москва Электролитный проезд д 5 Б стр 8 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2021-03-05T11:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г Москва Электролитный проезд д 5 Б стр 8 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2021-03-05T11:00:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 3 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 4 |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Верба Елена Анатольевна |
| Должность | главный специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Петров Павел Николаевич |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головлев Виталий Александрович |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Осуществление взаимодействия с третьим лицом не имея согласия должника и выраженном несогласии третьего лица |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Взаимодействие с третьим лицом в количестве превышающем установленную законом норму |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | ООО Эверест не обеспечивает хранение на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента осуществления записи |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | протокол об административном правонарушении 582192277 от 23042021 в отношении ООО Эверест по ч 2 ст 1457 КоАП РФ |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Решением Арбитражного суда г Москвы по делу А4010278621 ООО Эверест привлечено к административной ответственности по ч 2 ст 1457 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 21072021 решение суда оставлено без изменения |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Штраф в размере 100 000 рублей оплачен 19072021 платежное поручение 1087 от 19072021 |
| Положение нормативно-правового акта | п1 п2 ч 5 ст 4 Федерального закона 230ФЗ |
|---|
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | протокол об административном правонарушении 582192277 от 23042021 в отношении ООО Эверест по ч 2 ст 1457 КоАП РФ |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Решением Арбитражного суда г Москвы по делу А4010278621 ООО Эверест привлечено к административной ответственности по ч 2 ст 1457 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 21072021 решение суда оставлено без изменения |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Штраф в размере 100 000 рублей оплачен 19072021 платежное поручение 1087 от 19072021 |
| Положение нормативно-правового акта | пп «а» п 3 ч 3 ст 7 Федерального закона 230ФЗ |
|---|
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием реквизитов выданных предписаний |
|---|---|
| Текст | Предписание 292221 от 12042021 не исполнено |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении лицом в отношении которого проводилась проверка предписания об устранении выявленных нарушений |
| Текст | сведения о предписании 292221 от 12042021 представлены ООО Эверест 21092021 в рамках внеплановой документарной проверки проводимой на основании решения руководителя ГУФССП России по г Москве от 13092021 760 назначенной в связи с отсутствием у контролирующего органа информации об исполнении предписания |
| Код | 292221 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2021-04-12 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2021-06-09 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Принять организационные меры по устранению фактов не обеспечения хранения аудиозаписей непосредственного взаимодействия |
| Положение нормативно-правового акта | п 3 ст 17 Федерального закона 230ФЗ |
|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛИП |
|---|---|
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью Эверест |
| ИНН | 7716764909 |
| ОГРН | 1147746052475 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Нарочно |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2021-02-16 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002966505 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1047704058093 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Верба Елена Анатольевна |
| Должность | главный специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Петров Павел Николаевич |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головлев Виталий Александрович |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2021-02-16 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-03-17 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в обращении Чиркова О И о возможных фактах нарушения ООО «Эверест» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗЗадачей настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «Эверест» требованиям Федерального закона 230ФЗ в том числе при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности в ходе которой осуществлялось взаимодействие с заявителемПредметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку оснований обоснованности и законности осуществления взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности ООО «Эверест» с заявителем |
|---|---|
| Дата начала | 2021-02-16 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-03-17 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать с ООО «Эверест» аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с заявителем телефонных переговоров разговоров при личной встрече копии голосовых текстовых и иных сообщений |
| Дата начала | 2021-02-16 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-03-17 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать документы и сведения направляемые ООО «Эверест» заявителю посредством электронной почты и почтовых отправлений а также полученные организацией от заявителя |
| Дата начала | 2021-02-16 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-03-17 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать список телефонных номеров с которых осуществлялось взаимодействие сотрудников ООО «Эверест» с заявителем |
| Дата начала | 2021-02-16 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-03-17 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Поступление сведений о нарушении требований ФЗ от 03072016 230ФЗ |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 95 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2021-02-15 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 22122008 294ФЗ |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта | Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент от 30122019 551 |
| requirementName | ст 4 Федерального закона 230ФЗ |
|---|
| templateRequirementName | Федеральный закон |
|---|---|
| templateRequirementProps | Способы взаимодействия с должником |
| templateRequirementNumber | 230ФЗ |
| templateRequirementDate | 2016-07-03 |
| templateRequirementArticle | 4 |