|
🔢 ИНН:
|
2312145943 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1082312000110 |
|
📍 Адрес:
|
109052, ГОРОД МОСКВА, НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 70, КОРПУС 2, ОФИС 16А ЭТАЖ 1 ПОМ. 4 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановое КНМ |
|
📌 Статус:
|
Ожидает завершения |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
20.01.2023 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО организовало проверку (статус: Ожидает завершения) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ФИНАНСЫ" (ИНН: 2312145943) , адрес: 109052, ГОРОД МОСКВА, НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 70, КОРПУС 2, ОФИС 16А ЭТАЖ 1 ПОМ. 4
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Генеральная прокуратура Российской Федерации (обращения) |
|---|---|
| DISTRICT | РОССИЯ - состав федеральных округов |
| DISTRICT_ID | 1000000000000001 |
| Значение | Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор) |
|---|
| Значение | Выездная проверка |
|---|
| ИНН | 2312145943 |
|---|---|
| ОГРН | 1082312000110 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ФИНАНСЫ" |
| Код МСП | Малое предприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 69 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
| Адрес | 109052, ГОРОД МОСКВА, НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 70, КОРПУС 2, ОФИС 16А ЭТАЖ 1 ПОМ. 4 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования |
|---|
| Значение | деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Муромцева Людмила Халиловна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Журавлев Иван Сергеевич |
| ФИО инспектора | Родькина Наталья Валерьевна |
| ФИО инспектора | Устаев Имам Гаджиевич |
| ФИО инспектора | Наврузова Санура Ханахмедовна |
| ФИО инспектора | Вотяков Максим Романович |
| ФИО инспектора | Деревянко Мария Николаевна |
| ФИО инспектора | Трофимова Елена Владимировна |
| ФИО инспектора | Невский Дмитрий Александрович |
| Значение | Начальник Управления |
|---|
| Значение | Заместитель начальника Управления |
|---|
| Значение | Начальник Отдела |
|---|
| Значение | Начальник Отдела |
|---|
| Значение | Заместитель начальника Отдела |
|---|
| Значение | Советник Отдела |
|---|
| Значение | Советник Отдела |
|---|
| Значение | Ведущий специалист-эксперт Отдела |
|---|
| Значение | Заместитель начальника Отдела территориального органа Федерального казначейства |
|---|
| Значение | Осмотр |
|---|---|
| Дата начала | 2023-01-20 |
| Дата окончания | 2023-02-16 |
| Значение | Опрос |
| Дата начала | 2023-01-20 |
| Дата окончания | 2023-02-16 |
| Значение | Получение письменных объяснений |
| Дата начала | 2023-01-20 |
| Дата окончания | 2023-02-16 |
| Значение | Истребование документов |
| Дата начала | 2023-01-20 |
| Дата окончания | 2023-02-16 |
| Значение | Обязательные требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (п.2.1 ст.7.1) |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» |
| NPA_NUMBER | 2001-08-07 |
| Значение | Обязательные требования Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2021 № 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.10, п.11) |
|---|---|
| NPA_NAME | Постановление Правительства Российской Федерации № 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» |
| NPA_NUMBER | 2021-04-09 |
| Значение | Обязательные требования Международных стандартов аудита |
|---|---|
| NPA_NAME | Международные стандарты аудита, введенные в действие приказом Минфина России № 2н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации» |
| NPA_NUMBER | 2019-01-09 |
| Значение | Обязательные требования Международного стандарта аудита 540 (пересмотренный) «Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия информации» |
|---|---|
| NPA_NAME | Международный стандарт аудита 540 (пересмотренный) «Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия информации», введенный в действие приказом Минфина России № 335н |
| NPA_NUMBER | 2020-12-30 |
| Значение | Обязательные требования Международных стандартов аудита |
|---|---|
| NPA_NAME | Международные стандарты аудита, введенные в действие приказом Минфина России № 163н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 г. № 2н» |
| NPA_NUMBER | 2021-10-27 |
| Значение | Обязательные требования Международных стандартов аудита |
|---|---|
| NPA_NAME | Международные стандарты аудита, введенные в действие приказом Минфина России № 172н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 г. № 2н» |
| NPA_NUMBER | 2021-11-09 |
| Значение | Обязательные требования Кодекса профессиональной этики аудиторов (2019 г.) |
|---|---|
| NPA_NAME | Кодекс профессиональной этики аудиторов (одобрен протоколом Совета по аудиторской деятельности № 47) |
| NPA_NUMBER | 2019-05-21 |
| Значение | Обязательные требования Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций (2012 г.) |
|---|---|
| NPA_NAME | Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций (одобрены протоколом Совета по аудиторской деятельности № 6) |
| NPA_NUMBER | 2012-09-20 |
| Значение | Обязательные требования Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций (2019 г.) |
|---|---|
| NPA_NAME | Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций (одобрены протоколом Совета по аудиторской деятельности № 51) |
| NPA_NUMBER | 2019-12-19 |
| Значение | Обязательные требования Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (ч. 2, ст. 1, ч. 6 ст. 1, ч. 8 ст. 1, ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 4, ч. 3 ст. 4, ч. 3.1 ст. 4, ч. 4 ст. 5, ч. 2 ст. 5.1, ч. 3 ст. 5.1, ч. 4 ст. 5.1, п.1 ч. 1 ст. 5.2, п.2 ч. 1 ст. 5.2, п.1 ч. 2 ст. 5.2, п.2 ч. 2 ст. 5.2, п.1 ч. 3 ст. 5.2, п.2 ч. 3 ст. 5.2, подп.«а» п.3 ч. 3 ст. 5.2, подп.«б» п.3 ч. 3 ст. 5.2, ч. 4 ст. 5.2, ч. 1 ст. 5.3, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 6, ч. 3.1 ст. 6, ч. 3.2 ст. 6, ч. 4 ст. 6, ч. 5 ст. 6, ч. 3 ст. 7, ч. 1 ст. 8, п.1 ч. 1 ст. 8, п.2 ч. 1 ст. 8, п.3 ч. 1 ст. 8, п.4 ч. 1 ст. 8, п.5 ч. 1 ст. 8, п.6 ч. 1 ст. 8, п.7 ч. 1 ст. 8, п.8 ч. 1 ст. 8, п.9 ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 8, ч. 3 ст. 8, ч. 2 ст. 9, ч. 3 ст. 9, ч. 3.1 ст. 9, ч. 1 ст. 10, п.1 ч. 2 ст. 10, ч. 9 ст. 11, ч. 10 ст. 11, п.1 ч. 2 ст. 13, п.2 ч. 2 ст. 13, п.2.1 ч. 2 ст. 13, п.3.1 ч. 2 ст. 13, п.3.2 ч. 2 ст. 13, п.4 ч. 2 ст. 13, п.1 ч. 3 ст. 13, п.2 ч. 3 ст. 13, ч. 4 ст. 13, п.1 ч. 5 ст. 13, п.2 ч. 5 ст. 13, ч. 6 ст. 13, ч. 7 ст. 13, п.1 ч. 2 ст. 18, п.2 ч. 2 ст. 18, п.3 ч. 2 ст. 18, п.6 ч. 2 ст. 18, п.4 ч. 2 ст. 18, ч. 8 ст. 19, п.1 ч. 4 ст. 20, п.2 ч. 4 ст. 20) |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» |
| NPA_NUMBER | 2008-12-30 |
| Значение | Проверочный лист (список контрольных вопросов соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"), применяемый при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (федерального государственного контроля (надзора) (Приказ Федерального казначейства от 04.02.2022 № 7н) |
|---|
| Значение | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО |
|---|
| DATE_TIME_DECISION | 2023-01-18T15:35:00.000000Z |
|---|---|
| Номер решения | 3п |
| PLACE_DECISION | г. Москва |
| ФИО должностного лица | Артюхин Роман Евгеньевич |
| Значение | Руководитель Федерального казначейства |
|---|
| Жалоба подана | Нет |
|---|
| DATE | |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Истечение установленного федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия |
|---|---|
| Код | ERKNM_1 |
| DIGIT_CODE | 4.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Да |