|
🔢 ИНН:
|
7728833297 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1137746115968 |
|
📍 Адрес:
|
108811 г Москва пос Московский Киевское шоссе 22й километр домовладение 6 строение 1 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
14.05.2021 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве 14.05.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью «Вербоконнект» ООО «Вербоконнект» (ИНН: 7728833297) , адрес: 108811 г Москва пос Московский Киевское шоссе 22й километр домовладение 6 строение 1
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 108811 г Москва пос Московский Киевское шоссе 22й километр домовладение 6 строение 1 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2021-06-10T00:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 108811 г Москва пос Московский Киевское шоссе 22й километр домовладение 6 строение 1 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Дата начала | 2021-06-10T17:00:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 4 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 7 |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Верба Елена Анатольевна |
| Должность | главный специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головлев Виталий Александрович |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Петров Павел Николаевич |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Взаимодействие с третьим лицом при осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | протокол об административном правонарушении от 19072021 1252192277 Материалы административного дела направлены на рассмотрение |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Постановлением заместителя руководителя ГУФССП России по г Москве от 05082021 по делу об административном правонарушении 12521922 ООО Вербоконнект признано виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч 2 ст 1457 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей |
| Положение нормативно-правового акта | ч 5 ст 4 Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
|---|
| ФИО | Дубровина Е И |
|---|---|
| Должность | начальник отдела |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Представитель |
| Тип сведений о результате | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области; Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству |
|---|---|
| Текст | С Актом проверки ознакомлена Дубровина ЕИ о чем в нем сделана соответствующая отметка |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛИП |
|---|---|
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью «Вербоконнект» ООО «Вербоконнект» |
| ИНН | 7728833297 |
| ОГРН | 1137746115968 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Нарочно |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2021-05-14 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002966505 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1047704058093 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Верба Елена Анатольевна |
| Должность | главный специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головлев Виталий Александрович |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Петров Павел Николаевич |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
|---|---|
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в обращении Попова Д А о возможных фактах нарушения ООО «Вербоконнект» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗЗадачей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «Вербоконнект» требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ в том числе при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности в ходе которой осуществлялось взаимодействие с Поповым Д АПредметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку оснований обоснованности и законности осуществления взаимодействия ООО «Вербоконнект» с Поповым Д А при осуществлении деятельности по взысканию просроченной задолженности запросив соответствующие документы копии документов |
|---|---|
| Дата начала | 2021-05-14 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-06-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить прослушивание при необходимости с использованием оборудования и программного обеспечения ООО «Вербоконнект» аудиозаписей переговоров всех случаев непосредственного взаимодействия ООО «Вербоконнект» с Поповым Д А голосовых сообщений направленных ООО «Вербоконнект» Попову Д А |
| Дата начала | 2021-05-14 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-06-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Произвести осмотр текстовых сообщений почтовых отправлений направленных в адрес Попова Д А |
| Дата начала | 2021-05-14 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-06-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать списки телефонных номеров с которых осуществлялось взаимодействие сотрудниками ООО «Вербоконнект» с Поповым Д А при осуществлении мероприятий направленных на взыскание просроченной задолженности |
| Дата начала | 2021-05-14 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-06-10 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Поступление сведений о нарушении требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 370 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2021-05-13 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03072016 230ФЗ |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26122008 294ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | «Административный регламент Федеральной службы судебных приставов по осуществлению федерального государственного контроля надзора за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату задолженности в качестве основного вида деятельности включенных в государственный реестр» утвержденный приказом ФССП России от 30122019 551 |
| Положение нормативно-правового акта | обращение о нарушении ООО «Вербоконнект» законных прав Попова Д А в ходе осуществления деятельности по взысканию просроченной задолженности |
| requirementName | ст 4 Федерального закона 230ФЗ |
|---|---|
| requirementName | ст 5 Федерального закона 230ФЗ |
| requirementName | ст 10 Федерального закона 230ФЗ |
| requirementName | ст 17 обязанности юридического лица |
| requirementName | ст 6 Федерального закона 230ФЗ |
| templateRequirementName | Федеральный закон |
|---|---|
| templateRequirementProps | Способы взаимодействия с должником |
| templateRequirementNumber | 230ФЗ |
| templateRequirementDate | 2016-07-03 |
| templateRequirementArticle | 4 |
| templateRequirementName | Федеральный закон |
|---|---|
| templateRequirementProps | Ограничения использования отдельных способов взаимодействия с должником |
| templateRequirementNumber | 230ФЗ |
| templateRequirementDate | 2016-07-03 |
| templateRequirementArticle | 5 |
| templateRequirementName | Федеральный закон |
|---|---|
| templateRequirementProps | Ответы на обращения должника |
| templateRequirementNumber | 230ФЗ |
| templateRequirementDate | 2016-07-03 |
| templateRequirementArticle | 10 |
| templateRequirementName | Федеральный закон |
|---|---|
| templateRequirementProps | Обязанности юридического лица осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенного в государственный реестр |
| templateRequirementNumber | 230ФЗ |
| templateRequirementDate | 2016-07-03 |
| templateRequirementArticle | 17 |
| templateRequirementName | Федеральный закон |
|---|---|
| templateRequirementProps | Общие требования к осуществлению действий направленных на возврат просроченной задолженности |
| templateRequirementNumber | 230ФЗ |
| templateRequirementDate | 2016-07-03 |
| templateRequirementArticle | 6 |