РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
№77230551000207545974

🔢 ИНН:
6161095357
🆔 ОГРН:
1216100031124
📍 Адрес:
обл Самарская,г Самара,ул Ерошевского,д. 1а
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.09.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС" (ИНН: 6161095357) , адрес: обл Самарская,г Самара,ул Ерошевского,д. 1а

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-06T10:17:03.725736Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-07T14:15:02.532000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-07T14:15:02.532000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-07T14:15:02.532000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6161095357
ОГРН проверяемого лица 1216100031124
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.22
Наименование проверочного листа Деятельность страховых агентов и брокеров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Самарская,г Самара,ул Ерошевского,д. 1а

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Из обращения № 165153/23/50000-ОГ от 07.08.2023 Литвинова Максима Андреевича (далее - Заявитель) следует, что с целью возврата просроченной задолженности и распространением информации о кредитных обязательствах Заявителя третьим лицам 07.08.2023 на абонентский номер Заявителя 8-926-781-46-72 с абонентского номера 8-996-524-11-11 поступил телефонный звонок с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). В обращении Заявителя находятся: • копия скриншота об уведомлении Заявителя от ООО «Торос», о том, что ООО «Торос» является новым кредитором по договору займа между Заявителем и ООО МКК «Траст Альянс» от 19.07.2023; • фотокопия фиксации входящего телефонного звонка с указанного телефонного номера. Согласно анализу расшифровки телефонного звонка установлено, что в части текста содержится фраза «...он в там в ломбарде деньги брал...» данный телефонный звонок совершен 07.08.2023 в нарушении положений ч. 6 ст.7, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ). В своем ответе на запрос Отдела Заявитель сообщает, что оформлял договор займа с ООО МКК «Траст Альянс» по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 13А, в помещении под вывеской «Ломбард Благо». Из анализа открытых источников сети «Интернет» и сайтов www.yandex.maps.ru, www.2gis.ru и www.moscowopen.ru установлено, что на здании имеется вывеска «Ломбард Благо». Согласно ответу ООО «Торос» установлено, что 19.07.2023 на основании договора уступки прав (цессии) является новым кредитором по договору займа между ООО МКК «Траст Альянс» и Заявителем. Абонентский номер 8-996-524-11-11 ООО «Торос» не принадлежит. Также ООО «Торос» отрицает взаимодействие с Заявителем в период с 19.07.2023. С учетом того, что ООО «Торос» приобрело права требования по договору займа Заявителя 19.07.2023, а телефонный звонок Заявителю поступил 07.08.2023 указанные обстоятельства свидетельствую о том, ООО «Торос» являясь заинтересованным в возврате просроченной задолженности Заявителя лицом, самостоятельно осуществляет действия, направленные на возврат просроченной задолженности по Договору займа. Оснований полагать, что иные лица могли позвонить Заявителю с абонентского номера не принадлежащего ООО «Торос» не имеется.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Из обращения № 165153/23/50000-ОГ от 07.08.2023 Литвинова Максима Андреевича (далее - Заявитель) следует, что с целью возврата просроченной задолженности и распространением информации о кредитных обязательствах Заявителя третьим лицам 07.08.2023 на абонентский номер Заявителя 8-926-781-46-72 с абонентского номера 8-996-524-11-11 поступил телефонный звонок с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). В обращении Заявителя находятся: • копия скриншота об уведомлении Заявителя от ООО «Торос», о том, что ООО «Торос» является новым кредитором по договору займа между Заявителем и ООО МКК «Траст Альянс» от 19.07.2023; • фотокопия фиксации входящего телефонного звонка с указанного телефонного номера. Согласно анализу расшифровки телефонного звонка установлено, что в части текста содержится фраза «...он в там в ломбарде деньги брал...» данный телефонный звонок совершен 07.08.2023 в нарушении положений ч. 6 ст.7, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ). В своем ответе на запрос Отдела Заявитель сообщает, что оформлял договор займа с ООО МКК «Траст Альянс» по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 13А, в помещении под вывеской «Ломбард Благо». Из анализа открытых источников сети «Интернет» и сайтов www.yandex.maps.ru, www.2gis.ru и www.moscowopen.ru установлено, что на здании имеется вывеска «Ломбард Благо». Согласно ответу ООО «Торос» установлено, что 19.07.2023 на основании договора уступки прав (цессии) является новым кредитором по договору займа между ООО МКК «Траст Альянс» и Заявителем. Абонентский номер 8-996-524-11-11 ООО «Торос» не принадлежит. Также ООО «Торос» отрицает взаимодействие с Заявителем в период с 19.07.2023. С учетом того, что ООО «Торос» приобрело права требования по договору займа Заявителя 19.07.2023, а телефонный звонок Заявителю поступил 07.08.2023 указанные обстоятельства свидетельствую о том, ООО «Торос» являясь заинтересованным в возврате просроченной задолженности Заявителя лицом, самостоятельно осуществляет действия, направленные на возврат просроченной задолженности по Договору займа. Оснований полагать, что иные лица могли позвонить Заявителю с абонентского номера не принадлежащего ООО «Торос» не имеется.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой