|
🔢 ИНН:
|
7727551797 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1057748047675 |
|
📍 Адрес:
|
головной офис 117342 г Москва ул Бутлерова д 17 эт 7 комн 22 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
29.03.2021 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве 29.03.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью Национальная служба взыскания (ИНН: 7727551797) , адрес: головной офис 117342 г Москва ул Бутлерова д 17 эт 7 комн 22
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | головной офис 117342 г Москва ул Бутлерова д 17 эт 7 комн 22 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2021-04-23T11:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | головной офис 117342 г Москва ул Бутлерова д 17 эт 7 комн 22 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Дата начала | 2021-04-23T11:00:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 4 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 7 |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника Отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Верба Елена Анатольевна |
| Должность | главный специалистэксперт Отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Петров Павел Николаевич |
| Должность | ведущий специалистэксперт Отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головлев Виталий Александрович |
| Должность | ведущий специалистэксперт Отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Иное |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | ООО «НСВ» при осуществлении мероприятий направленных на взыскание просроченной задолженности в период времени с 25122020 по 16022021 в нарушение п 1 и п 2 ч 5 ст 4 Федерального закона от 03072016 230ФЗ неоднократно осуществляло взаимодействие с третьим лицом Жуковым МЭ а также в нарушение ч 3 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ разгласило последнему сведения о просроченной задолженностии персональные данные должника ООО «НСВ» при осуществлении мероприятий направленных на взыскание просроченной задолженности в период времени с 18122020 по 14042021 в нарушение п 1 и п 2 ч 5 ст 4 Федерального закона от 03072016 230ФЗ неоднократно осуществляло взаимодействие с третьим лицом Мельниковой НС а также в нарушение ч 3 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ разгласило последней сведения о просроченной задолженностии персональные данные должника |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | Протокол 862192277АП об административном правонарушении от 21052021 в отношении ООО НСВПротокол 872192277АП об административном правонарушении от 21052021 в отношении ООО НСВ |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Решением Арбитражного суда г Москвы от 20072021 по делу А4011914521 ООО НСВ по результатам рассмотрения административного дела 872192277АП привлечено к административной ответственности по ст 1457 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей Решение не обжаловалось |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Штраф в размере 50 000 рублей по решению Арбитражного суда г Москвы от 20072021 оплачен ООО НСВ 26072021 Платежное поручение 2911 от 26072021 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Решением Арбитражного суда г Москвы от 11082021 по делу А4011913921 ООО НСВ по результатам рассмотрения административного дела 862192277АП привлечено к административной ответственности по ст 1457 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей Решение не обжаловалось |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Штраф в размере 50 000 рублей по решению Арбитражного суда г Москвы от 11082021 оплачен ООО НСВ 25082021 Платежное поручение 3291 от 25082021 |
| Положение нормативно-правового акта | выявлены нарушения обязательных требований предусмотренных п1 и п 2 ч 5 ст 4 ч 3 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
|---|
| ФИО | Дубровина Екатерина Игоревна |
|---|---|
| Должность | начальник отдела |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| Тип субъекта КНМ | ЮЛИП |
|---|---|
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью Национальная служба взыскания |
| ИНН | 7727551797 |
| ОГРН | 1057748047675 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Лично |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2021-03-29 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002966505 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1047704058093 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Верба Елена Анатольевна |
| Должность | главный специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Петров Павел Николаевич |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головлев Виталий Александрович |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2021-03-29 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-23 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Настоящая проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в обращении Жукова М Э и Мельниковой НС о возможных фактах нарушения ООО «НСВ» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ Задачей настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «НСВ» требованиям Федерального закона 230ФЗ в том числе при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности в ходе которой осуществлялись взаимодействия с заявителями Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | осуществить проверку оснований обоснованности и законности осуществления взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности ООО «НСВ» с заявителями при осуществлении деятельности по взысканию просроченной задолженности запросив соответствующие документы копии документов |
|---|---|
| Дата начала | 2021-03-29 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-23 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | осуществить прослушивание при необходимости с использованием оборудования и программного обеспечения ООО «НСВ» аудиозаписей переговоров всех случаев непосредственного взаимодействия ООО «НСВ»с Жуковым МЭ и Мельниковой НС голосовых сообщений направленных ООО «НСВ» заявителям |
| Дата начала | 2021-03-29 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-23 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | произвести осмотр текстовых сообщений почтовых отправлений направленных в адрес Жукова МЭ и Мельниковой НС |
| Дата начала | 2021-03-29 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-23 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать списки телефонных номеров с которых осуществлялось взаимодействие сотрудников ООО «НСВ» с заявителями при осуществлении мероприятий направленных на взыскание просроченной задолженности |
| Дата начала | 2021-03-29 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-23 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Поступление сведений о нарушении требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 214 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2021-03-23 |
| Положение нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки Федеральный закон от 03072016 230ФЗ Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля надзора и муниципального контроля» далее Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля надзора за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности» утвержденный приказом ФССП России от 30122019 551 далее Административный регламент обращения о нарушении ООО «НСВ» законных прав Мельниковой НС и Жукова МЭ в ходе осуществления деятельности по взысканию просроченной задолженности |
|---|
| requirementName | ст 6 Федерального закона 230ФЗ |
|---|
| templateRequirementName | Федеральный закон |
|---|---|
| templateRequirementProps | Общие требования к осуществлению действий направленных на возврат просроченной задолженности |
| templateRequirementNumber | 230ФЗ |
| templateRequirementDate | 2016-07-03 |
| templateRequirementArticle | 6 |