|
🔢 ИНН:
|
7730233723 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1177746355225 |
|
📍 Адрес:
|
121096, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, ОФИС Д13 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановое КНМ |
|
📌 Статус:
|
Ожидает проведения |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
01.03.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве запланировала проверку на 01.03.2023 (статус: Ожидает проведения). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ" (ИНН: 7730233723) , адрес: 121096, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, ОФИС Д13
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Прокуратура города Москвы |
|---|---|
| DISTRICT | Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения |
| DISTRICT_ID | 1030450000000001 |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр |
|---|
| Значение | Выездная проверка |
|---|
| ИНН | 7730233723 |
|---|---|
| ОГРН | 1177746355225 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Адрес | 121096, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, ОФИС Д13 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Осмотр |
|---|---|
| Дата начала | 2023-03-01 |
| Дата окончания | 2023-03-01 |
| Значение | Истребование документов |
| Дата начала | 2023-03-01 |
| Дата окончания | 2023-03-15 |
| Значение | ст. 13 Федерального закона № 230-ФЗ (требования к юридическому лицу, осуществляющую деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в государственный реестр, его учредителям (участникам), органам и работникам |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон №230-ФЗ от 03.07.2016 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и о микрофинансовых организациях" |
| NPA_NUMBER | 2016-07-03 |
| Значение | ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ (обязанности юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр) |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон №230-ФЗ от 03.07.2016 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и о микрофинансовых организациях" |
| NPA_NUMBER | 2016-07-03 |
| Значение | ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (список контрольных вопросов), применяемый Федеральной службой судебных приставов и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр (Приказ ФССП России от 27.02.2022 № 17) |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве |
|---|
| Жалоба подана | Нет |
|---|
| Текст | плановые контрольные(надзорные)мероприятия по объекту контроля ранее не проводились ( п. 7 постановления Правительства РФ № 2428 от 31.12.2020). В соответствии с п. 10 Положения о Виде контроля ( постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 1004) деятельность объекта контроля отнесена к высокой категории риска |
|---|---|
| DATE | |
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Истечение установленного федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля периода времени с даты иного события, установленного федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля, которое ведет к возникновению объекта контроля |
|---|---|
| Код | ERKNM_4 |
| DIGIT_CODE | 4.0.4 |
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Да |