Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ"
№77230551000207230338
🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
📍 Адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 35, к.5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.08.2023
🔔
Предостережение
Из обращения № 158673/23/50000-ОГ от 31.07.2023 Хабибуллина Дамира Мунировича (далее - Заявитель) следует, что с целью возврата просроченной задолженности Заявителю 18.07.2023, 21.07.2023, 22.07.2023, 23.07.2023 и 24.07.2023 на абонентский номер 8-925-988-41-55 от ООО «Филберт» с абонентских номеров... Еще...Из обращения № 158673/23/50000-ОГ от 31.07.2023 Хабибуллина Дамира Мунировича (далее - Заявитель) следует, что с целью возврата просроченной задолженности Заявителю 18.07.2023, 21.07.2023, 22.07.2023, 23.07.2023 и 24.07.2023 на абонентский номер 8-925-988-41-55 от ООО «Филберт» с абонентских номеров 8-968-707-01-13, 8-905-755-88-16, 8-968-700-76-29 и 8-968-728-34-94 поступали телефонные звонки с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Из представленных Заявителем детализации телефонных переговоров и аудиозаписей телефонных переговоров, установлено, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось в нарушении положений Федерального закона № 230-ФЗ, а именно пп. «б», п. 3, ч. 3 ст. 7.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420) , адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 35, к.5
Предостережение:
Из обращения № 158673/23/50000-ОГ от 31.07.2023 Хабибуллина Дамира Мунировича (далее - Заявитель) следует, что с целью возврата просроченной задолженности Заявителю 18.07.2023, 21.07.2023, 22.07.2023, 23.07.2023 и 24.07.2023 на абонентский номер 8-925-988-41-55 от ООО «Филберт» с абонентских номеров 8-968-707-01-13, 8-905-755-88-16, 8-968-700-76-29 и 8-968-728-34-94 поступали телефонные звонки с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Из представленных Заявителем детализации телефонных переговоров и аудиозаписей телефонных переговоров, установлено, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось в нарушении положений Федерального закона № 230-ФЗ, а именно пп. «б», п. 3, ч. 3 ст. 7.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7841430420
ОГРН
1107847250961
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
45.11
Наименование
Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Код
45.19
Наименование
Торговля прочими автотранспортными средствами
Код
53.20.39
Наименование
Деятельность курьерская прочая
Код
63.99.1
Наименование
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Код
66.11.4
Наименование
Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
Код
68.10
Наименование
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.30
Наименование
Деятельность по организации конференций и выставок
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 35, к.5
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Мальгинов Дмитрий Викторович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из обращения № 158673/23/50000-ОГ от 31.07.2023 Хабибуллина Дамира Мунировича (далее - Заявитель) следует, что с целью возврата просроченной задолженности Заявителю 18.07.2023, 21.07.2023, 22.07.2023, 23.07.2023 и 24.07.2023 на абонентский номер 8-925-988-41-55 от ООО «Филберт» с абонентских номеров 8-968-707-01-13, 8-905-755-88-16, 8-968-700-76-29 и 8-968-728-34-94 поступали телефонные звонки с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Из представленных Заявителем детализации телефонных переговоров и аудиозаписей телефонных переговоров, установлено, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось в нарушении положений Федерального закона № 230-ФЗ, а именно пп. «б», п. 3, ч. 3 ст. 7.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Из обращения № 158673/23/50000-ОГ от 31.07.2023 Хабибуллина Дамира Мунировича (далее - Заявитель) следует, что с целью возврата просроченной задолженности Заявителю 18.07.2023, 21.07.2023, 22.07.2023, 23.07.2023 и 24.07.2023 на абонентский номер 8-925-988-41-55 от ООО «Филберт» с абонентских номеров 8-968-707-01-13, 8-905-755-88-16, 8-968-700-76-29 и 8-968-728-34-94 поступали телефонные звонки с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Из представленных Заявителем детализации телефонных переговоров и аудиозаписей телефонных переговоров, установлено, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось в нарушении положений Федерального закона № 230-ФЗ, а именно пп. «б», п. 3, ч. 3 ст. 7.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия