Проверка Общество с ограниченной ответственностью Национальная служба взыскания
№772100099021

🔢 ИНН:	7727551797
🆔 ОГРН:	1057748047675
📍 Адрес:	головной офис 117342 г Москва ул Бутлерова д 17 эт 7 комн 22
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	29.03.2021

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве 29.03.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью Национальная служба взыскания (ИНН: 7727551797) , адрес: головной офис 117342 г Москва ул Бутлерова д 17 эт 7 комн 22

Причина проверки:

Настоящая проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в обращении Жукова М Э и Мельниковой НС о возможных фактах нарушения ООО «НСВ» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ Задачей настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «НСВ» требованиям Федерального закона 230ФЗ в том числе при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности в ходе которой осуществлялись взаимодействия с заявителями Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ

Цели, задачи проверки:

Поступление сведений о нарушении требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ

Выявленные нарушения (1 шт.):

ООО «НСВ» при осуществлении мероприятий направленных на взыскание просроченной задолженности в период времени с 25122020 по 16022021 в нарушение п 1 и п 2 ч 5 ст 4 Федерального закона от 03072016 230ФЗ неоднократно осуществляло взаимодействие с третьим лицом Жуковым МЭ а также в нарушение ч 3 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ разгласило последнему сведения о просроченной задолженностии персональные данные должника ООО «НСВ» при осуществлении мероприятий направленных на взыскание просроченной задолженности в период времени с 18122020 по 14042021 в нарушение п 1 и п 2 ч 5 ст 4 Федерального закона от 03072016 230ФЗ неоднократно осуществляло взаимодействие с третьим лицом Мельниковой НС а также в нарушение ч 3 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ разгласило последней сведения о просроченной задолженностии персональные данные должника

Нарушенный правовой акт:

выявлены нарушения обязательных требований предусмотренных п1 и п 2 ч 5 ст 4 ч 3 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ
Правовые основания проведения проверки Федеральный закон от 03072016 230ФЗ Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля надзора и муниципального контроля» далее Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля надзора за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности» утвержденный приказом ФССП России от 30122019 551 далее Административный регламент обращения о нарушении ООО «НСВ» законных прав Мельниковой НС и Жукова МЭ в ходе осуществления деятельности по взысканию просроченной задолженности

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	головной офис 117342 г Москва ул Бутлерова д 17 эт 7 комн 22
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	23.04.2021 13:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	головной офис 117342 г Москва ул Бутлерова д 17 эт 7 комн 22
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Дата начала проведения мероприятия	23.04.2021
Длительность КНМ (в днях)	4
Срок проведения КНМ (в рабочих часах)	7

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Алиева Ламиа Нурали кызы
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника Отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Верба Елена Анатольевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалистэксперт Отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Петров Павел Николаевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалистэксперт Отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Головлев Виталий Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалистэксперт Отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Иное
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	ООО «НСВ» при осуществлении мероприятий направленных на взыскание просроченной задолженности в период времени с 25122020 по 16022021 в нарушение п 1 и п 2 ч 5 ст 4 Федерального закона от 03072016 230ФЗ неоднократно осуществляло взаимодействие с третьим лицом Жуковым МЭ а также в нарушение ч 3 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ разгласило последнему сведения о просроченной задолженностии персональные данные должника ООО «НСВ» при осуществлении мероприятий направленных на взыскание просроченной задолженности в период времени с 18122020 по 14042021 в нарушение п 1 и п 2 ч 5 ст 4 Федерального закона от 03072016 230ФЗ неоднократно осуществляло взаимодействие с третьим лицом Мельниковой НС а также в нарушение ч 3 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ разгласило последней сведения о просроченной задолженностии персональные данные должника

Характер выявленного нарушения

Иное

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

ООО «НСВ» при осуществлении мероприятий направленных на взыскание просроченной задолженности в период времени с 25122020 по 16022021 в нарушение п 1 и п 2 ч 5 ст 4 Федерального закона от 03072016 230ФЗ неоднократно осуществляло взаимодействие с третьим лицом Жуковым МЭ а также в нарушение ч 3 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ разгласило последнему сведения о просроченной задолженностии персональные данные должника ООО «НСВ» при осуществлении мероприятий направленных на взыскание просроченной задолженности в период времени с 18122020 по 14042021 в нарушение п 1 и п 2 ч 5 ст 4 Федерального закона от 03072016 230ФЗ неоднократно осуществляло взаимодействие с третьим лицом Мельниковой НС а также в нарушение ч 3 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ разгласило последней сведения о просроченной задолженностии персональные данные должника

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	Протокол 862192277АП об административном правонарушении от 21052021 в отношении ООО НСВПротокол 872192277АП об административном правонарушении от 21052021 в отношении ООО НСВ
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	Решением Арбитражного суда г Москвы от 20072021 по делу А4011914521 ООО НСВ по результатам рассмотрения административного дела 872192277АП привлечено к административной ответственности по ст 1457 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей Решение не обжаловалось
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате	Штраф в размере 50 000 рублей по решению Арбитражного суда г Москвы от 20072021 оплачен ООО НСВ 26072021 Платежное поручение 2911 от 26072021
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	Решением Арбитражного суда г Москвы от 11082021 по делу А4011913921 ООО НСВ по результатам рассмотрения административного дела 862192277АП привлечено к административной ответственности по ст 1457 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей Решение не обжаловалось
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате	Штраф в размере 50 000 рублей по решению Арбитражного суда г Москвы от 11082021 оплачен ООО НСВ 25082021 Платежное поручение 3291 от 25082021

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта	выявлены нарушения обязательных требований предусмотренных п1 и п 2 ч 5 ст 4 ч 3 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Дубровина Екатерина Игоревна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	начальник отдела
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ	Представитель

Cубъект КНМ

Тип субъекта КНМ	ЮЛИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	Общество с ограниченной ответственностью Национальная служба взыскания
ИНН проверяемого лица	7727551797
ОГРН проверяемого лица	1057748047675

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Выездная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	Лично
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ	29.03.2021

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002966505
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1047704058093
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Алиева Ламиа Нурали кызы
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Верба Елена Анатольевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалистэксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Петров Павел Николаевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалистэксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Головлев Виталий Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалистэксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	29.03.2021
Дата окончания проведения мероприятия	23.04.2021
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих днях)	20
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Настоящая проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в обращении Жукова М Э и Мельниковой НС о возможных фактах нарушения ООО «НСВ» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ Задачей настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «НСВ» требованиям Федерального закона 230ФЗ в том числе при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности в ходе которой осуществлялись взаимодействия с заявителями Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	осуществить проверку оснований обоснованности и законности осуществления взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности ООО «НСВ» с заявителями при осуществлении деятельности по взысканию просроченной задолженности запросив соответствующие документы копии документов
Дата начала проведения мероприятия	29.03.2021
Дата окончания проведения мероприятия	23.04.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	осуществить прослушивание при необходимости с использованием оборудования и программного обеспечения ООО «НСВ» аудиозаписей переговоров всех случаев непосредственного взаимодействия ООО «НСВ»с Жуковым МЭ и Мельниковой НС голосовых сообщений направленных ООО «НСВ» заявителям
Дата начала проведения мероприятия	29.03.2021
Дата окончания проведения мероприятия	23.04.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	произвести осмотр текстовых сообщений почтовых отправлений направленных в адрес Жукова МЭ и Мельниковой НС
Дата начала проведения мероприятия	29.03.2021
Дата окончания проведения мероприятия	23.04.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	истребовать списки телефонных номеров с которых осуществлялось взаимодействие сотрудников ООО «НСВ» с заявителями при осуществлении мероприятий направленных на взыскание просроченной задолженности
Дата начала проведения мероприятия	29.03.2021
Дата окончания проведения мероприятия	23.04.2021

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ	Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ	Поступление сведений о нарушении требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ
Сведения о необходимости согласования КНМ	Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	214
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	23.03.2021

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки Федеральный закон от 03072016 230ФЗ Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля надзора и муниципального контроля» далее Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля надзора за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности» утвержденный приказом ФССП России от 30122019 551 далее Административный регламент обращения о нарушении ООО «НСВ» законных прав Мельниковой НС и Жукова МЭ в ходе осуществления деятельности по взысканию просроченной задолженности

Положение нормативно-правового акта

Правовые основания проведения проверки Федеральный закон от 03072016 230ФЗ Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля надзора и муниципального контроля» далее Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля надзора за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности» утвержденный приказом ФССП России от 30122019 551 далее Административный регламент обращения о нарушении ООО «НСВ» законных прав Мельниковой НС и Жукова МЭ в ходе осуществления деятельности по взысканию просроченной задолженности

requirements

requirementName	ст 6 Федерального закона 230ФЗ

documents

templateRequirementName	Федеральный закон
templateRequirementProps	Общие требования к осуществлению действий направленных на возврат просроченной задолженности
templateRequirementNumber	230ФЗ
templateRequirementDate	2016-07-03
templateRequirementArticle	6

Проверка Общество с ограниченной ответственностью Национальная служба взыскания №772100099021