Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ
№77220551000201019151

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ ДОМ 24 ЭТАЖ 9 ТИП 1 ПОМ 37
🔎 Тип проверки:
Плановое КНМ
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
01.02.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве 01.02.2022 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ ДОМ 24 ЭТАЖ 9 ТИП 1 ПОМ 37

Выданные предписания:
  • при рассмотрении обращений Раимжановой МК Журавлевой ЕА и Еремеевой НА нарушены обязательные требования предусмотренные ст 10 Федерального закона от 03072016 230ФЗ обращения рассмотрены свыше 30 дней установленных Законом
  • при осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности Забелина ИВ допущены нарушения обязательных требований предусмотренных п 1 и п 2 ч 5 ст 4 Федерального закона от 03072016 230ФЗ
  • при осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности Земского АА допущены нарушения обязательных требований предусмотренных п 6 ч 2 ст 6 п п «в» п 2 ч 3 ст 7 Федерального законаот 03072016 230ФЗпри осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности Штатновой ЕС допущены нарушения обязательных требований предусмотренных п 6 ч 2 ст 6 п п «а» п 2 ч 3 ст 7 Федерального законаот 03072016 230ФЗпри осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности сотрудниками Общества нарушаются обязательные требования предусмотренные п 1 и п 2 ч 4 ст 7 и п 3 ст 17 Федерального закона от 03072016 230ФЗ не сообщают ФИО лица осуществляющего взаимодействие наименование кредитора лица действующего от его имени и или в его интересаху работников Общества Бовдер Баженова Татьяны Романовны Лашкевич Васильева Бабаджанова Натальи Раимжановны и Типогаровой Тургамбековой Динары Кирибаевны в нарушении п 7 ч 4 ст 13 Федерального закона от 03072016 230ФЗ имеются неисполненные более 30 дней вступившие в законную силу судебные акты о взыскании задолженности в связи с чем ООО «СКМ» в настоящее время нарушается обязательное требование к юридическому лицу осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенного в государственный реестр предусмотренное п 11 ч 1 ст 13 Федерального закона от 03072016 230ФЗ

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 10 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура города Москвы
Адрес объекта проведения КНМ 115184, г.Москва, ул.Новокузнецкая, д. 27
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 1020770000
Регион прокуратуры Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
ID региона прокуратуры 1030450000000001

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Выездная проверка

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6315626402
ОГРН проверяемого лица 1096315004720
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 8299
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123376 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ ДОМ 24 ЭТАЖ 9 ТИП 1 ПОМ 37

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алиева Ламиа Нурали кызы
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кортавенков Олег Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Головлев Виталий Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалистэксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалистэксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Мероприятие

Значение Осмотр
Дата начала проведения мероприятия 2022-02-01
Дата окончания 2022-02-01
Значение Истребование документов
Дата начала проведения мероприятия 2022-02-01
Дата окончания 2022-02-14

Обязательные требования КНМ

Соблюдение требования Нет
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ при рассмотрении обращений Раимжановой МК Журавлевой ЕА и Еремеевой НА нарушены обязательные требования предусмотренные ст 10 Федерального закона от 03072016 230ФЗ обращения рассмотрены свыше 30 дней установленных Законом
Соблюдение требования Нет
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ при осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности Забелина ИВ допущены нарушения обязательных требований предусмотренных п 1 и п 2 ч 5 ст 4 Федерального закона от 03072016 230ФЗ
Соблюдение требования Нет
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ при осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности Земского АА допущены нарушения обязательных требований предусмотренных п 6 ч 2 ст 6 п п «в» п 2 ч 3 ст 7 Федерального законаот 03072016 230ФЗпри осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности Штатновой ЕС допущены нарушения обязательных требований предусмотренных п 6 ч 2 ст 6 п п «а» п 2 ч 3 ст 7 Федерального законаот 03072016 230ФЗпри осуществлении действий направленных на взыскание просроченной задолженности сотрудниками Общества нарушаются обязательные требования предусмотренные п 1 и п 2 ч 4 ст 7 и п 3 ст 17 Федерального закона от 03072016 230ФЗ не сообщают ФИО лица осуществляющего взаимодействие наименование кредитора лица действующего от его имени и или в его интересаху работников Общества Бовдер Баженова Татьяны Романовны Лашкевич Васильева Бабаджанова Натальи Раимжановны и Типогаровой Тургамбековой Динары Кирибаевны в нарушении п 7 ч 4 ст 13 Федерального закона от 03072016 230ФЗ имеются неисполненные более 30 дней вступившие в законную силу судебные акты о взыскании задолженности в связи с чем ООО «СКМ» в настоящее время нарушается обязательное требование к юридическому лицу осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенного в государственный реестр предусмотренное п 11 ч 1 ст 13 Федерального закона от 03072016 230ФЗ

Обязательное требования КНМ

Значение соблюдение обязательных требований, установленных Федеральным законом № 230-ФЗ
Наименование нормативно правового акта Федеральный закон №230-ФЗ от 03.07.2016 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и о микрофинансовых организациях"
Номер нормативно правового акта 2016-07-03

Обязательное требования КНМ

Значение ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ (требования к юридическому лицу, осуществляющую деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр, его учредителям (участникам), органам и работникам
Наименование нормативно правового акта Федеральный закон №230-ФЗ от 03.07.2016 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и о микрофинансовых организациях"
Номер нормативно правового акта 2016-07-03

Обязательное требования КНМ

Значение ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ (обязанности юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр)
Наименование нормативно правового акта Федеральный закон №230-ФЗ от 03.07.2016 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и о микрофинансовых организациях"
Номер нормативно правового акта 2016-07-03

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г Москве

Решение о проведение кнм

Дата и время издания решения 2022-01-26T11:00:00.000000Z
Номер решения 44
Место вынесения решения г Москва
ФИО подписанта Замородских Сергей Григорьевич

Должность подписанта

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Сведения о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятия с органами прокуратуры ЕРКНМ

Флаг об обжаловании решения Нет

Основания проведения КНМ

Дата основания проведения КНМ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа ФЗ 248 Истечение установленного федеральным законом о виде контроля положением о виде контроля период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного надзорного мероприятия
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ ERKNM_1
Цифровой код 401
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Да
Вакансии вахтой