Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКА"
№77230551000208407595
🔢 ИНН:
7627053269
🆔 ОГРН:
1207600007350
📍 Адрес:
150036, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, Р-Н ЯРОСЛАВСКИЙ, Д МОЛОГИНО, УЛ. 4-Я ИЗУМРУДНАЯ, Д. Д. 36,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.11.2023
🎯
Основание проведения
Наличие сведений о признаках нарушений обязательных требований охраняемым законом ценностей
🔔
Предостережение
Общество с ограниченной ответственностью «АРКА» осуществляет в отношении Дементьева И.В., действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, обратилось к Мировому судье судебного ... Еще...Общество с ограниченной ответственностью «АРКА» осуществляет в отношении Дементьева И.В., действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, обратилось к Мировому судье судебного участка № 181 г. Москвы с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по договору от 02.11.2021 № Z451524032501, заключенному между Дементьевым И.В. и АО МФК «Центр финансовой поддержки», после вынесения Решения Зюзинского суда г. Москвы по делу № 2-3490/2023 от 24.05.2023, признавшего указанный договор недействительным. Таким образом, действия ООО «АРКА» можно квалифицировать, как злоупотребление правом.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКА" (ИНН: 7627053269) , адрес: 150036, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, Р-Н ЯРОСЛАВСКИЙ, Д МОЛОГИНО, УЛ. 4-Я ИЗУМРУДНАЯ, Д. Д. 36,
Предостережение:
Общество с ограниченной ответственностью «АРКА» осуществляет в отношении Дементьева И.В., действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, обратилось к Мировому судье судебного участка № 181 г. Москвы с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по договору от 02.11.2021 № Z451524032501, заключенному между Дементьевым И.В. и АО МФК «Центр финансовой поддержки», после вынесения Решения Зюзинского суда г. Москвы по делу № 2-3490/2023 от 24.05.2023, признавшего указанный договор недействительным. Таким образом, действия ООО «АРКА» можно квалифицировать, как злоупотребление правом.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7627053269
ОГРН
1207600007350
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКА"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
150036, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, Р-Н ЯРОСЛАВСКИЙ, Д МОЛОГИНО, УЛ. 4-Я ИЗУМРУДНАЯ, Д. Д. 36,
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Хренов Сергей Николаевич
ФИО инспектора
Авдеев Сергей Алексеевич
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Основание проведения
Текст
Наличие сведений о признаках нарушений обязательных требований охраняемым законом ценностей
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Общество с ограниченной ответственностью «АРКА» осуществляет в отношении Дементьева И.В., действия, направленные на взыскание просроченной задолженности, с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно, обратилось к Мировому судье судебного участка № 181 г. Москвы с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по договору от 02.11.2021 № Z451524032501, заключенному между Дементьевым И.В. и АО МФК «Центр финансовой поддержки», после вынесения Решения Зюзинского суда г. Москвы по делу № 2-3490/2023 от 24.05.2023, признавшего указанный договор недействительным. Таким образом, действия ООО «АРКА» можно квалифицировать, как злоупотребление правом.
