|
🔢 ИНН:
|
7701353624 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1057701060801 |
|
📍 Адрес:
|
123290 ГОРОД МОСКВА ШОССЕ ШЕЛЕПИХИНСКОЕ ДОМ 11 КОРПУС 2 770000000003140 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановое КНМ |
|
📌 Статус:
|
Ожидает проведения |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
20.07.2022 |
Федеральная налоговая служба запланировала проверку на 20.07.2022 (статус: Ожидает проведения). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТ ГАРАНТ (ИНН: 7701353624) , адрес: 123290 ГОРОД МОСКВА ШОССЕ ШЕЛЕПИХИНСКОЕ ДОМ 11 КОРПУС 2 770000000003140
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Генеральная прокуратура Российской Федерации |
|---|---|
| Адрес | 125993, ГСП-3, ул. Большая Дмитровка, д.15А |
| Код | 1000000000 |
| DISTRICT | РОССИЯ - состав федеральных округов |
| DISTRICT_ID | 1000000000000001 |
| Значение | Федеральный государственный контроль надзор за организацией и проведением азартных игр |
|---|
| Значение | Выездная проверка |
|---|
| ИНН | 7701353624 |
|---|---|
| ОГРН | 1057701060801 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТ ГАРАНТ |
| Код МСП | Малое предприятие |
| Код | 921 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари |
| Адрес | 123290 ГОРОД МОСКВА ШОССЕ ШЕЛЕПИХИНСКОЕ ДОМ 11 КОРПУС 2 770000000003140 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность юридических лиц имеющих лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах |
|---|
| Значение | значительный риск |
|---|
| Значение | Осмотр |
|---|---|
| Дата начала | 2022-07-20 |
| Дата окончания | 2022-08-02 |
| Значение | Опрос |
| Дата начала | 2022-07-20 |
| Дата окончания | 2022-08-02 |
| Значение | Получение письменных объяснений |
| Дата начала | 2022-07-20 |
| Дата окончания | 2022-08-02 |
| Значение | Истребование документов |
| Дата начала | 2022-07-20 |
| Дата окончания | 2022-08-02 |
| Значение | Подпункты «а» - «н» Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах |
|---|---|
| NPA_NAME | Постановление Правительства Российской Федерации №1625 |
| NPA_NUMBER | 2020-10-08 |
| Значение | Пункты 4 - 16 Правил подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе |
|---|---|
| NPA_NAME | Постановление Правительства Российской Федерации №1329 |
| NPA_NUMBER | 2020-08-14 |
| Значение | Части 1,1.1, 2 - 2.3, 4, 6, 9, 10 - 13, 14.1, 15 статьи 6; пункты 2, 3 части 1 статьи 6.1; части 1 - 5, 7 статьи 6.2; части 1 - 3, 6 статьи 8, части 3, 5, 7 статьи 14; части 1 - 3.3, 3.4 - 3.10, 3.12 - 9 статьи 15 |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон №244-ФЗ |
| NPA_NUMBER | null |
| Значение | Пункты 3, 4 Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр |
|---|---|
| NPA_NAME | Постановление Правительства Российской Федерации №1220 |
| NPA_NUMBER | 2020-08-14 |
| Значение | Пункты 1, 2 Дополнительных требований к организаторам азартных игр |
|---|---|
| NPA_NAME | Постановление Правительства Российской Федерации №1216 |
| NPA_NUMBER | 2020-08-14 |
| Значение | Пункты 14 - 15 Правил представления организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления государственного надзора за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр |
|---|---|
| NPA_NAME | Постановление Правительства Российской Федерации №1291 |
| NPA_NUMBER | 2020-08-14 |
| Значение | Часть 3 статьи 10.1 |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон №149-ФЗ |
| NPA_NUMBER | 2006-07-27 |
| Значение | Пункты 1 - 6 Правил ведения в букмекерских конторах и тотализаторах учета участников азартных игр от которых принимаются ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования |
|---|---|
| NPA_NAME | Постановление Правительства Российской Федерации №1221 |
| NPA_NUMBER | 2020-08-14 |
| Значение | Федеральная налоговая служба |
|---|
| Жалоба подана | Нет |
|---|
| DATE | |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | ФЗ 248 Истечение установленного федеральным законом о виде контроля положением о виде контроля период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного надзорного мероприятия |
|---|---|
| Код | ERKNM_1 |
| DIGIT_CODE | 401 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Да |