РОСПРОВЕРКИ

Проверка АГАПОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
№77230441000307240039

🔢 ИНН:
772021305850
🆔 ОГРН:
323508100259990
📍 Адрес:
г. Москва, ул. Сталеваров, д.12 «Б», стр.2 (автомобиля марки «Фотон», г.р.з. А127РЕ77)
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.08.2023

ИФНС России № 20 по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АГАПОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (ИНН: 772021305850) , адрес: г. Москва, ул. Сталеваров, д.12 «Б», стр.2 (автомобиля марки «Фотон», г.р.з. А127РЕ77)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
ИФНС России № 20 по г. Москве
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 772021305850
ОГРН проверяемого лица 323508100259990
Наименование проверочного листа АГАПОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.99
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, ул. Сталеваров, д.12 «Б», стр.2 (автомобиля марки «Фотон», г.р.з. А127РЕ77)

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Еремеев Сергей Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Начальник отдела

Контрольно надзорный орган

Значение ИФНС России № 20 по г. Москве

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате обращение Вх.№ 45354 от 08.08.2023 г. из МВД РФ УВД по ВАО ОЭБ и ПК
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ИФНС России №20 по г. Москве поступило обращение Вх.№ 45354 от 08.08.2023 г. из МВД РФ УВД по ВАО ОЭБ и ПК (далее – Заявитель), в котором сообщается о нарушении ИП АГАПОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ОГРН 323508100259990 ИНН 772021305850 (далее – Налогоплательщик), зарегистрированного по адресу: 143968, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЕУТОВ, УЛ. НЕКРАСОВА, Д.17, КВ.123), Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ). В обращении сообщается, что Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ (КУСП № 18447 от 22.06.2023) в отношении Налогоплательщика. В ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» 23.06.2023 установлено, что Налогоплательщик, находясь по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д.12 «Б», стр.2 осуществил реализацию нефтепродуктов (бензина) из грузового автомобиля марки «Фотон», г.р.з. А127РЕ77 из находящейся в кузове металлической цистерны объемом 1000 литров в объеме 11 литров за 488 руб. 00 коп.. В момент осуществления расчета чек по ККТ (соответствующий требованиям Федерального закона № 54-ФЗ) отпечатан и выдан не был (не направлен по электронной почте и т.д.). Какие-либо разрешительные документы в ходе проведения ОРМ Налогоплательщиком не представлены. Согласно сведениям ПО «АИС-Налог 3» Налогоплательщик зарегистрированной, по месту осуществления расчета (г. Москва, ул. Сталеваров, д.12 «Б», стр.2), в установленном порядке в налоговых органах контрольно-кассовой техники, на момент осуществления расчетов, не имел и в настоящее время так же не имеет
Вакансии вахтой