РОСПРОВЕРКИ

Проверка ШАМСУТДИНОВ САБИР ШАМИЛЕВИЧ
№77230441000306760567

🔢 ИНН:
132004416406
🆔 ОГРН:
316774600247690
📍 Адрес:
109462, ГОРОД, МОСКВА, БУЛЬВАР, ВОЛЖСКИЙ, 770000000000055
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.07.2023

ИФНС России № 21 по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ШАМСУТДИНОВ САБИР ШАМИЛЕВИЧ (ИНН: 132004416406) , адрес: 109462, ГОРОД, МОСКВА, БУЛЬВАР, ВОЛЖСКИЙ, 770000000000055

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
ИФНС России № 21 по г. Москве
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 132004416406
ОГРН проверяемого лица 316774600247690
Наименование проверочного листа ШАМСУТДИНОВ САБИР ШАМИЛЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.26
Наименование проверочного листа 158. помещения не оборудованы системой автоматической установки пожаротушения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109462, ГОРОД, МОСКВА, БУЛЬВАР, ВОЛЖСКИЙ, 770000000000055

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тихомиров Дмитрий Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Начальник отдела

Контрольно надзорный орган

Значение ИФНС России № 21 по г. Москве

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности Индивидуальный предприниматель Шамсутдинов Сабир Шамилевич ИНН 772200688832, зарегистрированного по адресу: 109462, г. Москва, Волжский б-р, д. 19/48, кв. 26, (ИП Шамсутдинов С.Ш., Предприниматель) установлено следующее. ИП Шамсутдинов С.Ш. в 2022 году применял патентную систему налогообложения (ПСН) в отношении следующих видов предпринимательской деятельности: - патент «Деятельность по осуществлению торговли через автоматы (размер потенциально возможного к получению годового дохода на один объект торговли)», код 467703; - патент «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. метров по каждому объекту организации торговли (размер потенциально возможного к получению годового дохода на один объект торговли)», код 457701. В 2022 году ИП Шамсутдинов С.Ш. являлся пользователем следующей контрольно-кассовой техники (ККТ): - Уникум-ФА, рег. № 0003644265037676, адрес места установки: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 39, стр. 79. Снята с регистрационного учета налоговым органом по причине истечения срока действия ключа фискального признака 15.08.2022; - Уникум-ФА, рег. № 0003641754031265, адрес места установки: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 39, стр. 79. Снята с регистрационного учета налоговым органом по причине истечения срока действия ключа фискального признака 15.08.2022. - ЭВОТОР СТ2Ф, рег. № 0003906585000029, адрес места установки: 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 29. Предприниматель осуществляет продажу табачных изделий в торговом отделе «Табак», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 29, к. 1. Согласно анализу банковских выписок, за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, на банковские счета Предпринимателя поступили денежные средства на общую сумму 76 724 647 руб. 60 коп., а именно: - 57 255 488 руб. 30 коп. поступило при осуществлении расчетов с использованием банковских карт через POS-терминалы (терминалы Эквайринга ПАО Сбербанк г. Москва), мерчанты №№ 781000026227, 380000012324; - 91 591 руб. 14 коп. поступило при осуществлении расчетов с использованием банковских карт через POS-терминал (id терминала 10039217, ПАО «АК БАРС» БАНК); - 18 412 350 руб. поступило на расчетные счета Предпринимателя путем внесения наличных денежных средств через банкоматы; - 965 218 руб. 22 коп. составили прочие поступления. Согласно данным АСК ККТ, Предприниматель за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 с применением ККТ модели ЭВОТОР СТ2Ф рег. № 0003906585000029 сформировал фискальные документы на общую сумму 8 126 045 руб. 00 коп. ККТ Уникум-ФА рег. № 0003644265037676, Уникум-ФА рег. № 0003641754031265, в период с 01.01.2022 по 31.12.2022, не применялась. На основании вышеизложенного выявлены признаки нарушений обязательных требований, установленных ст. 1.2, ст. 4.3 и ст. 5 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Общий доход от реализации, полученный Предпринимателем в 2022 году составил 76 724 647 руб. 60 коп.
Вакансии вахтой