РОСПРОВЕРКИ

Проверка МАЛАХОВ ИЛЬЯ
№77230441000306800765

🔢 ИНН:
772151964639
🆔 ОГРН:
317774600048296
📍 Адрес:
109117, Г.Москва, УЛ. ОКСКАЯ, Д. Д. 2, КВ. 81
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.07.2023

ИФНС России № 21 по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации МАЛАХОВ ИЛЬЯ (ИНН: 772151964639) , адрес: 109117, Г.Москва, УЛ. ОКСКАЯ, Д. Д. 2, КВ. 81

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
ИФНС России № 21 по г. Москве
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 772151964639
ОГРН проверяемого лица 317774600048296
Наименование проверочного листа МАЛАХОВ ИЛЬЯ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.91.2
Наименование проверочного листа Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109117, Г.Москва, УЛ. ОКСКАЯ, Д. Д. 2, КВ. 81

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дмитрий Владимирович Тихомиров

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Начальник отдела

Контрольно надзорный орган

Значение ИФНС России № 21 по г. Москве

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности Индивидуальный предприниматель Малахов Илья Владимирович ИНН 772151964639, зарегистрированного по адресу: 109117, г. Москва, ул. Окская д.2, кв. 81, (ИП Малахов И.В., Предприниматель) установлено следующее. ИП Малахов И.В. в 2022 году применял упрощенную систему налогообложения (УСН) в отношении следующих видов предпринимательской деятельности: - розничная торговля, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет код 47.91.2; В 2022 году ИП Малахов И.В. являлся пользователем следующей контрольно-кассовой техники (ККТ): - АТОЛ 20Ф, рег. № 0003011581060816, адрес места установки: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная д. 10А, к. 3, помещение 305. Снята с регистрационного учета налоговым органом по причине истечения срока действия ключа фискального признака 20.05.2022; - АТОЛ 20Ф, рег. № 0006506825016756, адрес места установки: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная д. 10А, стр. 3, офис 305. Предприниматель осуществляет розничную торговлю, осуществляемую непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет в офисе 305, расположенном по адресу: г. Москва, г. Москва, Лужнецкая набережная д. 10А, стр. 3. Согласно анализу банковских выписок, за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, на банковские счета Предпринимателя поступили денежные средства на общую сумму 52 688 868 руб. 90 коп., а именно: - 22 250 349 руб. 00 коп. поступило при осуществлении расчетов с использованием ККТ АТОЛ 20Ф, рег. № 0003011581060816 и АТОЛ 20Ф, рег. № 0006506825016756; - 29 799 941 руб. 00 коп. поступило на расчетные счета Предпринимателя от ООО «Яндекс»; - 17 622 531 руб. 36 коп. составили прочие поступления. Согласно данным АСК ККТ, Предприниматель за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 с применением ККТ модели АТОЛ 20Ф, рег. № 0003011581060816 сформировал фискальные документы на общую сумму 5 521 969 руб. 00 коп. ККТ модели АТОЛ 20Ф, рег. № 0003011581060816 сформировал фискальные документы на общую сумму 16 728 380 руб. 00 коп.
Вакансии вахтой