РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью Эверест
№772100025106

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
г Москва Электролитный проезд д 5 Б стр 8
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.02.2021

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве 16.02.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью Эверест (ИНН: 7716764909) , адрес: г Москва Электролитный проезд д 5 Б стр 8

Причина проверки:

Проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в обращении Чиркова О И о возможных фактах нарушения ООО «Эверест» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗЗадачей настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «Эверест» требованиям Федерального закона 230ФЗ в том числе при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности в ходе которой осуществлялось взаимодействие с заявителемПредметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ

Цели, задачи проверки:

Поступление сведений о нарушении требований ФЗ от 03072016 230ФЗ

Выявленные нарушения (3 шт.):
  • Осуществление взаимодействия с третьим лицом не имея согласия должника и выраженном несогласии третьего лица
  • Взаимодействие с третьим лицом в количестве превышающем установленную законом норму
  • ООО Эверест не обеспечивает хранение на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента осуществления записи
Нарушенный правовой акт:
  • п1 п2 ч 5 ст 4 Федерального закона 230ФЗ
  • пп «а» п 3 ч 3 ст 7 Федерального закона 230ФЗ
  • п 3 ст 17 Федерального закона 230ФЗ
  • Федеральный закон от 22122008 294ФЗ
  • Федерального закона от 03072016 230ФЗ
  • Административный регламент от 30122019 551
Выданные предписания:
  • Принять организационные меры по устранению фактов не обеспечения хранения аудиозаписей непосредственного взаимодействия
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ г Москва Электролитный проезд д 5 Б стр 8
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 05.03.2021 12:00:00
Место составления акта о проведении КНМ г Москва Электролитный проезд д 5 Б стр 8
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 05.03.2021
Длительность КНМ (в днях) 3
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 4

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алиева Ламиа Нурали кызы
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Верба Елена Анатольевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалистэксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Петров Павел Николаевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалистэксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Головлев Виталий Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалистэксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Осуществление взаимодействия с третьим лицом не имея согласия должника и выраженном несогласии третьего лица
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Взаимодействие с третьим лицом в количестве превышающем установленную законом норму
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) ООО Эверест не обеспечивает хранение на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента осуществления записи

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате протокол об административном правонарушении 582192277 от 23042021 в отношении ООО Эверест по ч 2 ст 1457 КоАП РФ
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Решением Арбитражного суда г Москвы по делу А4010278621 ООО Эверест привлечено к административной ответственности по ч 2 ст 1457 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 21072021 решение суда оставлено без изменения
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в размере 100 000 рублей оплачен 19072021 платежное поручение 1087 от 19072021

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п1 п2 ч 5 ст 4 Федерального закона 230ФЗ

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате протокол об административном правонарушении 582192277 от 23042021 в отношении ООО Эверест по ч 2 ст 1457 КоАП РФ
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Решением Арбитражного суда г Москвы по делу А4010278621 ООО Эверест привлечено к административной ответственности по ч 2 ст 1457 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 21072021 решение суда оставлено без изменения
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Штраф в размере 100 000 рублей оплачен 19072021 платежное поручение 1087 от 19072021

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта пп «а» п 3 ч 3 ст 7 Федерального закона 230ФЗ

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием реквизитов выданных предписаний
Формулировка сведения о результате Предписание 292221 от 12042021 не исполнено
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении лицом в отношении которого проводилась проверка предписания об устранении выявленных нарушений
Формулировка сведения о результате сведения о предписании 292221 от 12042021 представлены ООО Эверест 21092021 в рамках внеплановой документарной проверки проводимой на основании решения руководителя ГУФССП России по г Москве от 13092021 760 назначенной в связи с отсутствием у контролирующего органа информации об исполнении предписания

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 292221
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 12.04.2021
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 09.06.2021
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Принять организационные меры по устранению фактов не обеспечения хранения аудиозаписей непосредственного взаимодействия

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта п 3 ст 17 Федерального закона 230ФЗ

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности

Cубъект КНМ

Тип субъекта КНМ ЮЛИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью Эверест
ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Нарочно
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 16.02.2021

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002966505
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1047704058093
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алиева Ламиа Нурали кызы
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Верба Елена Анатольевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалистэксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Петров Павел Николаевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалистэксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Головлев Виталий Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалистэксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 16.02.2021
Дата окончания проведения мероприятия 17.03.2021
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих днях) 20
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в обращении Чиркова О И о возможных фактах нарушения ООО «Эверест» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗЗадачей настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «Эверест» требованиям Федерального закона 230ФЗ в том числе при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности в ходе которой осуществлялось взаимодействие с заявителемПредметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Осуществить проверку оснований обоснованности и законности осуществления взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности ООО «Эверест» с заявителем
Дата начала проведения мероприятия 16.02.2021
Дата окончания проведения мероприятия 17.03.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать с ООО «Эверест» аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с заявителем телефонных переговоров разговоров при личной встрече копии голосовых текстовых и иных сообщений
Дата начала проведения мероприятия 16.02.2021
Дата окончания проведения мероприятия 17.03.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать документы и сведения направляемые ООО «Эверест» заявителю посредством электронной почты и почтовых отправлений а также полученные организацией от заявителя
Дата начала проведения мероприятия 16.02.2021
Дата окончания проведения мероприятия 17.03.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать список телефонных номеров с которых осуществлялось взаимодействие сотрудников ООО «Эверест» с заявителем
Дата начала проведения мероприятия 16.02.2021
Дата окончания проведения мероприятия 17.03.2021

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ Поступление сведений о нарушении требований ФЗ от 03072016 230ФЗ
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 95
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 15.02.2021

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 22122008 294ФЗ
Положение нормативно-правового акта Федерального закона от 03072016 230ФЗ
Положение нормативно-правового акта Административный регламент от 30122019 551

requirements

requirementName ст 4 Федерального закона 230ФЗ

documents

templateRequirementName Федеральный закон
templateRequirementProps Способы взаимодействия с должником
templateRequirementNumber 230ФЗ
templateRequirementDate 2016-07-03
templateRequirementArticle 4
Вакансии вахтой