Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№77230551000208394980
🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.11.2023
🎯
Основание проведения
наличие у контролирующего органа сведения о возможном нраушении обязательных требований
🔔
Предостережение
В результате рассмотрения обращения Петухова И.А. установлено, что заявитель среди должников, находящихся в работе ООО «Эверест» не значится. При этом взаимодействия посредством телефонных переговоров по телефонному номеру принадлежащему заявителю осуществлялись в рамк... Еще...В результате рассмотрения обращения Петухова И.А. установлено, что заявитель среди должников, находящихся в работе ООО «Эверест» не значится. При этом взаимодействия посредством телефонных переговоров по телефонному номеру принадлежащему заявителю осуществлялись в рамках взыскания просроченной задолженности Фуфаевой В.Ю. В связи с вышеуказанным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО «Эверест» приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
Предостережение:
В результате рассмотрения обращения Петухова И.А. установлено, что заявитель среди должников, находящихся в работе ООО «Эверест» не значится. При этом взаимодействия посредством телефонных переговоров по телефонному номеру принадлежащему заявителю осуществлялись в рамках взыскания просроченной задолженности Фуфаевой В.Ю. В связи с вышеуказанным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО «Эверест» приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7716764909
ОГРН
1147746052475
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
66.11
Наименование
Управление финансовыми рынками
Объект контроля
Адрес
109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Хренов Сергей Николаевич
ФИО инспектора
Головлёв Виталий Александрович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
наличие у контролирующего органа сведения о возможном нраушении обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В результате рассмотрения обращения Петухова И.А. установлено, что заявитель среди должников, находящихся в работе ООО «Эверест» не значится. При этом взаимодействия посредством телефонных переговоров по телефонному номеру принадлежащему заявителю осуществлялись в рамках взыскания просроченной задолженности Фуфаевой В.Ю. В связи с вышеуказанным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО «Эверест» приводят (могут привести) к нарушению обязательных требований, предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
