|
🔢 ИНН:
|
6166095992 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1146193004748 |
|
📍 Адрес:
|
105120 г Москва пер Мельницкий д 1 комн 2 В |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Не может быть проведено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
11.05.2021 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве организовало проверку (статус: Не может быть проведено) . организации Общество с ограниченной ответственностью «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» (ИНН: 6166095992) , адрес: 105120 г Москва пер Мельницкий д 1 комн 2 В
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 105120 г Москва пер Мельницкий д 1 комн 2 В |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2021-05-17T16:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г Москва ул Бутырский Вал д5 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2021-05-17T16:00:00.000000Z |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
|---|---|
| Должность | Заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Кочеихин Александр Анатольевич |
| Должность | Заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Верба Елена Анатольевна |
| Должность | главный специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головлев Виталий Александрович |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Петров Павел Николаевич |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Тип сведений о результате | Сведения о причинах невозможности проведения КНМ в случае если КНМ не проведено |
|---|---|
| Текст | Фактическое неосуществление юридическим лицом деятельности по месту проведения проверкиотсутствие руководителя по месту проведения проверки |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛИП |
|---|---|
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» |
| ИНН | 6166095992 |
| ОГРН | 1146193004748 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2021-05-12 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002966505 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1047704058093 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
|---|---|
| Должность | Заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Кочеихин Александр Анатольевич |
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Верба Елена Анатольевна |
| Должность | главный специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головлев Виталий Александрович |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Петров Павел Николаевич |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
|---|---|
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Целью проверки является проверка сведений изложенных в обращении Мазаева Р Б о возможных фактах нарушения ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗЗадачей настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» требованиям Федерального законаот 03072016 230ФЗ в том числе при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности в ходе которой осуществлялось взаимодействие с Мазаевым Р БПредметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | осуществить проверку оснований обоснованности и законности осуществления взаимодействия ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» с Мазаевым Р Б при осуществлении деятельности по взысканию просроченной задолженности |
|---|---|
| Дата начала | 2021-05-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-06-07 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | осуществить прослушивание при необходимости с использованием оборудования и программного обеспечения ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» аудиозаписей переговоров всех случаев непосредственного взаимодействия ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» с Мазаевым Р Б голосовых сообщений направленных ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» Мазаеву Р Б |
| Дата начала | 2021-05-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-06-07 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | произвести осмотр текстовых сообщений почтовых отправлений направленных в адрес Мазаева Р Б |
| Дата начала | 2021-05-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-06-07 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать списки телефонных номеров с которых осуществлялось взаимодействие сотрудниками ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» с Мазаевым Р Б при осуществлении мероприятий направленных на взыскание просроченной задолженности |
| Дата начала | 2021-05-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-06-07 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Поступление сведений о нарушении юридическим лицом требований Федерального закона 230 ФЗ |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 338 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2021-04-26 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03072016 230ФЗ Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля надзора за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности» утвержденный приказом ФССП России от 30122019 551 далее Административный регламент обращение о нарушении ООО «Долговое агентство «ДЕЛЬТА М» законных прав Мазаева Р Б в ходе осуществления деятельности по взысканию просроченной задолженности |
|---|
| requirementName | ст 4 Федерального закона 230ФЗ |
|---|---|
| requirementName | ст 6 Федерального закона 230ФЗ |
| templateRequirementName | Федеральный закон |
|---|---|
| templateRequirementProps | Способы взаимодействия с должником |
| templateRequirementNumber | 230ФЗ |
| templateRequirementDate | 2016-07-03 |
| templateRequirementArticle | 4 |
| templateRequirementName | Федеральный закон |
|---|---|
| templateRequirementProps | Общие требования к осуществлению действий направленных на возврат просроченной задолженности |
| templateRequirementNumber | 230ФЗ |
| templateRequirementDate | 2016-07-03 |
| templateRequirementArticle | 6 |