309516, обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Северный, д 2, квартира 68
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.07.2022
🔔
Предостережение
ИП АФАНАСЬЕВ Р.И. не состоит на специальном учете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней... Еще...ИП АФАНАСЬЕВ Р.И. не состоит на специальном учете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). Зарегистрированные в ЕГРИП виды экономической деятельности связаны с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них, ломом и отходами драгоценных металлов. Сведения о прекращении деятельности ИП отсутствуют
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АФАНАСЬЕВ РОМАН ИВАНОВИЧ (ИНН: 312808720985) , адрес: 309516, обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Северный, д 2, квартира 68
Предостережение:
ИП АФАНАСЬЕВ Р.И. не состоит на специальном учете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). Зарегистрированные в ЕГРИП виды экономической деятельности связаны с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них, ломом и отходами драгоценных металлов. Сведения о прекращении деятельности ИП отсутствуют
Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами
Код
46.76.4
Наименование
Торговля оптовая драгоценными камнями
Код
47.77.2
Наименование
Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
309516, обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Северный, д 2, квартира 68
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
Подвид объекта
Значение
деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
Инспектор
ФИО инспектора
Тупикова Лилия Афанасьевна
Должность инспектора
Значение
начальник отдела территориального органа Федеральной пробирной палаты
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ИП АФАНАСЬЕВ Р.И. не состоит на специальном учете юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). Зарегистрированные в ЕГРИП виды экономической деятельности связаны с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них, ломом и отходами драгоценных металлов. Сведения о прекращении деятельности ИП отсутствуют