РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ФИНАНСЫ"
№77231271000003676978

🔢 ИНН:
2312145943
🆔 ОГРН:
1082312000110
📍 Адрес:
109052, ГОРОД МОСКВА, НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 70, КОРПУС 2, ОФИС 16А ЭТАЖ 1 ПОМ. 4
🔎 Тип проверки:
Плановое КНМ
📌 Статус:
Ожидает завершения
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
20.01.2023

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО организовало проверку (статус: Ожидает завершения) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ФИНАНСЫ" (ИНН: 2312145943) , адрес: 109052, ГОРОД МОСКВА, НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 70, КОРПУС 2, ОФИС 16А ЭТАЖ 1 ПОМ. 4

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Генеральная прокуратура Российской Федерации (обращения)
Регион прокуратуры РОССИЯ - состав федеральных округов
ID региона прокуратуры 1000000000000001

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор)

Вид КНМ

Значение Выездная проверка

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2312145943
ОГРН проверяемого лица 1082312000110
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69
Наименование проверочного листа Деятельность в области права и бухгалтерского учета

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109052, ГОРОД МОСКВА, НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 70, КОРПУС 2, ОФИС 16А ЭТАЖ 1 ПОМ. 4

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования

Подвид объекта

Значение деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования

Категория риска - Справочник

Значение чрезвычайно высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Муромцева Людмила Халиловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Журавлев Иван Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Родькина Наталья Валерьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Устаев Имам Гаджиевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Наврузова Санура Ханахмедовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Вотяков Максим Романович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Деревянко Мария Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Трофимова Елена Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Невский Дмитрий Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Начальник Управления

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника Управления

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Начальник Отдела

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Начальник Отдела

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника Отдела

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Советник Отдела

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Советник Отдела

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Ведущий специалист-эксперт Отдела

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника Отдела территориального органа Федерального казначейства

Мероприятие

Значение Осмотр
Дата начала проведения мероприятия 2023-01-20
Дата окончания 2023-02-16
Значение Опрос
Дата начала проведения мероприятия 2023-01-20
Дата окончания 2023-02-16
Значение Получение письменных объяснений
Дата начала проведения мероприятия 2023-01-20
Дата окончания 2023-02-16
Значение Истребование документов
Дата начала проведения мероприятия 2023-01-20
Дата окончания 2023-02-16

Обязательное требования КНМ

Значение Обязательные требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (п.2.1 ст.7.1)
Наименование нормативно правового акта Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Номер нормативно правового акта 2001-08-07

Обязательное требования КНМ

Значение Обязательные требования Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.10, п.11)
Наименование нормативно правового акта Постановление Правительства Российской Федерации № 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Номер нормативно правового акта 2021-04-09

Обязательное требования КНМ

Значение Обязательные требования Международных стандартов аудита
Наименование нормативно правового акта Международные стандарты аудита, введенные в действие приказом Минфина России № 2н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации»
Номер нормативно правового акта 2019-01-09

Обязательное требования КНМ

Значение Обязательные требования Международного стандарта аудита 540 (пересмотренный) «Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия информации»
Наименование нормативно правового акта Международный стандарт аудита 540 (пересмотренный) «Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия информации», введенный в действие приказом Минфина России № 335н
Номер нормативно правового акта 2020-12-30

Обязательное требования КНМ

Значение Обязательные требования Международных стандартов аудита
Наименование нормативно правового акта Международные стандарты аудита, введенные в действие приказом Минфина России № 163н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 г. № 2н»
Номер нормативно правового акта 2021-10-27

Обязательное требования КНМ

Значение Обязательные требования Международных стандартов аудита
Наименование нормативно правового акта Международные стандарты аудита, введенные в действие приказом Минфина России № 172н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 г. № 2н»
Номер нормативно правового акта 2021-11-09

Обязательное требования КНМ

Значение Обязательные требования Кодекса профессиональной этики аудиторов (2019 г.)
Наименование нормативно правового акта Кодекс профессиональной этики аудиторов (одобрен протоколом Совета по аудиторской деятельности № 47)
Номер нормативно правового акта 2019-05-21

Обязательное требования КНМ

Значение Обязательные требования Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций (2012 г.)
Наименование нормативно правового акта Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций (одобрены протоколом Совета по аудиторской деятельности № 6)
Номер нормативно правового акта 2012-09-20

Обязательное требования КНМ

Значение Обязательные требования Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций (2019 г.)
Наименование нормативно правового акта Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций (одобрены протоколом Совета по аудиторской деятельности № 51)
Номер нормативно правового акта 2019-12-19

Обязательное требования КНМ

Значение Обязательные требования Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (ч. 2, ст. 1, ч. 6 ст. 1, ч. 8 ст. 1, ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 3.1 ст. 4, ч. 4 ст. 5, ч. 2 ст. 5.1, ч. 3 ст. 5.1, ч. 4 ст. 5.1, п.1 ч. 1 ст. 5.2, п.2 ч. 1 ст. 5.2, п.1 ч. 2 ст. 5.2, п.2 ч. 2 ст. 5.2, п.1 ч. 3 ст. 5.2, п.2 ч. 3 ст. 5.2, подп.«а» п.3 ч. 3 ст. 5.2, подп.«б» п.3 ч. 3 ст. 5.2, ч. 4 ст. 5.2, ч. 1 ст. 5.3, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 6, ч. 3.1 ст. 6, ч. 3.2 ст. 6, ч. 4 ст. 6, ч. 5 ст. 6, ч. 3 ст. 7, ч. 1 ст. 8, п.1 ч. 1 ст. 8, п.2 ч. 1 ст. 8, п.3 ч. 1 ст. 8, п.4 ч. 1 ст. 8, п.5 ч. 1 ст. 8, п.6 ч. 1 ст. 8, п.7 ч. 1 ст. 8, п.8 ч. 1 ст. 8, п.9 ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 8, ч. 3 ст. 8, ч. 2 ст. 9, ч. 3 ст. 9, ч. 3.1 ст. 9, ч. 1 ст. 10, п.1 ч. 2 ст. 10, ч. 9 ст. 11, ч. 10 ст. 11, п.1 ч. 2 ст. 13, п.2 ч. 2 ст. 13, п.2.1 ч. 2 ст. 13, п.3.1 ч. 2 ст. 13, п.3.2 ч. 2 ст. 13, п.4 ч. 2 ст. 13, п.1 ч. 3 ст. 13, п.2 ч. 3 ст. 13, ч. 4 ст. 13, п.1 ч. 5 ст. 13, п.2 ч. 5 ст. 13, ч. 6 ст. 13, ч. 7 ст. 13, п.1 ч. 2 ст. 18, п.2 ч. 2 ст. 18, п.3 ч. 2 ст. 18, п.6 ч. 2 ст. 18, п.4 ч. 2 ст. 18, ч. 8 ст. 19, п.1 ч. 4 ст. 20, п.2 ч. 4 ст. 20)
Наименование нормативно правового акта Федеральный закон № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
Номер нормативно правового акта 2008-12-30

Атрибуты проверочного листа

Значение Проверочный лист (список контрольных вопросов соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"), применяемый при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (федерального государственного контроля (надзора) (Приказ Федерального казначейства от 04.02.2022 № 7н)

Контрольно надзорный орган

Значение ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Решение о проведение кнм

Дата и время издания решения 2023-01-18T15:35:00.000000Z
Номер решения 3п
Место вынесения решения г. Москва
ФИО подписанта Артюхин Роман Евгеньевич

Должность подписанта

Значение Руководитель Федерального казначейства

Сведения о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятия с органами прокуратуры ЕРКНМ

Флаг об обжаловании решения Нет

Основания проведения КНМ

Дата основания проведения КНМ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Истечение установленного федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ ERKNM_1
Цифровой код 4.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Да
Вакансии вахтой