Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ
№77220551000201019151

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ ДОМ 24 ЭТАЖ 9 ТИП 1 ПОМ 37
🔎 Тип проверки:
Плановое КНМ
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
01.02.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве 01.02.2022 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ ДОМ 24 ЭТАЖ 9 ТИП 1 ПОМ 37

Выданные предписания:
  • при рассмотрении обращений Раимжановой МК Журавлевой ЕА и Еремеевой НА нарушены обязательные требования предусмотренные ст 10 Федерального закона от 03072016 230ФЗ обращения рассмотрены свыше 30 дней установленных Законом
  • при осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности Забелина ИВ допущены нарушения обязательных требований предусмотренных п 1 и п 2 ч 5 ст 4 Федерального закона от 03072016 230ФЗ
  • при осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности Земского АА допущены нарушения обязательных требований предусмотренных п 6 ч 2 ст 6 п п «в» п 2 ч 3 ст 7 Федерального законаот 03072016 230ФЗпри осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности Штатновой ЕС допущены нарушения обязательных требований предусмотренных п 6 ч 2 ст 6 п п «а» п 2 ч 3 ст 7 Федерального законаот 03072016 230ФЗпри осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности сотрудниками Общества нарушаются обязательные требования предусмотренные п 1 и п 2 ч 4 ст 7 и п 3 ст 17 Федерального закона от 03072016 230ФЗ не сообщают ФИО лица осуществляющего взаимодействие наименование кредитора лица действующего от его имени и или в его интересаху работников Общества Бовдер Баженова Татьяны Романовны Лашкевич Васильева Бабаджанова Натальи Раимжановны и Типогаровой Тургамбековой Динары Кирибаевны в нарушении п 7 ч 4 ст 13 Федерального закона от 03072016 230ФЗ имеются неисполненные более 30 дней вступившие в законную силу судебные акты о взыскании задолженности в связи с чем ООО «СКМ» в настоящее время нарушается обязательное требование к юридическому лицу осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенного в государственный реестр предусмотренное п 11 ч 1 ст 13 Федерального закона от 03072016 230ФЗ

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 10 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура города Москвы
Адрес 115184, г.Москва, ул.Новокузнецкая, д. 27
Код 1020770000
DISTRICT Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
DISTRICT_ID 1030450000000001

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Выездная проверка

Контролируемое лицо

ИНН 6315626402
ОГРН 1096315004720
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ

ОКВЭД

Код 8299
Наименование Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса не включенная в другие группировки

Объект контроля

Адрес 123376 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ ДОМ 24 ЭТАЖ 9 ТИП 1 ПОМ 37

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Алиева Ламиа Нурали кызы
ФИО инспектора Кортавенков Олег Николаевич
ФИО инспектора Головлев Виталий Александрович

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение ведущий специалистэксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение ведущий специалистэксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

EVENT

Значение Осмотр
Дата начала 2022-02-01
Дата окончания 2022-02-01
Значение Истребование документов
Дата начала 2022-02-01
Дата окончания 2022-02-14

REQUIREMENT_VALUE

IS_OBSERVED Нет
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ при рассмотрении обращений Раимжановой МК Журавлевой ЕА и Еремеевой НА нарушены обязательные требования предусмотренные ст 10 Федерального закона от 03072016 230ФЗ обращения рассмотрены свыше 30 дней установленных Законом
IS_OBSERVED Нет
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ при осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности Забелина ИВ допущены нарушения обязательных требований предусмотренных п 1 и п 2 ч 5 ст 4 Федерального закона от 03072016 230ФЗ
IS_OBSERVED Нет
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ при осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности Земского АА допущены нарушения обязательных требований предусмотренных п 6 ч 2 ст 6 п п «в» п 2 ч 3 ст 7 Федерального законаот 03072016 230ФЗпри осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности Штатновой ЕС допущены нарушения обязательных требований предусмотренных п 6 ч 2 ст 6 п п «а» п 2 ч 3 ст 7 Федерального законаот 03072016 230ФЗпри осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности сотрудниками Общества нарушаются обязательные требования предусмотренные п 1 и п 2 ч 4 ст 7 и п 3 ст 17 Федерального закона от 03072016 230ФЗ не сообщают ФИО лица осуществляющего взаимодействие наименование кредитора лица действующего от его имени и или в его интересаху работников Общества Бовдер Баженова Татьяны Романовны Лашкевич Васильева Бабаджанова Натальи Раимжановны и Типогаровой Тургамбековой Динары Кирибаевны в нарушении п 7 ч 4 ст 13 Федерального закона от 03072016 230ФЗ имеются неисполненные более 30 дней вступившие в законную силу судебные акты о взыскании задолженности в связи с чем ООО «СКМ» в настоящее время нарушается обязательное требование к юридическому лицу осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенного в государственный реестр предусмотренное п 11 ч 1 ст 13 Федерального закона от 03072016 230ФЗ

REQUIREMENT

Значение соблюдение обязательных требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ
NPA_NAME Федеральный закон №230-ФЗ от 03.07.2016 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и о микрофинансовых организациях"
NPA_NUMBER 2016-07-03

REQUIREMENT

Значение ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ (требования к юридическому лицу, осуществляющую деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр, его учредителям (участникам), органам и работникам
NPA_NAME Федеральный закон №230-ФЗ от 03.07.2016 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и о микрофинансовых организациях"
NPA_NUMBER 2016-07-03

REQUIREMENT

Значение ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ (обязанности юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр)
NPA_NAME Федеральный закон №230-ФЗ от 03.07.2016 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и о микрофинансовых организациях"
NPA_NUMBER 2016-07-03

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве

Решение о проведении мероприятия

DATE_TIME_DECISION 2022-01-26T11:00:00.000000Z
Номер решения 44
PLACE_DECISION г Москва
ФИО должностного лица Замородских Сергей Григорьевич

Должность должностного лица

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Согласование проведения

Жалоба подана Нет

Основание проведения

DATE
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование ФЗ 248 Истечение установленного федеральным законом о виде контроля положением о виде контроля период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного надзорного мероприятия
Код ERKNM_1
DIGIT_CODE 401
Наличие текста Нет
Требуется согласование Нет
Требуется дата Да