Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№77230551000206687768
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.06.2023
🔔
Предостережение
При рассмотрении обращения Тикуш Е.И., установлено, что ООО «КЭФ» с целью взыскания просроченной задолженности Рзаевой Н.Г. осуществляло телефонные звонки 29.04.2023, 18.04.2023, 24.04.2023, а также направляло голосовые сообщения на телефонный номер 495 413-30-08, принадлежащий заявителю (Тикуш Е.И)... Еще...При рассмотрении обращения Тикуш Е.И., установлено, что ООО «КЭФ» с целью взыскания просроченной задолженности Рзаевой Н.Г. осуществляло телефонные звонки 29.04.2023, 18.04.2023, 24.04.2023, а также направляло голосовые сообщения на телефонный номер 495 413-30-08, принадлежащий заявителю (Тикуш Е.И), являющимся третьим лицом, не имея на то соответствующего согласия должника и третьего лица.
В связи с вышеуказанным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО «КЭФ» приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I
Предостережение:
При рассмотрении обращения Тикуш Е.И., установлено, что ООО «КЭФ» с целью взыскания просроченной задолженности Рзаевой Н.Г. осуществляло телефонные звонки 29.04.2023, 18.04.2023, 24.04.2023, а также направляло голосовые сообщения на телефонный номер 495 413-30-08, принадлежащий заявителю (Тикуш Е.И), являющимся третьим лицом, не имея на то соответствующего согласия должника и третьего лица.
В связи с вышеуказанным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО «КЭФ» приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Головлев Алексей Александрович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При рассмотрении обращения Тикуш Е.И., установлено, что ООО «КЭФ» с целью взыскания просроченной задолженности Рзаевой Н.Г. осуществляло телефонные звонки 29.04.2023, 18.04.2023, 24.04.2023, а также направляло голосовые сообщения на телефонный номер 495 413-30-08, принадлежащий заявителю (Тикуш Е.И), являющимся третьим лицом, не имея на то соответствующего согласия должника и третьего лица.
В связи с вышеуказанным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО «КЭФ» приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ