РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЧЁРНЫЙ КОТ"
№77240054040410566529

🔢 ИНН:
9724152124
🆔 ОГРН:
1237700720278
📍 Адрес:
г. Москва, ул. Веселая, д. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.05.2024

Федеральная пробирная палата организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЧЁРНЫЙ КОТ" (ИНН: 9724152124) , адрес: г. Москва, ул. Веселая, д. 2

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Федеральная пробирная палата
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный пробирный надзор

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9724152124
ОГРН проверяемого лица 1237700720278
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЧЁРНЫЙ КОТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.6
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.5
Наименование проверочного листа Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, ул. Веселая, д. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Подвид объекта

Значение деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Категория риска - Справочник

Значение средний риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Харламова Татьяна Константиновна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Замышляев Дмитрий Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный государственный инспектор Федеральной пробирной палаты

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты

Контрольно надзорный орган

Значение Федеральная пробирная палата

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате часть 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Статьей 12.2 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» установлено, что государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК) создается, в том числе в целях обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения. В ходе проведенного контрольного (надзорного) мероприятия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено, что ООО «Ломбард Чёрный кот» (ИНН 9724152124, ОГРН 1237700720278), зарегистрированное по адресу: 115516, г. Москва, ул. Веселая, д. 2, осуществило постановку на специальный учёт в ГИИС ДМДК (далее – специальный учёт) с заявленными видом деятельности согласно коду ОКВЭД 64.92.6 «Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества». Вместе с тем с момента постановки на специальный учет (22.12.2023) ООО «Ломбард Чёрный кот» по данным, содержащимся в ГИИС ДМДК, не отражало факты оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Однако на сайтах https://lombardchernyikot.ru/ и https://yandex.ru/maps/org/chyorny_kot/140222686023/?ll=37.667402%2C55.621338&z=17 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по состоянию на 13.05.2024 ООО «Ломбард Чёрный кот» по адресу: 115516, г. Москва, ул. Веселая, д. 2, осуществляется ломбардная деятельность, в том числе по предоставлению краткосрочных займов под залог движимого имущества. В соответствии с пунктом 3 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 (далее соответственно – Правила), сведения обо всех фактах оборота продукции, ювелирных изделий с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота содержатся в ГИИС ДМДК. Порядок представления информации в ГИИС ДМДК при обороте продукции, ювелирных изделий предусмотрен разделом VII Правил. Из него, в частности, следует: - участники оборота продукции, ювелирных изделий направляют информацию по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения (пункт 36 Правил); - информация по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий представляется в ГИИС ДМДК участниками оборота в электронном виде путем использования личного кабинета и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (пункт 37 Правил); - информация по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий, представляемая в ГИИС ДМДК, помимо сведений, указанных в пункте 20 Правил № 270, должна включать наименование, дату, номер документа, подтверждающего факт (случай) оборота продукции, ювелирных изделий, количество, единицу измерения (код), стоимость, ставку НДС либо отметку «без НДС» и другие сведения (пункт 38 Правил). Таким образом, в деятельности ООО «Ломбард Чёрный кот» усматриваются факты о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований в области использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней.

Предупреждение

Описание документа Статьей 12.2 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» установлено, что государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК) создается, в том числе в целях обеспечения прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения. В ходе проведенного контрольного (надзорного) мероприятия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено, что ООО «Ломбард Чёрный кот» (ИНН 9724152124, ОГРН 1237700720278), зарегистрированное по адресу: 115516, г. Москва, ул. Веселая, д. 2, осуществило постановку на специальный учёт в ГИИС ДМДК (далее – специальный учёт) с заявленными видом деятельности согласно коду ОКВЭД 64.92.6 «Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества». Вместе с тем с момента постановки на специальный учет (22.12.2023) ООО «Ломбард Чёрный кот» по данным, содержащимся в ГИИС ДМДК, не отражало факты оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Однако на сайтах https://lombardchernyikot.ru/ и https://yandex.ru/maps/org/chyorny_kot/140222686023/?ll=37.667402%2C55.621338&z=17 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по состоянию на 13.05.2024 ООО «Ломбард Чёрный кот» по адресу: 115516, г. Москва, ул. Веселая, д. 2, осуществляется ломбардная деятельность, в том числе по предоставлению краткосрочных займов под залог движимого имущества. В соответствии с пунктом 3 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 (далее соответственно – Правила), сведения обо всех фактах оборота продукции, ювелирных изделий с момента их ввода в оборот до момента их вывода из оборота содержатся в ГИИС ДМДК. Порядок представления информации в ГИИС ДМДК при обороте продукции, ювелирных изделий предусмотрен разделом VII Правил. Из него, в частности, следует: - участники оборота продукции, ювелирных изделий направляют информацию по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения (пункт 36 Правил); - информация по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий представляется в ГИИС ДМДК участниками оборота в электронном виде путем использования личного кабинета и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (пункт 37 Правил); - информация по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий, представляемая в ГИИС ДМДК, помимо сведений, указанных в пункте 20 Правил № 270, должна включать наименование, дату, номер документа, подтверждающего факт (случай) оборота продукции, ювелирных изделий, количество, единицу измерения (код), стоимость, ставку НДС либо отметку «без НДС» и другие сведения (пункт 38 Правил). Таким образом, в деятельности ООО «Ломбард Чёрный кот» усматриваются факты о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований в области использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой