Предостережение:

• В соответствии с ч. 2 ст. 57 Федерального закона от 31.06.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), в соответствии с полученным заданием от 13.08.2024 № 01-06-60/120, а также в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, а именно отражение в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК) информации о движении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом, в виде выездного обследование, по адресу осуществления деятельности ООО «ХОЛД КРЕАТИВ»: 129626, г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 27, стр. 2, пом. 33П В результате проведения выездного обследования установлено, что при визуальном осмотре общедоступных помещений здания, площадей, занимаемых ООО «ХОЛД КРЕАТИВ», по указанному в карте специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями адресу места осуществления деятельности: 129626, г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 27, стр. 2, пом. 33П, не обнаружено, а также оборот драгоценных металлов и драгоценных камней в ГИИС ДМДК контролируемым лицом не отражается. 3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: - подпункта 3 пункта 4 статьи 12.2 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», согласно которому информацию в ГИИС ДМДК обязаны представлять юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете; - при изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица и индивидуальные предприниматели в течение 5 рабочих дней заполняют в личном кабинете в ГИИС ДМДК форму о внесении соответствующих изменений в карту специального учета (пункт 10 «Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями», утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями»); - пункта 36 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», согласно которому участники оборота продукции, ювелирных изделий направляют информацию по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения.