|
🔢 ИНН:
|
7713793524 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1147746920144 |
|
📍 Адрес:
|
г Москва Электролитный проезд д 5 Б стр 8 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
23.03.2021 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве 23.03.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (ИНН: 7713793524) , адрес: г Москва Электролитный проезд д 5 Б стр 8
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | г Москва Электролитный проезд д 5 Б стр 8 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2021-04-19T00:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г Москва Электролитный проезд д 5 Б стр 8 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2021-04-19T12:00:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 4 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 9 |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Верба Елена Анатольевна |
| Должность | главный специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Петров Павел Николаевич |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головлев Виталий Александрович |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | при осуществлении действий направленных на возврат просроченной задолженности ООО «Феникс» в период времени с 02122020 по 16122020 а именно 02122020 03122020 07122020 и 16122020 при непосредственном взаимодействии путем осуществления телефонных переговоров а также 06122020 при осуществлении взаимодействия путем направления уведомления по сетям электросвязи в нарушении п п «а» п 5 ч 2 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ неоднократно ввело в заблуждение должника заявителя относительно размера и правовой природы неисполненного обязательства |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | ПРОТОКОЛ 792192277 об административном правонарушении от 19052021 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Решением Арбитражного суда г Москвы по делу А4011590821 ООО Феникс привлечено к административной ответственности по ч 2 ст 1457 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Административный штраф в размере 50 000 рублей оплачен 19072021 платежное поручение 750 от 19072021 |
| Положение нормативно-правового акта | п п «а» п 5 ч 2 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛИП |
|---|---|
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» |
| ИНН | 7713793524 |
| ОГРН | 1147746920144 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Нарочно |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2021-03-19 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002966505 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1047704058093 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Верба Елена Анатольевна |
| Должность | главный специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Петров Павел Николаевич |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головлев Виталий Александрович |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-19 |
|---|---|
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в обращении ПолонскогоБуслаева Александра Александровича далее заявитель о возможных фактах нарушения ООО «Феникс» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗЗадачей настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «Феникс» требованиям Федерального закона 230ФЗ в том числе при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности в ходе которой осуществлялось взаимодействие с заявителемПредметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | осуществить проверку оснований обоснованности и законности осуществления взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности ООО «Феникс» с заявителем при осуществлении деятельности по взысканию просроченной задолженности запросив соответствующие документы копии документов |
|---|---|
| Дата начала | 2021-03-23 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-19 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать с ООО «Феникс» аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с заявителем телефонных переговоров разговоров при личной встрече копии голосовых текстовых и иных сообщений направленных ООО «Феникс» заявителю |
| Дата начала | 2021-03-23 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-19 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать документы и сведения направляемые ООО «Феникс» заявителю посредством электронной почты и почтовых отправлений а также полученные организацией от заявителя список телефонных номеров с которых осуществлялось взаимодействие сотрудников ООО «Феникс» с заявителем при взыскании просроченной задолженности |
| Дата начала | 2021-03-23 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-19 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Поступление сведений о нарушении требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 194 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2021-03-15 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03072016 230ФЗ Федеральный закон от 22122008 294ФЗ «Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функциипо осуществлению контроля надзора за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности» утвержденного приказом ФССП России от 30122019 551 далее Административный регламент обращение заявителя о нарушении его прав со стороны ООО «Феникс» в ходе осуществления деятельности по взысканию просроченной задолженности |
|---|
| requirementName | ст 6 Федерального закона 230ФЗ |
|---|
| templateRequirementName | Федеральный закон |
|---|---|
| templateRequirementProps | Общие требования к осуществлению действий направленных на возврат просроченной задолженности |
| templateRequirementNumber | 230ФЗ |
| templateRequirementDate | 2016-07-03 |
| templateRequirementArticle | 6 |