РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС"
№77230551000305599992

🔢 ИНН:
5611067262
🆔 ОГРН:
1135658002149
📍 Адрес:
650992, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. Д. 11, КОМ. 818
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.03.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС" (ИНН: 5611067262) , адрес: 650992, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. Д. 11, КОМ. 818

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5611067262
ОГРН проверяемого лица 1135658002149
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 650992, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. Д. 11, КОМ. 818

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Андреева Екатерина Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю (далее — Главное управление) поступило обращение ... по вопросу деятельности юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности по договору займа. Согласно доводам, изложенным в обращении, на номер телефона третьего лица (…., которая является матерью заявителя) поступают звонки и cмс — сообщения от неизвестных лиц, в том числе от ООО «Ситиус» и ООО МФК «Грин Мани» с требованиями оплаты задолженности по кредитному договору, заключенного между ... и ООО МФК «Грин Мани», не соответствующие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230 - ФЗ. Данная информация указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В подтверждение своих доводов заявителем были представлены скриншоты сообщений, полученные третьим лицом в месседжере WhatsApp, документы, подтверждающие принадлежность номера телефона третьему лицу. Принимая во внимание, что в обращении ... и представленных им материалах усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, руководствуясь ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, 07.09.2022 Главным управлением возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица, о чем вынесено соответствующее определение № 82907/22/26243 от 07.09.2022. 07.09.2022 за исх. № 82907/22/262544 Главным управлением в адрес ООО МКК «ГринМани» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно ответу, полученному от ООО МКК «ГринМани» следует, что между Обществом и ... заключен договор потребительского займа № 2018-1251490 от 15.03.2018. Задолженность по договору потребительского займа была передана 30.09.2019 по договору уступки прав (требований) № ГСМ-0919 в ООО «Ситиус». Кроме того, ООО МФК «ГринМани» подтвердило об отсутствии заключенного договора между Обществом и .... 07.09.2022 за исх. № 82907/22/26245 Главным управлением в адрес ООО «Ситиус» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. ООО «Ситиус» (ИНН 5611067262) включено в реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности с номером 2/19/56000-КЛ. В своем ответе ООО «Ситиус» подтвердило передачу уступки прав (требований) по договору займа, заключенного между ООО МФК «ГринМани» и .... Обществом осуществлялись отправка сообщений и звонки на номера телефонов .... Договором потребительского займа контрактным номером телефона Заемщика являлся номер телефона +7 (978) 227-89-94, который принадлежит ... Информация о предоставлении Заявителем дополнительного контактного номера отсутствует. Из ответа ПАО «МТС» (вх. № .../22/82000 от 28.09.2022) следует, что номер телефона ... с которого на номер телефона третьего лица осуществлялось непосредственное взаимодействие посредством направления сообщений, телефонные звонки, принадлежат ООО «Ситиус» (ИНН 5611067262). Статья 1 Федерального закона № 230-ФЗ, устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств. 11.08.2022 в 09:18 на номер телефона ..., который принадлежит …. от представителя ООО «Ситиус» поступило сообщение следующего содержания: «Здравствуйте! ООО «Ситиус» действует на основании договора цессии, в соответствии со ст. 382 ГК РФ. Нам необходимо понимать намерены ли Вы решать вопрос со своей задолженностью в добровольном порядке? Срочно свяжитесь со своим персональным менеджером написав ответное сообщение в мессенджере, либо позвоните по номеру горячей линии 88005111940. Специалист: …. …. (WhatsApp/Viber/Telegram) Личный кабинет кабинет доступен на сайте https://citiuscollect.ru ООО СИТИУС 8-800-511-19-40 www.citiuscollect.ru». 11.08.2022 в 09:23 ... в ответ на сообщение, полученное от представителей ООО «Ситиус» направила: «А вы вообще кому пишите?» 11.08.2022 в 09:24 представитель ООО «Ситиус» указал: «... указал данный номер как контактный. По номеру 8994 связаться с ним к сожалению не смогли. Скажите, Вы знакомы с таким гражданином». Кроме того, сообщения на номер телефона …. направлялись 10.08.2022 в 12:23, 25.08.2022 в 14:56, 29.08.2022 в 16:58. Также, согласно ответу Общества, на абонентский номер …., принадлежащий третьему лицу осуществлялись телефонные звонки: 28.07.2022 в 12:40, 11.08.2022 в 15:32. На указанные вызовы ответило третье лицо, соединить с должником третье лицо отказалось. Тоесть, Обществу было известно, о том, что номер телефона +7 (978) 852-06-23 принадлежит третьему лицу, которое, явно не желает продолжать взаимодействие по вопросу просроченной задолженности другого гражданина еще с 28.07.2022 в 12:40, однако, не смотря на это, Общество и далее продолжило взаимодействие с третьим лицом — звонок 11.08.2022 в 15:32; смс — сообщения 10.08.2022 в 12:23, 25.08.2022 в 14:56, 29.08.2022 в 16:58; сообщения в мессенджере 11.08.2022 в 09:18, 11.08.2022 в 09:24. При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, взаимодействует: - с должником ; - с третьими лицами, под которыми понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица (часть 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Взаимодействие с ними может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия (часть 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Частью 1 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ предусмотрено, что при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах: обязаны действовать добросовестно и разумно; сохранять конфиденциальность сведений о должнике, просроченной задолженности и ее возврате, любые другие персональные данные должника. Если иное не предусмотрено федеральным законом, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника. Такое согласие должно быть дано в виде согласия должника на обработку его персональных данных в письменной форме в виде отдельного документа (части 3 и 4 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ). При осуществлении взаимодействия по таким номерам телефонов (например, числящимся как дополнительные, рабочие или "домашние" номера телефонов должника) сотрудник юридического лица, осуществляющий взаимодействие, должен представиться, озвучить наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах (то есть выполнить требования части 4 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ), а также идентифицировать лицо, ответившее на звонок (должник или третье лицо). Если ответивший гражданин сообщает, что он является третьим лицом, то в отсутствие письменных согласий, полученных в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, взаимодействие с ним необходимо прекратить. Аналогичным образом следует поступать в ситуациях, когда в ходе диалога юридическому лицу стало известно о принадлежности телефонного номера, указанного как личный номер телефона должника, третьему лицу. Таким образом, взаимодействие с третьими лицами для выяснения принадлежности телефонного номера допускается. Однако если после установления фактической принадлежности телефонного номера третьему лицу юридическое лицо продолжило взаимодействие по данному номеру в отсутствие письменных согласий, полученных в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, такие действия не соответствуют Федеральному закону от 03.07.2016 № 230-ФЗ, поскольку нарушают права третьих лиц, являющихся собственниками телефонных номеров. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушению ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", что является административным правонарушением, предусмотренным ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений, нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц На основании имеющихся данных и проведенной работы установлено, что ООО «Ситиус» нарушены положения: Указанные действия (бездействие) приводят к нарушению ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, что является административным правонарушением, предусмотренным ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений, нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: директору ООО «Ситиус» Лоцманову Сергею Юрьевичу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. п. 23-26 Постановления Правительства от 25.06.2021 № 1004 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности».
Вакансии вахтой