РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью «Вербоконнект» ООО «Вербоконнект»
№772100224003

🔢 ИНН:
7728833297
🆔 ОГРН:
1137746115968
📍 Адрес:
108811 г Москва пос Московский Киевское шоссе 22й километр домовладение 6 строение 1
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.05.2021

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве 14.05.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью «Вербоконнект» ООО «Вербоконнект» (ИНН: 7728833297) , адрес: 108811 г Москва пос Московский Киевское шоссе 22й километр домовладение 6 строение 1

Причина проверки:

Проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в обращении Попова Д А о возможных фактах нарушения ООО «Вербоконнект» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗЗадачей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «Вербоконнект» требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ в том числе при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности в ходе которой осуществлялось взаимодействие с Поповым Д АПредметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ

Цели, задачи проверки:

Поступление сведений о нарушении требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ

Выявленные нарушения (1 шт.):
  • Взаимодействие с третьим лицом при осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности
Нарушенный правовой акт:
  • ч 5 ст 4 Федерального закона от 03072016 230ФЗ
  • Федеральный закон от 03072016 230ФЗ
  • Федеральный закон от 26122008 294ФЗ
  • «Административный регламент Федеральной службы судебных приставов по осуществлению федерального государственного контроля надзора за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности включенных в государственный реестр» утвержденный приказом ФССП России от 30122019 551
  • обращение о нарушении ООО «Вербоконнект» законных прав Попова Д А в ходе осуществления деятельности по взысканию просроченной задолженности
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 108811 г Москва пос Московский Киевское шоссе 22й километр домовладение 6 строение 1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 10.06.2021 02:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 108811 г Москва пос Московский Киевское шоссе 22й километр домовладение 6 строение 1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Дата начала проведения мероприятия 10.06.2021
Длительность КНМ (в днях) 4
Срок проведения КНМ (в рабочих часах) 7

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алиева Ламиа Нурали кызы
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Верба Елена Анатольевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалистэксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Головлев Виталий Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалистэксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Петров Павел Николаевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалистэксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Взаимодействие с третьим лицом при осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате протокол об административном правонарушении от 19072021 1252192277 Материалы административного дела направлены на рассмотрение
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Постановлением заместителя руководителя ГУФССП России по г Москве от 05082021 по делу об административном правонарушении 12521922 ООО Вербоконнект признано виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч 2 ст 1457 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Положение нормативно-правового акта ч 5 ст 4 Федерального закона от 03072016 230ФЗ

Представители юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшие при проведении КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дубровина Е И
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела
Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ Представитель

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области; Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
Формулировка сведения о результате С Актом проверки ознакомлена Дубровина ЕИ о чем в нем сделана соответствующая отметка

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности

Cубъект КНМ

Тип субъекта КНМ ЮЛИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью «Вербоконнект» ООО «Вербоконнект»
ИНН проверяемого лица 7728833297
ОГРН проверяемого лица 1137746115968

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Выездная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Нарочно
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 14.05.2021

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002966505
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1047704058093
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алиева Ламиа Нурали кызы
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Верба Елена Анатольевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалистэксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Головлев Виталий Александрович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалистэксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Петров Павел Николаевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ ведущий специалистэксперт отдела
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих днях) 20
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в обращении Попова Д А о возможных фактах нарушения ООО «Вербоконнект» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗЗадачей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «Вербоконнект» требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ в том числе при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности в ходе которой осуществлялось взаимодействие с Поповым Д АПредметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Осуществить проверку оснований обоснованности и законности осуществления взаимодействия ООО «Вербоконнект» с Поповым Д А при осуществлении деятельности по взысканию просроченной задолженности запросив соответствующие документы копии документов
Дата начала проведения мероприятия 14.05.2021
Дата окончания проведения мероприятия 10.06.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Осуществить прослушивание при необходимости с использованием оборудования и программного обеспечения ООО «Вербоконнект» аудиозаписей переговоров всех случаев непосредственного взаимодействия ООО «Вербоконнект» с Поповым Д А голосовых сообщений направленных ООО «Вербоконнект» Попову Д А
Дата начала проведения мероприятия 14.05.2021
Дата окончания проведения мероприятия 10.06.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Произвести осмотр текстовых сообщений почтовых отправлений направленных в адрес Попова Д А
Дата начала проведения мероприятия 14.05.2021
Дата окончания проведения мероприятия 10.06.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать списки телефонных номеров с которых осуществлялось взаимодействие сотрудниками ООО «Вербоконнект» с Поповым Д А при осуществлении мероприятий направленных на взыскание просроченной задолженности
Дата начала проведения мероприятия 14.05.2021
Дата окончания проведения мероприятия 10.06.2021

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ Поступление сведений о нарушении требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 370
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 13.05.2021

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03072016 230ФЗ
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 26122008 294ФЗ
Положение нормативно-правового акта «Административный регламент Федеральной службы судебных приставов по осуществлению федерального государственного контроля надзора за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности включенных в государственный реестр» утвержденный приказом ФССП России от 30122019 551
Положение нормативно-правового акта обращение о нарушении ООО «Вербоконнект» законных прав Попова Д А в ходе осуществления деятельности по взысканию просроченной задолженности

requirements

requirementName ст 4 Федерального закона 230ФЗ
requirementName ст 5 Федерального закона 230ФЗ
requirementName ст 10 Федерального закона 230ФЗ
requirementName ст 17 обязанности юридического лица
requirementName ст 6 Федерального закона 230ФЗ

documents

templateRequirementName Федеральный закон
templateRequirementProps Способы взаимодействия с должником
templateRequirementNumber 230ФЗ
templateRequirementDate 2016-07-03
templateRequirementArticle 4

documents

templateRequirementName Федеральный закон
templateRequirementProps Ограничения использования отдельных способов взаимодействия с должником
templateRequirementNumber 230ФЗ
templateRequirementDate 2016-07-03
templateRequirementArticle 5

documents

templateRequirementName Федеральный закон
templateRequirementProps Ответы на обращения должника
templateRequirementNumber 230ФЗ
templateRequirementDate 2016-07-03
templateRequirementArticle 10

documents

templateRequirementName Федеральный закон
templateRequirementProps Обязанности юридического лица осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенного в государственный реестр
templateRequirementNumber 230ФЗ
templateRequirementDate 2016-07-03
templateRequirementArticle 17

documents

templateRequirementName Федеральный закон
templateRequirementProps Общие требования к осуществлению действий направленных на возврат просроченной задолженности
templateRequirementNumber 230ФЗ
templateRequirementDate 2016-07-03
templateRequirementArticle 6
Вакансии вахтой