|
🔢 ИНН:
|
7714634848 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1067746233455 |
|
📍 Адрес:
|
головной офис 129515 гМосква ул Академика Королева д13 стр1 эт2 ком14 помII обособленное подразделение 109544 г Москва улРабочая д93 стр2 пом513 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
01.04.2021 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве 01.04.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО КРЕДИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РУССКОЛЛЕКТОР (ИНН: 7714634848) , адрес: головной офис 129515 гМосква ул Академика Королева д13 стр1 эт2 ком14 помII обособленное подразделение 109544 г Москва улРабочая д93 стр2 пом513
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
|---|---|
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Адрес | головной офис 129515 гМосква ул Академика Королева д13 стр1 эт2 ком14 помII обособленное подразделение 109544 г Москва улРабочая д93 стр2 пом513 |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2021-04-28T16:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г Москва ул Рабочая д 93 стр 2 пом 513 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Дата начала | 2021-04-28T16:00:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 4 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 9 |
| ФИО | Смирных Александр Александрович |
|---|---|
| Должность | начальник отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Верба Елена Анатольевна |
| Должность | главный специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Петров Павел Николаевич |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головлев Виталий Александрович |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Злоупотребление правом |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Взаимодействие в количестве превышающем установленную законом норму |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Не хранение аудио записей телефонных переговоров не предупреждают о ведении аудио записи У сотрудников общества а также у ООО Руссколлектор имеются не исполненные денежные обязательства |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол 902192277АП об административном правонарушении от 25052021 в отношении ООО БКБ РУССКОЛЛЕКТОР |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Решением Арбитражного суда г Москвы от 09072021 по делу А4012063321 ООО БКБ РУССКОЛЛЕКТОР по административному делу 902192277АП привлечено к административной ответственности по ч 2 ст 1457 КоАП РФ административное наказание в виде штрафа в размере 55 000 рублей |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Административный штраф по решению Арбитражного суда г Москвы от 09072021 по делу А4012063321 в размере 250 000 рублей оплачен 06092021 платежное поручение от 06092021 700 |
| Положение нормативно-правового акта | п 6 ч 2 ст 6 Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
|---|
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол 892192277АП об административном правонарушении от 25052021 в отношении ООО БКБ РУССКОЛЛЕКТОР |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | Решением Арбитражного суда г Москвы от 28062021 по делу А401206412021 ООО БКБ РУСКОЛЛЕКТОР привлечено к административной ответственности по ч 2 ст 1456 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Административный штраф в размере 50 000 рублей по решению Арбитражного суда г Москвы от 28062021 оплачен ООО БКБ РУССКОЛЛЕКТОР 11082021 платежное поручение 636 от 11082021 |
| Положение нормативно-правового акта | п п «а» п 2 ч 5 ст 7 Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
|---|
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
|---|---|
| Текст | Протокол 962192277АП об административном правонарушении от 25052021 в отношении ООО БКБ РУССКОЛЛЕКТОР |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием реквизитов выданных предписаний |
| Текст | предписание 392221 от 28042021 исполнено в срок до 22062021 в полном объёме |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Текст | 3-256 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Административный штраф по решению Арбитражного суда г Москвы от 10112021 по делу А4012236521 в размере 100 000 рублей оплачен 10112021 платежное поручение от 10112021 853 |
| Код | 392221 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2021-04-28 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2021-06-22 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Принять организационные меры по недопущению фактов а также наличия в штате сотрудников допустивших неисполнение денежных обязательств более 30 рабочих дней со дня вступления в силу судебного актаПринять организационные меры по устранению фактов неуведомления сотрудниками должников и третьих лиц о ведении записи телефонных переговоров а также к устранению фактов способствующих нарушению требований предъявляемых к хранению аудиозаписей |
| Положение нормативно-правового акта | п 10 ч 1 ст 13 Федерального закона 230ФЗ |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта | п 3 ст 17 Федерального закона 230ФЗ |
| ФИО | Арсеньев Вадим Вячеславович |
|---|---|
| Должность | генеральный директор |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Иное |
| ФИО | Аникина Алиса |
| Должность | помощник юриста |
| Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ | Уполномоченный представитель |
| Тип сведений о результате | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области; Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству |
|---|---|
| Текст | Представитель по доверенности Кухтенко ЛБ с Актом проверки ознакомлена о чем в нем сделана соответствующая отметка |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО КРЕДИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РУССКОЛЛЕКТОР |
| ИНН | 7714634848 |
| ОГРН | 1067746233455 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2006-02-03 |
| Форма проведения КНМ | Выездная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Лично |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2021-03-26 |
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве |
|---|---|
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1047704058093 |
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
|---|
| ФИО | Смирных Александр Александрович |
|---|---|
| Должность | начальник отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Алиева Ламиа Нурали кызы |
| Должность | заместитель начальника отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Верба Елена Анатольевна |
| Должность | главный специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Петров Павел Николаевич |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Головлев Виталий Александрович |
| Должность | ведущий специалистэксперт отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2021-04-01 |
|---|---|
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Установление соответствия юридического лица и его деятельности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка учредительных документов ООО «БКБ «РУССКОЛЛЕКТОР» на содержание указания осуществления юридическим лицом деятельности по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
|---|---|
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка документов ООО «БКБ «РУССКОЛЛЕКТОР» содержащих сведения о размере чистых активов в том числе бухгалтерской отчетности |
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверканаличия и содержания договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со страховой суммойне менее десяти миллионов рублей в год |
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка наличия или отсутствия решения о ликвидации или о введении процедуры применяемой в деле о банкротстве |
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка отсутствия денежных обязательств не исполненных более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности |
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка оборудования и программного обеспечения юридического лица на соответствие требованиям установленным уполномоченным органом |
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка владения сайтом в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес которого включает доменное имя права на которое принадлежат юридическому лицу |
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка наличия сведений об ООО «БКБ «РУССКОЛЛЕКТОР» в реестре операторов осуществляющих обработку персональных данных |
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка отсутствия решений об исключении юридического лица из государственного реестра юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности в течение трех предшествующих лет |
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка учредителей участников членов совета директоров наблюдательного совета членов коллегиального исполнительного органа юридического лица на соответствие требованиям предусмотренным ч ч 24 ст 13 Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка соответствия единоличного исполнительного органа юридического лица директора генерального директора требованиям п 1 ч 4 ст 13 Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка соответствия работников ООО «БКБ «РУССКОЛЛЕКТОР» требованиям ч 4 ст 13 Федерального закона 230ФЗ |
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка исполнения ООО «БКБ «РУССКОЛЛЕКТОР» и его работниками обязанностей предусмотренных положениями ст 17 Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка соблюдения ООО «БКБ «РУССКОЛЛЕКТОР» требований ст 10 Федерального закона от 03072016 230ФЗ проверка обращений и ответов на них |
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка наличия или отсутствия оснований для исключения юридического лица из государственного реестра юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка аудиозаписей непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами направленного на возврат просроченной задолженности |
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверка соблюдения требований ч 9 ст 7 Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| Дата начала | 2021-04-01 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-28 |
| Наименование основания проведения КНМ | Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя |
| Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание проведения | 2006-02-03 |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 193 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2021-03-15 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03072016 230ФЗ |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26122008 294ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | «Административный регламент Федеральной службы судебных приставов по осуществлению федерального государственного контроля надзора за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенных в государственный реестр» утвержденный приказом ФССП России от 30122019 551 |