РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСТИВА"
№77230551000208266026

🔢 ИНН:
6316276246
🆔 ОГРН:
1226300000057
📍 Адрес:
Самарская область, г.о. Самара, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 12
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.10.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСТИВА" (ИНН: 6316276246) , адрес: Самарская область, г.о. Самара, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 12

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-26T16:19:06.099000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-30T09:43:07.377000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-30T09:43:07.377000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-30T09:43:07.377000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6316276246
ОГРН проверяемого лица 1226300000057
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСТИВА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Самарская область, г.о. Самара, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 12

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мальгинов Дмитрий Викторович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращения Мнацаканян Греты Кареновны установлено, что ей 25.09.2023 в 12 час. 35 мин. на абонентский номер 8-901-351-45-04 от неустановленного лица с абонентского номера 8-902-159-87-24 поступило текстовое сообщение с требованием погашения просроченной задолженности. Одновременно 25.09.2203 в 12 час. 53 мин. с абонентского номера 8-917-948-37-54 поступает текстовое сообщение, в тексте которого содержится ссылка на «FinFive.ru». Также Заявитель сообщает, что имеет кредитные обязательства перед ООО МКК «На личное+», которое осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «FinFive». Заявитель сообщает об уведомлении от 22.09.2023 от коллекторского агентства ООО «Юстива» об уступке прав требований (цессия) от ООО МКК «Наличное+» к ООО «Юстива». С учетом того, что ООО МКК «Наличное+» 22.09.2023 уступило право требования задолженности по Договору займа коллекторскому агентству ООО «Юстива», а взаимодействие с Мнацаканян Г.К. осуществлялось 25.09.2023, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ООО «Юстива», являясь заинтересованным в возврате просроченной задолженности Мнацаканян Г.К. лицом, самостоятельно осуществляет взаимодействие с Мнацаканян Г.К., направленные на возврат просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа огласно обращения Мнацаканян Греты Креновны установлено, что ей 25.09.2023 в 12 час. 35 мин. на абонентский номер 8-901-351-45-04 от неустановленного лица с абонентского номера 8-902-159-87-24 поступило текстовое сообщение с требованием погашения просроченной задолженности. Одновременно 25.09.2203 в 12 час. 53 мин. с абонентского номера 8-917-948-37-54 поступает текстовое сообщение, в тексте которого содержится ссылка на «FinFive.ru». Также Заявитель сообщает, что имеет кредитные обязательства перед ООО МКК «На личное+», которое осуществляет свою деятельность под брендом/товарным знаком «FinFive». Заявитель сообщает об уведомлении от 22.09.2023 от коллекторского агентства ООО «Юстива» об уступке прав требований (цессия) от ООО МКК «Наличное+» к ООО «Юстива». С учетом того, что ООО МКК «Наличное+» 22.09.2023 уступило право требования задолженности по Договору займа коллекторскому агентству ООО «Юстива», а взаимодействие с Мнацаканян Г.К. осуществлялось 25.09.2023, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ООО «Юстива», являясь заинтересованным в возврате просроченной задолженности Мнацаканян Г.К. лицом, самостоятельно осуществляет взаимодействие с Мнацаканян Г.К., направленные на возврат просроченной задолженности.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой