РОСПРОВЕРКИ

Проверка КУЗЬМЕНКО АННА ВИКТОРОВНА
№77240441000310044116

🔢 ИНН:
421713238040
🆔 ОГРН:
323774600596927
📍 Адрес:
123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д 22 к 3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.03.2024

ИФНС России № 20 по г. Москве организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КУЗЬМЕНКО АННА ВИКТОРОВНА (ИНН: 421713238040) , адрес: 123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д 22 к 3

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
ИФНС России № 20 по г. Москве
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 421713238040
ОГРН проверяемого лица 323774600596927
Наименование проверочного листа КУЗЬМЕНКО АННА ВИКТОРОВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.59
Наименование проверочного листа Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д 22 к 3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Варенцов Алексей Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пыжик Максим Валерьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение ИФНС России № 20 по г. Москве

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате В ИФНС России №20 по г. Москве поступило обращение Вх.№ 2024030402005015 от 04.03.2024
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ИФНС России №20 по г. Москве поступило обращение Вх.№ 2024030402005015 от 04.03.2024, в котором сообщается о нарушении ИП Кузьменко Анна Викторовна ОГРНИП 323774600596927 ИНН 421713238040 (далее – Индивидуальный предприниматель), зарегистрированной по адресу: 111538, Г. МОСКВА, УЛ. КОСИНСКАЯ, Д.18, КОР.3, КВ.62 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ). В обращении сообщается, что в период с 30.09.2023 по 27.01.2024 заявителем, в адрес Индивидуального предпринимателя, были произведены оплаты товаров (услуг) безналичным расчетом (мобильным переводом) в общем размере 4 868 356 руб. 00 коп., а так же наличными денежными средствами в общем размере 900 000 руб. 00 коп. Расчеты проводились в рамках договора купли-продажи товара №30901 от 27.09.2023 по адресу: Г. МОСКВА, УЛ. ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО, Д.22, КОР.3, КВ.191, на общую сумму 5 768 356 руб. 00 коп. В момент осуществления расчетов чек по ККТ (соответствующий требованиям Федерального закона № 54-ФЗ) отпечатан и выдан не был (не направлен по электронной почте и т.д.). С 26.04.2024 по 27.04.2024 г. согласно заданию, на проведение в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия, проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». По результатам наблюдения установлено, что Индивидуальный предприниматель не изменил модель поведения, а именно чеки соответствующие требованиям Федерального закона № 54-ФЗ на общую сумму 5 768 356 руб. 00 коп. в период с 30.09.2023 по 27.01.2024 г. по ККТ не отражены (чек от 30.09.2023 на сумму 284 000 руб. 00 коп., чек от 09.10.2023 на сумму 420 000 руб. 00 коп., чек от 19.10.2023 на сумму 140 000 руб. 00 коп., чек от 23.10.2023 на сумму 595 500 руб. 00 коп., чек от 01.11.2023 на сумму 900 000 руб. 00 коп., чек от 12.11.2023 на сумму 131 950 руб. 00 коп., чек от 15.11.2023 на сумму 888 560 руб. 00 коп., чек от 29.11.2023 на сумму 408 295 руб. 00 коп., чек от 11.12.2023 на сумму 197 844 руб. 00 коп. чек от 11.12.2023 на сумму 300 000 руб. 00 коп., чек от 11.12.2023 на сумму 450 000 руб. 00 коп., чек от 27.12.2023 на сумму 59 321 000 руб. 00 коп., чек от 27.12.2023 на сумму 595 000 руб. 00 коп., чек от 27.01.2024 на сумму 397 886 руб. 00 коп.). Согласно сведениям ПО «АИС-Налог 3» Налогоплательщик имеет 1 зарегистрированную в установленном порядке в налоговых органах контрольно-кассовую технику MSPOS-E-РФ (зав. № 199047000310; регистрационный номер 199047000310), адрес установки: 111538, г. Москва, ул. Косинская, д.18, кор.3, кв.62. При осуществлении выгрузки по чекам вышеуказанной ККТ за период с 30.09.2023 по 27.01.2024 установлено, что выручка составила 1 175 136 руб. 00 коп
Вакансии вахтой