Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ"
№77230551000208983733
🔢 ИНН:
7704527702
🆔 ОГРН:
1047796582305
📍 Адрес:
г Москва,наб Тараса Шевченко,д. 23А,помещ. 1Н/5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.12.2023
🎯
Основание проведения
наличе сведений у контрольного (надзорного) органа о готовящихся нарушениях обязательных требований
🔔
Предостережение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату... Еще...При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Из обращения Чуриковой Марины Александровны № 255468/23/50000-ПО от 22.11.2023 (далее - Заявитель) следует, что ей и ее третьим лицам от Общества поступают многочисленные звонки с требованием погашения просроченной задолженности. Из ответа АО «ФАСП» установлено, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось на основании агентского договора, заключенного с ООО МФК «Мани Мен», по долговым обязательствам Заявителя (договор займа № 20944496). Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Обществом осуществлялось по номерам телефонов, полученных в открытых источниках: +7-965-323-08-22, +7-926-789-86-26, +7-925-155-66-41, +7-915-137-07-39, +7-915-133-30-00,+7-496-432-24-94 посредством направления Заявителю смс-сообщений. Также осуществлялись попытки телефонных переговоров, однако разговоры не состоялись. Иные способы взаимодействия Обществом не применялись. С 13.11.2023 взаимодействие прекращено в связи с отзывом договора займа из работы Общества. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям положений ч. 3 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ" (ИНН: 7704527702) , адрес: г Москва,наб Тараса Шевченко,д. 23А,помещ. 1Н/5
Предостережение:
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Из обращения Чуриковой Марины Александровны № 255468/23/50000-ПО от 22.11.2023 (далее - Заявитель) следует, что ей и ее третьим лицам от Общества поступают многочисленные звонки с требованием погашения просроченной задолженности. Из ответа АО «ФАСП» установлено, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось на основании агентского договора, заключенного с ООО МФК «Мани Мен», по долговым обязательствам Заявителя (договор займа № 20944496). Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Обществом осуществлялось по номерам телефонов, полученных в открытых источниках: +7-965-323-08-22, +7-926-789-86-26, +7-925-155-66-41, +7-915-137-07-39, +7-915-133-30-00,+7-496-432-24-94 посредством направления Заявителю смс-сообщений. Также осуществлялись попытки телефонных переговоров, однако разговоры не состоялись. Иные способы взаимодействия Обществом не применялись. С 13.11.2023 взаимодействие прекращено в связи с отзывом договора займа из работы Общества. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям положений ч. 3 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7704527702
ОГРН
1047796582305
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.11
Наименование
Управление финансовыми рынками
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
85.42.9
Наименование
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г Москва,наб Тараса Шевченко,д. 23А,помещ. 1Н/5
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Дауров Фраль Асланбекович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Основание проведения
Текст
наличе сведений у контрольного (надзорного) органа о готовящихся нарушениях обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Из обращения Чуриковой Марины Александровны № 255468/23/50000-ПО от 22.11.2023 (далее - Заявитель) следует, что ей и ее третьим лицам от Общества поступают многочисленные звонки с требованием погашения просроченной задолженности. Из ответа АО «ФАСП» установлено, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось на основании агентского договора, заключенного с ООО МФК «Мани Мен», по долговым обязательствам Заявителя (договор займа № 20944496). Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Обществом осуществлялось по номерам телефонов, полученных в открытых источниках: +7-965-323-08-22, +7-926-789-86-26, +7-925-155-66-41, +7-915-137-07-39, +7-915-133-30-00,+7-496-432-24-94 посредством направления Заявителю смс-сообщений. Также осуществлялись попытки телефонных переговоров, однако разговоры не состоялись. Иные способы взаимодействия Обществом не применялись. С 13.11.2023 взаимодействие прекращено в связи с отзывом договора займа из работы Общества. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям положений ч. 3 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Из обращения Чуриковой Марины Александровны № 255468/23/50000-ПО от 22.11.2023 (далее - Заявитель) следует, что ей и ее третьим лицам от Общества поступают многочисленные звонки с требованием погашения просроченной задолженности. Из ответа АО «ФАСП» установлено, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось на основании агентского договора, заключенного с ООО МФК «Мани Мен», по долговым обязательствам Заявителя (договор займа № 20944496). Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Обществом осуществлялось по номерам телефонов, полученных в открытых источниках: +7-965-323-08-22, +7-926-789-86-26, +7-925-155-66-41, +7-915-137-07-39, +7-915-133-30-00,+7-496-432-24-94 посредством направления Заявителю смс-сообщений. Также осуществлялись попытки телефонных переговоров, однако разговоры не состоялись. Иные способы взаимодействия Обществом не применялись. С 13.11.2023 взаимодействие прекращено в связи с отзывом договора займа из работы Общества. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям положений ч. 3 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
