|
🔢 ИНН:
|
6315626402 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1096315004720 |
|
📍 Адрес:
|
123376 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ ДОМ 24 ЭТАЖ 9 ТИП 1 ПОМ 37 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановое КНМ |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
01.02.2022 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве 01.02.2022 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ ДОМ 24 ЭТАЖ 9 ТИП 1 ПОМ 37
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Прокуратура города Москвы |
|---|---|
| Адрес | 115184, г.Москва, ул.Новокузнецкая, д. 27 |
| Код | 1020770000 |
| DISTRICT | Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения |
| DISTRICT_ID | 1030450000000001 |
| Значение | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенных в государственный реестр |
|---|
| Значение | Выездная проверка |
|---|
| ИНН | 6315626402 |
|---|---|
| ОГРН | 1096315004720 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ |
| Код | 8299 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса не включенная в другие группировки |
| Адрес | 123376 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ ДОМ 24 ЭТАЖ 9 ТИП 1 ПОМ 37 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Алиева Ламиа Нурали кызы |
|---|---|
| ФИО инспектора | Кортавенков Олег Николаевич |
| ФИО инспектора | Головлев Виталий Александрович |
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | ведущий специалистэксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | ведущий специалистэксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Осмотр |
|---|---|
| Дата начала | 2022-02-01 |
| Дата окончания | 2022-02-01 |
| Значение | Истребование документов |
| Дата начала | 2022-02-01 |
| Дата окончания | 2022-02-14 |
| IS_OBSERVED | Нет |
|---|---|
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | при рассмотрении обращений Раимжановой МК Журавлевой ЕА и Еремеевой НА нарушены обязательные требования предусмотренные ст 10 Федерального закона от 03072016 230ФЗ обращения рассмотрены свыше 30 дней установленных Законом |
| IS_OBSERVED | Нет |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | при осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности Забелина ИВ допущены нарушения обязательных требований предусмотренных п 1 и п 2 ч 5 ст 4 Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| IS_OBSERVED | Нет |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | при осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности Земского АА допущены нарушения обязательных требований предусмотренных п 6 ч 2 ст 6 п п «в» п 2 ч 3 ст 7 Федерального законаот 03072016 230ФЗпри осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности Штатновой ЕС допущены нарушения обязательных требований предусмотренных п 6 ч 2 ст 6 п п «а» п 2 ч 3 ст 7 Федерального законаот 03072016 230ФЗпри осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности сотрудниками Общества нарушаются обязательные требования предусмотренные п 1 и п 2 ч 4 ст 7 и п 3 ст 17 Федерального закона от 03072016 230ФЗ не сообщают ФИО лица осуществляющего взаимодействие наименование кредитора лица действующего от его имени и или в его интересаху работников Общества Бовдер Баженова Татьяны Романовны Лашкевич Васильева Бабаджанова Натальи Раимжановны и Типогаровой Тургамбековой Динары Кирибаевны в нарушении п 7 ч 4 ст 13 Федерального закона от 03072016 230ФЗ имеются неисполненные более 30 дней вступившие в законную силу судебные акты о взыскании задолженности в связи с чем ООО «СКМ» в настоящее время нарушается обязательное требование к юридическому лицу осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенного в государственный реестр предусмотренное п 11 ч 1 ст 13 Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| Значение | соблюдение обязательных требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон №230-ФЗ от 03.07.2016 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и о микрофинансовых организациях" |
| NPA_NUMBER | 2016-07-03 |
| Значение | ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ (требования к юридическому лицу, осуществляющую деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр, его учредителям (участникам), органам и работникам |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон №230-ФЗ от 03.07.2016 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и о микрофинансовых организациях" |
| NPA_NUMBER | 2016-07-03 |
| Значение | ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ (обязанности юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр) |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон №230-ФЗ от 03.07.2016 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и о микрофинансовых организациях" |
| NPA_NUMBER | 2016-07-03 |
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве |
|---|
| DATE_TIME_DECISION | 2022-01-26T11:00:00.000000Z |
|---|---|
| Номер решения | 44 |
| PLACE_DECISION | г Москва |
| ФИО должностного лица | Замородских Сергей Григорьевич |
| Значение | руководитель территориального органа ФССП России |
|---|
| Жалоба подана | Нет |
|---|
| DATE | |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | ФЗ 248 Истечение установленного федеральным законом о виде контроля положением о виде контроля период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного надзорного мероприятия |
|---|---|
| Код | ERKNM_1 |
| DIGIT_CODE | 401 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Да |